總結(jié)不僅可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問題，還可以為我們提供解決問題的思路和方法。怎樣引導青少年正確使用互聯(lián)網(wǎng)？這是解決當下教育難題的關鍵。以下是一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。
案件工作匯報篇一
2011年以來，七里村信用社在聯(lián)社正確領導下，以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞年初制定的目標計劃，堅持以業(yè)務經(jīng)營為中心，以提高效益為目標，內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，積極開拓，銳意進取，各項工作都有了長足的發(fā)展。
一、加強信貸管理，確保資產(chǎn)安全。
信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關鍵。今年，我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。一是完善信貸管理，提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始，為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風險分類的標準，我社組織客戶經(jīng)理認真學習相關業(yè)務知識，對所有貸款資料進行檢查，對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。今年，我社把加強信貸管理，提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓。完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上，我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策，在貸款利率上給于優(yōu)惠，積極培育良好的信用環(huán)境。
在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數(shù)。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查，月初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書，對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，確保任務目標的完成。我社就成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查，摸清貸款底數(shù)，要求客戶經(jīng)理充分認識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度，集中精力清收不良貸款，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核，對新增逾期貸款多的客戶經(jīng)理責令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費。同時對貸款第一責任人進行追究，嚴重者上報聯(lián)社，決不如息遷就。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生。
二、強化內(nèi)控制度建設，做好會計出納工作。
1、建立健全各項規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)控管理，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務學習。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實際情況，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員學聯(lián)社下發(fā)的有關會計出納文件精神，每人一本學習筆記，定期不定期進行檢查，充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務知識，提高了全員的政治素質(zhì)。切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問題，促進我社健康、快速發(fā)展。通過學習，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。
2、加強財務管理，努力增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。在財務開支方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神，實行財務公開，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，掌握在標準之內(nèi)。嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度，確保各項開支合規(guī)、合法，經(jīng)得起各部門檢查。
3、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風險排查工作。七里村信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實有效的開展風險排查活動。成立了七里村信用社案件防控排查工作領導小組，認真學習、研究了聯(lián)社的風險排查活動方案，針對七里村信用社的工作實際，制定了操作性強的實施方案。學習階段，認真學習了會計出納、結(jié)算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應知應會的知識，同時和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。
4、加強業(yè)務技術練兵，提高員工的業(yè)務操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務技能，更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展，進一步提高員工的業(yè)務素質(zhì)，使每個職工在業(yè)務質(zhì)量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務技術練兵制度，掀起了技術練兵的熱潮。
三、高度重視，做好“三防一?！惫ぷ鳌?/p>
四、2012年工作計劃。
1、加強對員工的政治思想素質(zhì)教育，提高思想覺悟，促進員工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。建設信合文化，構(gòu)建和諧信用社。
2、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產(chǎn)，加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度，扭轉(zhuǎn)不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。
3、提高員工業(yè)務技能，加強崗位練兵。定期舉行業(yè)務技能比賽，營造學習、鍛煉、提高的氛圍。
七里村信用社。
2011年12月14日。
案件工作匯報篇二
今年以來，根據(jù)總行“關于開展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動”的通知精神，我行高度重視，從準確把握活動的指導思想和目標要求入手，強化組織領導，制定實施方案，加強工作落實，推動案防工作及黨風廉政建設不斷取得新成效。至9月底，我行沒有發(fā)生任何案件，在保障經(jīng)營成果方面邁出了堅實的步伐?，F(xiàn)將案防制度執(zhí)行年的工作情況匯報如下：
一、加強組織領導，強化組織保障。
為了切實推動案防工作，省、市分行把今年確定為“案件防控攻堅年”，我行按照上級行的要求，首先成立了“案防攻堅年”活動領導組，組成了以行長為組長，各部門主任為成員的“案防攻堅年”領導組，并明確了各成員的具體工作職責，責成辦公室擬定了開展案防攻堅年活動的實施方案，細化了各階段的工作任務、開展方法和工作目標，不僅明確了各階段的具體任務，而且為此項活動的深入開展提供了強有力的組織保障。
二、加強責任管理，健全防控體系。
1起來、推上去”的管理思路，“分出去”就是按照誰主管、誰負責的原則，將責任一一分解，使主管領導和職能部室成為責任主體?！白セ貋怼本褪羌訌姳O(jiān)督檢查和綜合反饋，及時掌握案件防控工作的具體情況，認真解決存在問題和矛盾。“統(tǒng)起來”就是整合各部室和廣大干部職工等方面的力量，形成案件防控工作的整體合力?！巴粕先ァ本褪前凑崭咝?、高標準的要求，不斷提升案件防控工作的能力和水平。按照責任制要求，我們根據(jù)不同的層次，制定不同的責任目標，構(gòu)建四個層次的責任體系，即黨支部行務會的領導責任、分管領導的主抓責任、職能部室的主管責任、基他部室的協(xié)助責任，形成了一級抓一級、一級帶一級、人人有目標、層層有壓力的責任制管理格局，并要認真執(zhí)行總行出臺《員工違規(guī)積分管理辦法》等規(guī)定，并通過嚴格責任考核，嚴肅責任制兌現(xiàn)措施，把責任制落到實處，推動我行的案件防控工作不斷取得新成效。
三、
加強活動檢查，推進工作落實。
6一念之差，只有加強世界觀的改造，才能做一個高尚的人、廉潔的人，之后，廣大員工紛紛在廉政宣言上莊嚴的寫上了自己的名字，當場還為慈善機構(gòu)捐款800余元，表明要以焦裕祿、孔繁森等先進人物為榜樣，堅守理想信念，增強法紀觀念，擋得住誘惑，管得住小節(jié)，為新農(nóng)村建設發(fā)一份光、獻一份熱。9月份組織了全行人員認真學習《萬榮縣預防職務犯罪條例》，通過學習有增強了大家對預防職務犯罪的思想認識，提升了思想道德。并組織黨員干部開展《廉政準則》知識學習考試，通過考試增強了廣大黨員干部廉潔從政的自覺性。
四、整肅工作紀律，落實“五個不準”
9月份，我行根據(jù)省委《關于進一步整肅工作紀律狠剎不良風氣的通知》精神，在全行開展了勞動紀律在整頓。突出重點，扎實推進。這次勞動紀律大整頓，重點是按照“五個不準”整頓部分同志存在的自由散漫、紀律松馳、有章不循、缺乏責任的問題。針對這些問題，我行采取了三項措施：一是嚴格實行上下班簽到、簽退制度。職工每天早8點、午2：30到辦公室簽到上班，早12點、午6點簽退下班，任何人不得遲到早退；二是認真執(zhí)行查崗制度。上班期間由分管行長和辦公室主任不定時對各部室員工上班情況進行檢查，看是否有中途脫崗現(xiàn)象和違反“五個不準”問題的存在；三是人人開展自查，積極揭擺問題。全行員工聯(lián)系工作實際，7認真查找勞動紀律方面存在的差距與不足，并針對問題，制定措施，及時糾改。三項措施不僅嚴肅了勞動紀律，而且把內(nèi)部管理納入制度化、規(guī)范化軌道。此項勞動紀律大整頓，可謂重點突出，措施得力。尤其是加大了檢查力度和范圍，不僅檢查勞動紀律和在崗位情況，而且檢查要害部門的安全防范和全行的安全保衛(wèi)工作等，從而培養(yǎng)了大家有章必循、違章必究的遵章守紀意識，增強了執(zhí)行勞動紀律和規(guī)章制度的自覺性和主動性，為全面完成今年的各項工作目標打下了堅實的基礎。
總之，通過采取一系列有效措施，推進我行的案防工作取得明顯成效，內(nèi)控機制建設也得到加強。由于組織有力，部署周密，工作扎實，檢查及時，至9月底，我行沒有發(fā)生任何案件，為經(jīng)營發(fā)展提供了有力保障。
案件工作匯報篇三
2010--2011年間，農(nóng)商行就多次組織全體員工認真學習銀監(jiān)有關案件防控的文件精神，結(jié)合全國各地銀行發(fā)的典型案例的通報，積極開展了討論與學習，參照制度認真查找問題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習。
2011年3月19日我行諶贊雄行長進行了--群策群力編織風險防范立體網(wǎng)上下聯(lián)動打造案件防控金盾牌的案件防控工作會議講話。當前銀行業(yè)案件防控形勢十分嚴峻，我行又正處于深化轉(zhuǎn)型關鍵時期，此次召開的會議是十分重要的，規(guī)格高，規(guī)模大，針對性強?？梢娢倚袑τ诎讣揽厥鞘种匾暤?。在2010年我行在案件防控工作上取得了不錯的成績，實現(xiàn)了三個加強，夯實了三項基礎。但也存在著不足，我們要清楚認識當前案件防控工作的嚴峻形勢，擊破我行案件防控工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，保持清醒頭腦正確看待案防工作，明晰思路正確把握案防操作要點，創(chuàng)新舉措強化督導落實，將案防工作做得更好更到位。
此次通過對諶贊雄行長在全行2011年案件防控工作會議上講話的學習，我對案件防控工作的重要性和必要性有了更深的認識，現(xiàn)將我對案件防控學習的體會通報如下。
近年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應對案件事件形勢嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實到位造成的，主要反映在以下問題：
一、防患意識不強，疏于管理。
近年來，大部分銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。
二、員工法紀意識差，疏于教育。
農(nóng)商行點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。
三、稽核檢查過于形式，監(jiān)督不足。
一方面稽核檢查力量相對薄弱，對農(nóng)商行點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。
針對以上存在的問題，經(jīng)過學習與思考，我覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。
一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。
農(nóng)商行內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實，規(guī)范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)商行長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結(jié)果。
案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，農(nóng)商行應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。
長期以來，農(nóng)商行內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴重，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出農(nóng)商行隊伍。
三、完善工作機制，防范道德風險。
道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風險轉(zhuǎn)化為實際風險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規(guī)章制度。
加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥？”通過這“六看”，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
五、切實加強自身的素質(zhì)學習。
特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊。
同時，在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質(zhì)，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結(jié)合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實實在在的農(nóng)商行成員。
案件工作匯報篇四
根據(jù)高檢院的指示精神，案件管理部門最主要的服務對象應當為“案件質(zhì)量”。然而，從全國各地實踐情況來看，有些檢察院或者因為對案管部門職能認識不足，抑或?qū)ξ酚诟母镒枇Γe誤的將案件集中管理操作為集中從事院內(nèi)內(nèi)勤事務服務和數(shù)據(jù)管理統(tǒng)計。如，有的院把案卷卷宗裝訂也納入了案管部門的工作范疇；有的院把業(yè)務部門的事務性工作納入到案管部門，比如告知、換押。課題組認為，在目前案管部門人少活多的現(xiàn)狀下，上述將案管部門的職能偏差的運用于為業(yè)務部門后勤服務的做法實有不妥。
誠然，案件管理部門履行管理監(jiān)督職能時，不可避免的要承擔一些事務性服務工作，但應限于從事對有效實施監(jiān)督管理有幫助的事務性工作。案管部門從事事務性是有效實施監(jiān)督管理的載體。為案件質(zhì)量服務是案件管理部門最根本的服務內(nèi)容和非常重要的職能，這也是高檢院主張成立案管部門的初衷。將精力過多分散于為業(yè)務部門從事內(nèi)勤事務，勢必影響案管部門為檢察長和檢委會提供客觀公正的數(shù)據(jù)、評查考核結(jié)果，為決策提供科學依據(jù)的精力，影響案管部門的核心服務職能的履行，檢察業(yè)務統(tǒng)籌管理監(jiān)督作用將大打折扣。
一項工作的順利開展必定離不開一個良好的工作機制。案件管理工作的規(guī)范有序開展必不可少的需要完善的案件管理體制。因此，各地區(qū)必須結(jié)合地區(qū)實際建章立制，優(yōu)化工作制度，完善工作機制，為案件管理工作提供科學合理的制度保障。浙江省在案件管理機制做了不少工作，為了抓好案件管理工作的規(guī)范化建設，先后出臺《關于加強案件管理工作的意見》、《關于加強案件管理中心建設的指導意見》規(guī)范性意見，對抓好各項工作的落實，提升案管工作規(guī)范化水平起了積極作用。但由于案件管理仍處于初期，覆蓋案件管理工作全面內(nèi)容的案件管理工作辦法仍未出臺。浙江省不少檢察機關也為制定配套的案件管理工作細則。
縱觀浙江檢察機關案件施行集中管理現(xiàn)狀以及存在的管理、監(jiān)督、服務等方面的問題，課題組從現(xiàn)代管理學的視角，深入探索，認為集約化管理將是浙江檢察機關案件管理的必由之路。
（一）定義。
1、集約化管理。
所謂集約化管理，是指通過不斷的優(yōu)化各種所必須的生產(chǎn)要素以及內(nèi)設部門，整合各工藝流程，以期達到提高經(jīng)濟效益的目標，從而取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢的系統(tǒng)化流程。
檢察機關案件集約化管理是指在各級檢察長以及檢委會的領導下，通過遵循刑事訴訟規(guī)律以及法律監(jiān)督工作相關規(guī)律，設立案件管理相關機構(gòu)等方法措施，優(yōu)化各級檢察機關內(nèi)部的各類資源，通過合理安排、分工協(xié)作、風險控制以及流程改造等新型的系統(tǒng)化發(fā)展模式，從而達到提升執(zhí)法公信力這一目標。檢察機關案件集約化管理是促進檢察工作科學、合理、快速發(fā)展的重大舉措之一。
檢察機關案件集中管理與集約化管理有所不同。顧名思義，集中是相對于分散而言，而集約則相對于粗放。集中管理只是粗放式管理和集約式管理的中間階段，或者說是過渡階段。
集中管理具有匯合以及聚集的意思，但是，集中管理相對于集約化管理而言，仍然缺乏現(xiàn)代管理的思想和理念，缺乏一個完整的要素體系。
目前，浙江檢察機關絕大多數(shù)都已成立案件管理部門，實現(xiàn)了案件集中統(tǒng)一管理，隨著不斷規(guī)范化管理，必將從案件管理逐步提升為案件集約化管理。
1、為進一步滿足社會文明進步產(chǎn)生的推動型發(fā)展需求。
社會文明不斷發(fā)展進步的同時，全社會對于提高執(zhí)法公信力的需求不斷增加。而檢察機關作為執(zhí)法辦案的主體之一，其辦案理念、方式方法、辦案質(zhì)量以及辦案效率效果等都與社會的期待值存在一定的差距，因此，檢察機關自身優(yōu)化內(nèi)部管理以及進一步強化自身監(jiān)督顯得尤為迫切。
2、為進一步滿足案件總量劇增產(chǎn)生的集中型管理需求。
量變引起質(zhì)變。當某一事物的總量發(fā)生巨大變化，其管理的方式緊接著也必然要求不斷自我調(diào)整來滿足這種變化。這種數(shù)量級的變化從而成為了改變管理方式方法的重要推動力量。
全國檢察機關向法院提起公訴人數(shù)[12]。
年份198519901995200020052010。
上表是全國檢察機關從1985年到2010年向人民法院提起公訴的數(shù)據(jù)，其遞增趨勢明顯。這些數(shù)據(jù)是全國范圍，而某些地方比如杭州蕭山區(qū)則增長的更為明顯。檢察機關人少案多的矛盾不斷顯現(xiàn)。如果繼續(xù)采用集中管理的案件管理模式，則在不久的將來，則很難保障正確、高效的行使檢察權(quán)。
3、為進一步滿足由執(zhí)法辦案不規(guī)范問題產(chǎn)生的遏制型需求。
全國檢察機關在執(zhí)法辦案過程中，不同時期會出現(xiàn)不同的典型問題，最高人民檢察院針對這些典型時期的典型問題，出臺了相關措施，加強了對檢察權(quán)運行過程中的控制。
近年來，更是進行了一系列的改革和完善。例如，出臺人民監(jiān)督員制度，從而加強外部監(jiān)督，提升辦理職務犯罪的執(zhí)法公信力；出臺訊問職務犯罪嫌疑人實行全程錄音錄像措施，進一步防范刑訊逼供，加強規(guī)范執(zhí)法；新刑事訴訟法出臺，進一步規(guī)范了檢察機關執(zhí)法辦案。
無疑，這些舉措對于解決現(xiàn)實存在的問題，提高檢察機關執(zhí)法辦案公信力，具有積極的促進作用。但是，措施的出臺不代表實施，目前，系統(tǒng)化、合理化的案件監(jiān)督管理體系存在某方面甚至是某些方面的空白，仍需要不斷的填補。
4、為進一步滿足現(xiàn)行案件管理模式缺陷產(chǎn)生的調(diào)整型需求。
浙江檢察機關現(xiàn)行的案件管理模式為集中管理，集中管理改變了傳統(tǒng)的“縱強橫弱”局面，即縱向管理強勢，橫向管理相對薄弱。但是，集中管理也有缺陷，它過分強調(diào)了橫向，忽視了縱向。
集中管理在一定程度上扭轉(zhuǎn)了一直以來的“各自為政”現(xiàn)象，“部門主義”色彩有所淡化，不僅強調(diào)部門的重要地位，也對檢察工作整體進行了考量。
即便集中管理解決了傳統(tǒng)案件管理模式的一些缺陷，又產(chǎn)生了新的問題。課題組成員通過調(diào)研，有不愿透露單位的案管同行提到，“設立案管跟之前沒什么區(qū)別，就是把簡單問題復雜化了”。也就是說，浙江檢察機關順應趨勢設立案管中心或案管部門，有的并沒有發(fā)揮設想的功能，有的甚至丟掉了傳統(tǒng)案件管理模式下一些優(yōu)秀的做法，有的只是流于形式，當然，也有的確實是發(fā)揮了其應有的功能。究其原因，是設立的案件管理部門缺乏系統(tǒng)性、統(tǒng)籌性以及全面性的方式方法。
5、為進一步滿足檢察機關內(nèi)設機構(gòu)特殊性產(chǎn)生的統(tǒng)籌型需求。
與公安機關和法院不同，檢察機關內(nèi)設機構(gòu)基本上走的是流程關系，有清晰的流程線路；而公安機關和法院的內(nèi)設機構(gòu)則是以業(yè)務部門為主，流程只是單純的輔助。
以檢察機關自偵案件為例，走的程序主要是：職務犯罪受理舉報--立案、偵查--審查批準逮捕--審查提起公訴--出席法庭--抗訴--受理申訴、賠償?shù)取?/p>
公安機關以及法院的內(nèi)部制約明顯較少，其案件管理過程控制的需求明顯大于檢察機關；相反，檢察機關的案件管理在集約型統(tǒng)籌方面的需求要明顯高于法院以及公安機關。
案件集約化管理對于檢察機關來說是一項重大改革項目，甚至是牽一發(fā)而動全身。因此，案件集約化管理在檢察機關日常管理過程中所起的作用就直接關系到檢查管理現(xiàn)代化水平。
1、案件集約化管理在檢察管理功能中的作用。
在檢察管理體系中，案件集約化管理機制占據(jù)著重要位置。案件集約化管理的理念是，通過科學合理的構(gòu)建案管平臺，全面深化內(nèi)部監(jiān)督，從而提供優(yōu)質(zhì)高效的檢察決策服務。浙江檢察機關根據(jù)最高人民檢察院的要求，實現(xiàn)了全國檢察機關統(tǒng)一的執(zhí)法辦公管理軟件；但是，后兩個要求有待進一步完善。
全面深化內(nèi)部監(jiān)督指的是，搭建全面、動態(tài)以及全生命周期的監(jiān)督體系；優(yōu)質(zhì)高效的檢察決策服務指的是案管部門為檢察機關各內(nèi)設部門的檢察工作提供優(yōu)質(zhì)高效的參考資料。
這三者的關系是一個基礎、兩個重點。即構(gòu)建平臺是搭建基礎，而提供服務以及內(nèi)部監(jiān)督則是重點。沒有基礎，重點將難以實現(xiàn)；有了基礎，沒有重點，也不成目的。
案件集約化管理在檢察工作發(fā)展方式中的作用主要體現(xiàn)在內(nèi)涵式發(fā)展上。發(fā)展方式可以分為內(nèi)涵式發(fā)展方式和外延式發(fā)展方式兩種。
外延式發(fā)展表現(xiàn)為外部擴張，它強調(diào)外部的力量，即外因。通過財力、人力的投入，從而實現(xiàn)數(shù)量增長，進一步擴大規(guī)模，最后是空間的擴張。
內(nèi)涵式發(fā)展則強調(diào)事物內(nèi)部的某些因素，即內(nèi)因。它通過理念的不斷更新，從而進一步整合內(nèi)部資源，達到激發(fā)生產(chǎn)活力，實現(xiàn)最大化效能的目的。
在檢察工作中，增加工作人員以及提高經(jīng)費是外因，只依靠外因遠遠不夠，還需要內(nèi)因助力。案件集約化管理是檢察機關工作開展走內(nèi)涵式發(fā)展道路的主要體現(xiàn)，是日常檢查機關工作合理、科學開展的重難點。
目前案件管理的基本模式可分為橫向管理和縱向管理，而檢察機關案件集約化管理則是橫向管理和縱向管理的結(jié)合，即具有交叉關系。
傳統(tǒng)的案件管理模式中，縱向管理比較強勢，橫向管理相對弱化；集中管理則是弱化縱向管理，加強橫向管理；集約化管理的趨勢是橫縱并重，進一步達到以橫向管理為基礎的案件管理模式。
浙江檢察機關目前采用的是集中管理模式，因此，仍需要進一步弱化縱向管理，加強橫向管理，從而達到橫縱并重，再進一步延伸到以橫向管理為基礎的檢察機關案件管理模式。
4、案件集約化管理在檢察機關日常決策中的作用。
案件集約化管理作為檢察機關日?？茖W決策是最基本的要素之一，它的作用是通過對檢察機關執(zhí)法辦案進行科學的管理以及監(jiān)督、服務，通過與檢察機關辦公室、研究室、控申部門等的合作溝通交流，通過數(shù)據(jù)挖掘，逐步成為以檢察長為中心的黨組、檢察委員會以及其他業(yè)務部門的“思想庫”“智囊團”，甚至是“參謀部”。
5、案件集約化管理在檢察機關執(zhí)法辦案運行中的作用。
案件集約化管理的理念中，檢察機關案件管理部門在執(zhí)法辦案中的作用主要體現(xiàn)在兩方面。其一是檢察機關案件管理部門是作為檢察機關日常執(zhí)法辦案工作的控制閥、思想信息庫以及運行總樞紐；其二是通過保持原有執(zhí)法辦案中的優(yōu)秀做法，進一步構(gòu)建科學合理高效的案件信息管理平臺，實現(xiàn)全程管理以及動態(tài)監(jiān)督整個執(zhí)法辦案過程，達到為整個檢察機關的黨組、檢察委員會、執(zhí)法辦案業(yè)務部門以及人民群眾提供各類有價值的服務。
6、案件集約化管理在檢察機關內(nèi)部監(jiān)督中的作用。
本文所說的案件管理機構(gòu)在現(xiàn)實工作中與檢察機關執(zhí)法辦案部門所進行的內(nèi)部監(jiān)督屬性不同。執(zhí)法辦案部門（以自偵、批捕、公訴為例）之間的內(nèi)部監(jiān)督主要表現(xiàn)的是各個連貫環(huán)節(jié)之間的相互制約；本文提到的檢察機關案件管理部門同各個業(yè)務部門之間的監(jiān)督則是管理機制方面的監(jiān)督，這種內(nèi)部監(jiān)督的優(yōu)勢在于動態(tài)、全程，貫穿在案件管理的整個生命周期，這種優(yōu)勢是普通自偵、批捕、公訴之間很難實現(xiàn)的。
檢察機關案件集約化管理要實現(xiàn)一種新型的內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部制約體系。即，保留原有業(yè)務部門的優(yōu)秀工作機制，通過案件信息管理平臺，將自偵、批捕、公訴等業(yè)務部門之間的內(nèi)部監(jiān)督以及檢察機關管理部門的內(nèi)部監(jiān)督巧妙的結(jié)合起來。這種新型的內(nèi)部監(jiān)督控制體系能有效過濾或者防止問題性信息，及時給黨組、檢察委員會提供準確、全面、有價值的信息。
7、案件集約化管理在檢察機關檢察隊伍建設中的作用。
檢察機關存在的前提是正確行使國家賦予的檢察權(quán)，而衡量一個檢察機關日常工作效果的依據(jù)則是檢察機關在行使法律設定檢察權(quán)的具體情況，其中法律包括人民檢察院組織法以及其他法律法規(guī)。
檢察機關的執(zhí)法辦案工作作為法律監(jiān)督的最基本手段，是整個檢察機關的中心任務，也就是說，其他各項工作的開展都是圍繞著這個中心鋪陳開來，為執(zhí)法辦案服務。其他各項工作都要以辦案效果為標準來檢驗自身檢察工作。
檢察機關案件管理部門主要承擔著對本院檢察業(yè)務部門以及檢察人員、下級檢察機關的日常工作所進行的考察、考核，這種考核的結(jié)果在一定程度上衡量一個檢查機關的檢察隊伍基本素質(zhì)。
8、案件管理機構(gòu)在檢察機關部門屬性上的作用。
案件集約化管理將案件管理部門的機構(gòu)屬性定位為綜合性，也就是檢察機關內(nèi)部常提到的“綜合線”，以最基礎的管理、監(jiān)督、服務三大職能為依托，根據(jù)客觀需要，不斷衍生其他具體功能。
這些衍生功能一般較為細化，例如根據(jù)法律法規(guī)的修改不斷制定和完善執(zhí)法辦案流程、案件統(tǒng)一受理、統(tǒng)一送達、案卷統(tǒng)一管理、涉案贓款贓物統(tǒng)一監(jiān)管、辦案質(zhì)量評查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、考核考評、典型案例監(jiān)督以及宏觀政策把握等等。
課題組在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，浙江檢察機關在設置案件管理機構(gòu)時，忽略了一個細節(jié)。根據(jù)案件管理部門的功能需求及定位，案件管理部門具有監(jiān)管的職能，那么監(jiān)管機構(gòu)的相關規(guī)則理應大于被監(jiān)管機構(gòu)，也就是說，案件管理部門的部門屬性要高于其他業(yè)務部門。誠然，要實現(xiàn)這一目標還有待進一步努力。
1、案件集約化管理應處理好內(nèi)部資源管理與檢察規(guī)律之間的關系。
檢察機關要想實現(xiàn)案件集約化管理，首先要整合內(nèi)部相關資源，而整合內(nèi)部相關資源并不是一朝一夕的事情。
檢察機關進行案件集約化管理，必須明確與其他部門之間的關系，使得公平和效率、運行和監(jiān)督、成本與效率等關系達到平衡。要達到這些關系的平衡，首先需要遵循檢察規(guī)律，這樣才能放手去整合檢察機關內(nèi)部資源。
課題組認為，檢察機關內(nèi)部資源可供整合的主要分為四大類，其一是通過合并、分裂、設立等方式調(diào)整組織機構(gòu)；其二是通過完善和優(yōu)化各類工作機制，例如決策、運行、過程控制、考核考評等等；其三是對檢察機關內(nèi)部的人力和物力進行合理的配置；其四是對檢察機關內(nèi)部信息進行有效的管理。
檢察規(guī)律反應的是檢察機關行使檢察權(quán)與審判機關行使審判權(quán)、公安機關行使警察權(quán)等權(quán)力之間的必然聯(lián)系；同時，它還反應不同類目檢察權(quán)之間以及各級檢察機關之間的必然聯(lián)系。由此可以看出，檢察規(guī)律依據(jù)的是法律賦予的訴訟規(guī)則以及監(jiān)督規(guī)則，是整合檢察機關內(nèi)部資源的重要或者說是基本依據(jù)。
2、案件集約化管理應處理好全程管理與動態(tài)監(jiān)督之間的關系。
前文提到，集約化管理是現(xiàn)代管理學的重要內(nèi)容之一，其中全過程管理（即貫穿整個生命周期）以及動態(tài)監(jiān)督則是其重要內(nèi)容之一。
全過程管理，就是將管理貫穿于事物發(fā)展的整個生命周期。雖然各地的檢察院會因為地方特色側(cè)重有所不同，對于全過程管理的要求也不同，但是不可否認的是，全過程管理的發(fā)展勢頭不可抵擋，管理倘若不能做到全程性，那么何以能稱為有效的管理。
同理，內(nèi)部監(jiān)督需要動態(tài)性才能保證其監(jiān)督的效能發(fā)揮到極致，否則就會打折扣。
案件集約化管理需要將全過程管理以及動態(tài)監(jiān)督充分、合理的結(jié)合起來，這樣才能達到全面提高檢察機關案件管理的水平。這也預示著檢查機關案件管理應該朝著全過程管理以及動態(tài)監(jiān)督方向不斷的拓展、延伸。
3、案件集約化管理應處理好程序監(jiān)督與實體監(jiān)督之間的關系對檢察機關執(zhí)法辦案質(zhì)量進行考察時，主要考察的是實體和程序這兩個方面。目前，檢察機關內(nèi)部并沒有對案件管理部門充分重視，甚至有的認為譬如控申的舉報受理，隨后的立案偵查、批準逮捕、提起公訴外加申訴控告等之間早已有了相關的制約機制，并且辦案人員也會有意識的進行自我監(jiān)督和防范，根本不需要案件管理部門來進行實體監(jiān)督。
課題組通過調(diào)研、分析，認為案件集約化管理應同時注重實體監(jiān)督和程序監(jiān)督。首先，案件集約化管理要求案件管理部門對于整個檢察機關執(zhí)法辦案的監(jiān)督是全方位的而不僅僅是某一部分，也就是完整的而不是殘缺的；其次，檢察機關執(zhí)法辦案過程中，實體和程序是相互交織與糅合的，好比一面鏡子的兩面。例如刑訴法中的非法證據(jù)排除規(guī)則在適用時導致的無罪判決就涉及到程序和實體兩個方面，其中無罪判決對應實體，非法取證對應程序；其三，從浙江各檢察機關的監(jiān)管實踐來看，某些案件實體質(zhì)量問題則是通過案件管理部門發(fā)現(xiàn)的，雖然數(shù)目不多，但從側(cè)面反應出案件管理部門能夠查缺補漏，對原有的監(jiān)督制約方式進行修正；其四，需要指出的是，案件管理部門對案件實體質(zhì)量進行監(jiān)督并不意味著替代辦案部門在監(jiān)督中所起的作用，而是對其進行的補充，當然案件管理部門重點針對一些比較有代表性的案件進行實體監(jiān)督，例如自偵案件、不批準逮捕、不提起公訴、無罪判決、典型案例、重大疑難復雜案例、上級交辦案件等等。
案件集約化管理應處理好縱向管理與橫向管理之間的關系。
檢察機關案件管理可分為縱向管理和橫向管理。長期以來浙江檢察機關在管理中橫向管理處于弱勢，縱向管理過于強勢，經(jīng)過很長時間的不斷認識和發(fā)展，如今浙江檢察機關案件管理采用的是集中管理，在一定程度上扭轉(zhuǎn)了縱向管理一家獨大的局面，但是不可否認的是，縱向管理的格局在浙江檢察機關管理中并沒有完全改變，因此，橫向管理是案件管理集約化的重中之重，只有打破橫弱縱強的局面，重新建立橫縱平衡的案件管理模式，才能稱得上是完整意義上的案件集約化管理。
4、案件集約化管理應處理好個案監(jiān)管與宏觀研判之間的關系。
案件集約化管理中個案監(jiān)管是日常工作。個案監(jiān)管主要的重難點在于如何判斷案件實體質(zhì)量以及程序質(zhì)量，同時要考慮案件辦理完畢后的綜合效果。
個案監(jiān)管的過程中，會發(fā)現(xiàn)類案，那么對類案進行分析、研判，通過對這些類案的分析結(jié)果進一步提升檢察機關整體工作質(zhì)量，從而提高檢察質(zhì)量和效果。
個案監(jiān)管和宏觀研判結(jié)合起來，可以快速把握執(zhí)法辦案的發(fā)展方向，進而把握社會治安的發(fā)展趨勢，對社會上的苗頭性問題、傾向性問題能夠做到及時發(fā)現(xiàn)和提出改進意見，從而進一步加強執(zhí)法辦案力度，創(chuàng)新社會治安管理模式，為本單位以及相關機關服務。
5、案件集約化管理應處理好案件管理與完善辦案流程之間的關系。
案件管理并不單單對案件進行管理，還包括對在管理過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題進行解決，同時包括對執(zhí)法辦案過程中所遵循的各類流程及制度存在漏洞的修補和完善。
案件集約化管理中，要求案件管理機構(gòu)必須具備制定并不斷完善執(zhí)法辦案這項工作的職能。課題組在查閱最高檢案件管理辦公室的職能中發(fā)現(xiàn)，其中一項就是“制定并修改執(zhí)法辦案工作基本規(guī)范”。
案件集約化管理的思想在于將管理案件和完善執(zhí)法辦案規(guī)程完美的結(jié)合起來，這樣方能體現(xiàn)案件管理機構(gòu)的價值和作用。
案件集約化管理應處理好內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督之間的關系。
6、現(xiàn)代管理學思想中，監(jiān)督是對具體工作內(nèi)容進行監(jiān)視以及督促，從而實現(xiàn)既定目標的一種管理活動。
監(jiān)督包括內(nèi)部和外部，一個有效的監(jiān)督，需要內(nèi)外部結(jié)合，也就是內(nèi)外兼修。內(nèi)部監(jiān)督是自身監(jiān)督，或者是本系統(tǒng)進行監(jiān)督；外部監(jiān)督則是各級人大、政治協(xié)商會議、各類媒體、社會各界人士等的監(jiān)督。
對于檢察機關來說，做好內(nèi)部監(jiān)督才是關鍵，案件集約化管理中的案管機構(gòu)，具備進一步強化內(nèi)部監(jiān)督的功能，通過與本系統(tǒng)內(nèi)部其他的監(jiān)督機構(gòu)相互協(xié)調(diào)、配合，不斷優(yōu)化創(chuàng)新，才能真正實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督的價值。
7、案件集約化管理應處理好案件管理與信息化建設之間的關系。
在案件集中管理階段，浙江檢察機關信息化建設已作出了成績；在案件集約化管理階段，信息化仍舊相當重要，將最新的信息技術糅合到案件管理過程中，通過信息挖掘、垂直搜索等新技術、新方法，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的只是對電子案件進行簡單保管的局面，整合內(nèi)外部可用資源，對案件信息進行捕獲、處理、專題挖掘、提供利用，為決策者以及工作人員提供服務，提高辦案質(zhì)量。
8、案件集約化管理應處理好創(chuàng)新發(fā)展與統(tǒng)一規(guī)范之間的關系。
檢察機關案件集約化管理是對檢察案件工作的重大創(chuàng)新。一直以來，浙江檢察機關一直都致力于在案件管理上推陳出新，力求做到更好。但是，囿于管理理念以及檢察機關層級、規(guī)模、所處地區(qū)的不同，浙江各地檢察機關對案件管理的認識以及所起作用也不同，因此在設置案件管理機構(gòu)時，其設立的機構(gòu)職能也有所差異，并且案管機構(gòu)的模式也有所不同。比如，有的檢察機關將案件管理機構(gòu)單列出來；有的則是將檢委辦糅合在案管辦里，不一而足。
課題組認為，檢察機關案件管理集約化要建立在充分調(diào)研、論證的基礎上，制定相關規(guī)范，同時又適當留有空間，依據(jù)不同的規(guī)模和工作量、地方特色，積極開展業(yè)務工作。
9、案件集約化管理應處理好現(xiàn)代管理學理論與案件管理工作實際之間的關系。
現(xiàn)代管理學思想是建立在社會各行各業(yè)寶貴經(jīng)驗和方法的基礎之上，體現(xiàn)了社會各類管理活動的一般規(guī)則。現(xiàn)代管理學思想發(fā)展迅猛，甚至呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展，但是，在檢察案件管理這塊，卻顯得有些無力。檢察機關案件集約化管理需要將現(xiàn)代管理學思想有機結(jié)合起來，使得現(xiàn)代管理學思想為案件管理服務。
當前，建立健全案件集約化管理機制是為了滿足檢察機關進一步加強內(nèi)部監(jiān)督、保障執(zhí)法辦案公正廉明的迫切需求。浙江檢察機關在案件管理方面，積極探索符合浙江省的案件管理模式，不斷實踐，從傳統(tǒng)粗放的案件管理模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾砟Ｊ?，從手工管理轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒒芾恚〉昧瞬环频某煽儭５?，浙江省檢察機關案件管理模式離案件集約化管理的要求還有些差距，那么如何聯(lián)系實際工作，建立健全檢察機關案件集約化管理機制，是浙江檢察機關案件管理面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
案件集約化管理要求浙江檢察機關變靜態(tài)為動態(tài)，變事后為同步，變結(jié)果控制為全程控制，從而把集約化思想滲透到具體的案件甚至是環(huán)節(jié)中去，全局把握案件辦理流程，規(guī)范執(zhí)法，保障辦案質(zhì)量。
（1）建立健全案件集約化管理機制，需要不斷完善內(nèi)部機構(gòu)設置。
檢察機關自恢復以來，隨著職能的擴大，其內(nèi)部機構(gòu)便不斷的得到拓展，有些地方存在著機構(gòu)冗余、監(jiān)管混亂、職能交叉、效率低下、人員不多的局面。這些問題很快被最高人民檢察院捕捉并出臺了相關政策來科學規(guī)劃檢察機關內(nèi)部機構(gòu)，對業(yè)務機構(gòu)進一步加強，對非業(yè)務部門進行適當調(diào)整和精簡，達到業(yè)務歸口。這種調(diào)整業(yè)務部門職權(quán)范圍，精簡內(nèi)設機構(gòu)的做法起到了一定的作用，但是并沒有完全解決冗余問題。
2009年，最高檢再次提出了進一步改革和完善內(nèi)部機構(gòu)，強調(diào)充分利用現(xiàn)有資源，整合有生力量，逐步形成相互合作、制約且權(quán)責分明、運行高效的人民檢察機關。
但是，到目前為止，檢察機關內(nèi)部仍然存在著機構(gòu)繁冗、職能混亂、部門相互掣肘、運行效率低下的狀況。
案件集約化管理需要做的是通過整合內(nèi)部機構(gòu)設置，達到優(yōu)化職能、監(jiān)督制約的目的。目前，檢察機關案件集約化管理仍處于摸索階段，具有現(xiàn)實意義的有湖北省2009年11月所做的嘗試，主要做法是將湖北省規(guī)模較小（編制在40人以下）的基層院進行試點改革，施行批捕公訴、職務犯罪偵查、訴訟監(jiān)督、案件管理、綜合管理等五部制；2012年6月，江蘇省也做了相應的改革實踐，主要做法同湖北省具有相似性，對于規(guī)模較小的基層檢察院，同樣采用五部制，創(chuàng)新點在于通過整合內(nèi)部機構(gòu)，達到兩個目的，一是通過精簡機構(gòu)來強化工作效率，二是將綜合線上的部分職能整合到案管部門來構(gòu)建案件集約化管理基礎。
（2）建立健全案件集約化管理機制，需要不斷整合內(nèi)部機構(gòu)職能。
檢察機關設置案管部門的初衷是解決機構(gòu)冗余、職能交叉以及部門掣肘現(xiàn)象，它的本質(zhì)是對現(xiàn)有檢察機關業(yè)務線、綜合線的職能重組。案件管理集約化思想較早出現(xiàn)并付諸實踐的是廣東、江蘇等地。
廣東、江蘇等地的主要做法是將檢察機關業(yè)務部門、綜合部門的一些跟案件管理有關的職能進行重組，形成案件管理部門的職能，并根據(jù)地方特色增加一些新的職能。最高檢成立案件管理辦公室后，其職能也隨之增加，同樣吸收了業(yè)務線、綜合線的部分職能。
浙江檢察機關案件管理集約化過程中進行內(nèi)部機構(gòu)職能重組，既需要借鑒其他省市的優(yōu)秀經(jīng)驗，也要推陳出新，結(jié)合浙江特色。
課題組經(jīng)過調(diào)研、論證，認為可以從以下角度進行嘗試。
第一，將檢察機關辦公室的案件統(tǒng)計職能以及法律文書用印管理職能、人民監(jiān)督員等職能歸入到案件管理機構(gòu)。這樣等同于剝奪了辦公室的很大一部分職能，因此可能會存在人事上的變動和調(diào)整。比較有代表性的是廣東深圳、江蘇的鎮(zhèn)江、南通等地；甚至有些檢察機關的案件管理部門掌管法律文書印章。
第二，將研究室的部分職能（如制定或修改辦案流程、執(zhí)法辦案檢查以及法律文書等）歸入到案管。
第三，將檢察委員會辦公室的職能歸入案管。這種做法在浙江檢察機關也出現(xiàn)，比如永康市院、杭州桐廬縣院將檢察委員會辦公室設在案管。
第四，將監(jiān)察部分中的執(zhí)法監(jiān)督職能歸入案管。此種做法明確了案件管理部門有權(quán)對案件的程序質(zhì)量以及涉案款物進行有效監(jiān)管，滿足了案件管理部門的監(jiān)督職能。課題組查閱最高檢發(fā)布的《檢察機關執(zhí)法工作基本規(guī)范》，《規(guī)范》規(guī)定，基層檢察院監(jiān)察室的執(zhí)法監(jiān)督同樣是案管部門的職能。
第五，將基層檢察院的行政裝備部門的部分職能歸入案管部門。這部分職能主要是保管涉案物品。課題組查閱最高檢有關規(guī)定，找到《最高人民檢察院關于人民檢察院扣押、凍結(jié)涉案款物工作規(guī)定》（2010.5.9），其第24條規(guī)定，“人民檢察院內(nèi)部專責財務、行動裝置的機構(gòu)是扣押款物的管理部門，該機構(gòu)負責對扣押的款物進行統(tǒng)一管理”；第50條規(guī)定“設立案件管理部門的，可以根據(jù)有關規(guī)定確定案件管理部門、紀檢監(jiān)察部門、財務裝備部門在扣押、凍結(jié)款物的保管、處理、監(jiān)督工作中的職責與分工”。
由案管部門保管涉案物品始于江蘇、廣東。廣東、江蘇檢察機關特地撥款，對涉案物品采用條形碼技術進行專門管理。如果由行政裝備部門保管涉案物品，那么成立案管部門后，就形成了比較尷尬的局面，案管部門在案件受理時接收的涉案物品，需要移送行政裝備部門，這樣直接增加了流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，因此課題組認為由案管部門負責管理涉案物品較為合適。
第六，將政治部（處）的考勤考核考評、檢察人員執(zhí)法檔案、執(zhí)法規(guī)范等功能歸入案管。課題組訪問最高檢網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，2010年，《檢察機關執(zhí)法工作基本規(guī)范》由政治部牽頭編寫，2012年后，隨著刑訴法修改，該規(guī)范的修改由高檢案管部門組織牽頭進行修改。第七，將刑檢線、自偵線上案件受理以及裁判文書送達、涉及人身及財產(chǎn)方面的法律文件的開具，歸入案管。這些職能以前由刑檢線、自偵線的內(nèi)勤負責，現(xiàn)在統(tǒng)一由案管部門負責。
（3）建立健全案件集約化管理機制，需要不斷完善案件管理工作機制。
檢察機關案件集約化管理需要完備的案管工作機制相配合，那么各種制度建設必不可少。其中包括，案件管理集約化管理機制、案件管理集約化運行機制、案件管理集約化服務機制、案件管理集約化監(jiān)督機制等等。
（4）建立健全案件集約化管理機制，需要不斷調(diào)整案件管理方法。
2013年末，浙江省院全面推廣運用檢察機關統(tǒng)一業(yè)務應用系統(tǒng)，要求對案件管理從事后轉(zhuǎn)變成為全程跟蹤、從靜態(tài)轉(zhuǎn)變成為動態(tài)管理，系統(tǒng)全面上線運行后，檢察機關受理和辦理的各類案件，包括控申部門、自偵部門受理的案件線索，除絕密級的以外，從起始階段就要進入統(tǒng)一業(yè)務應用系統(tǒng)，案件的受理、辦理、流轉(zhuǎn)、審批、監(jiān)督、用印等各個環(huán)節(jié)都要在網(wǎng)上操作，所有的文書都必須在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生，所有的審批都必須在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)，不得以任何借口增減范圍、放寬標準。從2014年開始，浙江全省檢察業(yè)務考核，都以統(tǒng)一業(yè)務應用系統(tǒng)審核認定的數(shù)據(jù)為依據(jù)，凡是沒有從初始階段納入系統(tǒng)運行的案件，一律不列入考核。
誠然，這些想法符合案件管理集約化思想，但是是否真正付出實踐有待考察。檢察機關在建立健全案件集約化管理機制時，需要根據(jù)遇到的問題和情況不斷調(diào)整案件管理方法和思路。
浙江檢察機關案件管理主要實施的是集中管理模式，集中管理模式主要是為了解決檢察機關執(zhí)法辦案過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題或者環(huán)節(jié)；而集約化管理模式則強調(diào)全程控制和動態(tài)管理，在事前、事中、事后均有應對措施，強化了檢察機關執(zhí)法辦案過程中的管理、控制、監(jiān)督。
（1）建立案件集約化管理監(jiān)督機制，需要配套的全程跟蹤監(jiān)督機制。
全程跟蹤監(jiān)督機制是一個動態(tài)監(jiān)督的過程，也是案件集約化管理的必然要求。課題組在調(diào)研現(xiàn)有案件管理模式優(yōu)缺點的基礎上，結(jié)合上海、深圳、江蘇等地的做法，認為浙江檢察機關案件管理全程跟蹤監(jiān)督機制可以從以下方面來考慮。
首先，從案件管理機構(gòu)來著手。案件管理機構(gòu)成立后，會相應配備工作人員，指定專人對案件進行全程跟蹤。例如，刑檢線上的案件一般走批捕到公訴環(huán)節(jié)，那么各個環(huán)節(jié)均需填寫《xx檢察院案件質(zhì)量監(jiān)督表》，由專人進行初步審查并得出結(jié)論，實時查看案件具體進展情況；若最終審結(jié)時的處理結(jié)果與初步審查結(jié)果有出入，那么通過分析緣由，意見不一致時還可以向承辦人發(fā)出問詢表；案件整個訴訟程序終結(jié)后，送達檔案室歸檔前，案件管理機構(gòu)需要對案卷的裝訂情況、文書是否齊全完整等方面進行檢查，檢查無差錯后，將《xx檢察院案件質(zhì)量監(jiān)督表》附在整個案卷后面，然后移交檔案室。
其次，從案件評查方面來著手。在案件集約化管理之前，慣常的案件評查分為上級評查和自身評查。案件承辦人員將案件辦理完畢后，一般由本單位分管領導進行評查，對有問題的方面予以糾正；還有一種是上級對下級，上級檢察機關每年都會對下級檢察機關的案件予以抽查。案件管理機構(gòu)成立后，增加了對案件進行管理和評查職能。這種做法能夠在一定程度上解決訴訟環(huán)節(jié)的滯后以及案件經(jīng)過偵查監(jiān)督科作出批準逮捕后公安機關不及時移送公訴科審查起訴等問題。
（2）建立案件集約化管理監(jiān)督機制，需要配套的預警和糾錯機制。
預警方式有多種劃分方式，在辦理案件過程中，筆者將其劃分為時限、流程以及違規(guī)三種預警方式。從字面意思也可以看出，時限預警針對的是辦案期限到期前，系統(tǒng)發(fā)出的時限警報，例如偵查監(jiān)督科以及公訴科有辦案時限的限制，發(fā)現(xiàn)超期及時通知相關承辦人；流程預警針對的是整個辦案流程中，系統(tǒng)會將不符合程序的事件發(fā)出流程警報；違規(guī)預警針對的是案件辦理過程中的違規(guī)行為。
案件管理機構(gòu)在其中起了監(jiān)督的作用，發(fā)現(xiàn)有超期、違規(guī)、流程錯誤等行為，及時向有關業(yè)務部門發(fā)出催辦通知或警報，如有必要，通過質(zhì)量問詢、糾錯建議書等書面方式向相關業(yè)務科室及承辦人預警，并向檢委會定期報告。當然，案件承辦人員具有獨立審查權(quán)，可以參考案件管理機構(gòu)的意見和建議。
（3）建立案件集約化管理監(jiān)督機制，需要配套的案件督查機制。
案件管理機構(gòu)成立后，有必要對擬不（予）批準逮捕等八大類案件以及其他被列為大案、要案進行系統(tǒng)的審查以及追蹤，案件管理機構(gòu)有義務督促業(yè)務部門將上述案件移交案管備案。
案件管理機構(gòu)根據(jù)刑訴法以及其他法律法規(guī)所規(guī)定的進行審查，重點對業(yè)務部門容易出錯或者模棱兩可的問題進行審查，審查完畢后，案件管理機構(gòu)提出意見并獨立提交督查報告，與業(yè)務部門有不同意見的，需要與業(yè)務部門的意見一并提交檢察委員會討論后作出最終決定。在這個過程中，案件管理機構(gòu)有義務對發(fā)現(xiàn)的問題或者瑕疵及時作出糾正并在本單位通報，必要的時候追究辦案人員的違法違紀行為。
設立案件管理機構(gòu)的最終目的是為了服務，服務的方式多種多樣，對于檢察機關而言，可以從以下方面著手。
（1）建立案件集約化管理服務機制，需要整合對外窗口。
集約化管理思想的理念主要在“集約”二字。檢察機關自恢復重建后，由于各時期的需要，先后設立了檢務公開宣傳欄（或稱“陽光檢務”）、申訴控告接待大廳（室）、案件管理中心、行賄檔案查詢中心等等。集約化管理就是要將這些窗口整合起來，成立檢察機關對外服務總窗口，既要展現(xiàn)檢察機關文化氛圍，又要突出重點，注重功能和實效。
課題組討論認為，檢察機關在整合對外窗口，構(gòu)建多功能型窗口需要努力做到五個統(tǒng)一，即統(tǒng)一理念、統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一布局、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一文化。統(tǒng)一建設案件集約化管理窗口的理念；統(tǒng)一名稱，名稱要涵蓋窗口所具有的功能和內(nèi)涵，例如“陽光檢務中心”；統(tǒng)一窗口布局，做到事前規(guī)劃；統(tǒng)一管理，將之前的多頭管理化整為一，統(tǒng)一設置一名主任管理；統(tǒng)一文化，設置對外總窗口是展示檢察機關文化的一個新型平臺，那么這個平臺所展現(xiàn)的文化需要符合檢察機關的性質(zhì)、功能，又要與時俱進，利用led顯示屏或者滾動字幕屏，彰顯檢察文化。
（2）建立案件集約化管理服務機制，需要創(chuàng)新交流方式。
整合對外窗口后，總窗口可以利用微信、微博、qq等網(wǎng)絡媒體方式，積極與律師、案件當事人、相關人等溝通交流，也可以根據(jù)自身特色，研制適合本單位的交流平臺。例如浙江臨海市院開通律師接待qq號，律師閱卷會見預約專線，并在檢察門戶網(wǎng)站設立了律師預約通道。律師只要通過簡單的兩步就可以實現(xiàn)快速案件咨詢、預約服務，方便了律師與檢察機關交流及雙方工作的開展。
再比如，富陽市院針對案管中心成立后每年要接待1200余人次的突出問題，自行研制開發(fā)網(wǎng)上案件查詢系統(tǒng)。犯罪嫌疑人家屬、被害人及其家屬、，進入富陽市人民檢察院頁面，找到右下角“案件查詢”欄，輸入要查找的犯罪嫌疑人或被告人的身份證號碼，點擊“確定查詢”，即可查閱到案件在檢察機關辦理的各個訴訟階段，極大地提升了查詢的速度和效率。
（3）建立案件集約化管理服務機制，需要整合信息管理。
整合信息管理源于目前檢察機關執(zhí)法辦案信息散落在各辦案部門以及信息共享渠道不暢通。
課題組調(diào)研檢察機關辦公室信息、宣傳、統(tǒng)計工作人員時發(fā)現(xiàn)，信息不共享問題相當嚴重，特別是業(yè)務部門有新亮點案子，但是承辦人覺得沒必要或者沒有敏銳的捕捉到，而辦公室做宣傳、信息的人員不知情，很容易就錯過了；與此同時，檢察機關對于信息的利用程度較低，統(tǒng)計人員接觸到大量的數(shù)據(jù)，但是并沒有及時得到利用，或者敏感性不夠，都影響了檢察工作的開展。
案件工作匯報篇五
今年以來，在縣紀委領導的正確領導下，以案件檢查和案件安全管理為工作中心，初步核實違紀線索12件，轉(zhuǎn)立案10件，結(jié)案4件，處分黨員干部4人，黨紀處分2人，政紀處分2人。立案涉及鄉(xiāng)科級干部5人，一般干部4人，其他人員1人，實施“兩規(guī)”措施2人，沒有出現(xiàn)辦案安全事故。
一、主要工作情況：
一是今年元月配合公安機關立案調(diào)查財政局陳等人賭博案，縣紀委處分1人，責成相關單位處分2人。
二是今年3月配合市紀委查處杭瑞高速征地拆遷補償落實情況，在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)白指揮部虛報套取杭瑞高速征地拆遷補償款，設置賬外賬，同時發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長嚴重違反財經(jīng)紀律，并對其進行了立案調(diào)查，已移送審理室審理，收繳違規(guī)資金163218.70元。
三是今年3月對群眾反映縣低保局局長為其親屬違規(guī)辦理低保的問題進行了立案調(diào)查，并給予黨內(nèi)警告處分，收繳民政局違規(guī)資金5萬元。
四是今年5月根據(jù)市紀委要求查處了縣農(nóng)機局違規(guī)收取農(nóng)機經(jīng)銷商推廣費的問題，收繳縣農(nóng)機局違規(guī)資金8萬元。
五是今年5月立案查處了城鎮(zhèn)紀委副書記違規(guī)收取社會扶養(yǎng)費不入賬的問題，現(xiàn)已移送審理室審理，收繳違規(guī)資金18500.00元。
六是對縣環(huán)保局監(jiān)察大隊職工妨害社會管理秩序的行為進行了查處，給予行政警告處分。
七是配合第三紀工委監(jiān)察分局對城鎮(zhèn)副鄉(xiāng)級干部兼石村原黨支部書記黃涉嫌貪污等嚴重違紀的問題進行了立案調(diào)查，現(xiàn)已移送審理室審理。
八是對群眾反映縣藥監(jiān)局黨組書記、局長鄒的有關問題進行了立案調(diào)查，即將移送審理室審理。
九是每月按時向市紀委上報案件管理報表。
十是加強辦案安全管理，做到依法依紀，安全文明辦案，沒有出現(xiàn)辦案安全事故。
二、工作中存在的問題。
上半年以來，查辦案件工作雖然取得了一些成效，但與同事、兄弟縣市相比還存在一定的差距和不足：一是發(fā)現(xiàn)和把握有價值的案件線索較少，造成案件數(shù)量較往年有所下滑；二是查辦大要案件的能力和水平有待進一步提高；三是在調(diào)查總結(jié)、案例剖析等方面還有待進一步加強。四是各辦案組案件查辦力度不夠，有的辦案組至今還沒有立案。
三、今后的工作目標。
在今后的工作中，要堅持以人為本，注重綜合效率，繼續(xù)加大辦案工作力度，嚴格依紀依法安全文明辦案，力爭在辦案數(shù)量和大要案上有新的突破。
一是要進一步拓寬信訪渠道，梳理案件線索，加強對案件線索的集中管理。
二是要突出“十個嚴肅查處”工作重點，提高辦案效率，集中優(yōu)勢兵力突破有影響的大要案件，確保懲治腐敗的高壓態(tài)勢。
三是要進一步加大各辦案組辦案力度，確保完成市紀委的案件考核指標。
案件工作匯報篇六
涉嫌犯罪案件移送書。
{}號。
公安局：
一案，經(jīng)查，的行為已涉嫌觸犯。
《中華人民共和國刑法》的規(guī)定。根。
據(jù)好、國務院《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，現(xiàn)將有關材料移送你。
局，請審查決定是否予以立案偵查，并將審查結(jié)果書面告知我局。
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
附：案卷冊頁。
其他文書和證據(jù)：
（人力資源社會保障部門印章）。
案件工作匯報篇七
2012年7月27日。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委查辦違紀違法案件是維護農(nóng)村社會穩(wěn)定、保護群眾利益、密切黨群、干群關系，促進農(nóng)村經(jīng)濟健康發(fā)展的有力保障。鎮(zhèn)黨委、政府按照縣紀委關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委查辦案件、充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委職能作用的工作要求，把查辦基層黨員干部違紀違法案件作為紀委的中心工作，認真分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委辦案面臨的形勢和特點，規(guī)范辦案程序，提高辦案質(zhì)量，取得了一定工作成效，工作開展情況如下：
一、加強領導，健全機構(gòu)。
（一）健全組織機構(gòu)。為加強對辦案工作的領導，鎮(zhèn)黨委成立了以鎮(zhèn)黨委書記任組長，紀委書記任副組長，黨委委員、紀委委員、黨務干事為成員的鎮(zhèn)紀委案件查辦工作領導小組，領導小組下設辦公室、調(diào)查組和審理組，將來信來訪、案件查辦、檔案資料管理、黨風廉政教育、廉政文化建設等重點具體工作落實到每位成員身上，使各項工作有人抓、有人管，做到分工明確，責任落實，為鎮(zhèn)紀委辦案提供了堅強的組織保障。
會等，加強反腐倡廉建設的思想教育，積極引導黨員干部正確認識反腐倡廉工作的重要意義，統(tǒng)一思想、提高認識，在全鎮(zhèn)形成了正確認識紀委辦案、全力支持紀委辦案的良好氛圍。
二、創(chuàng)新機制，強化措施。
為充分調(diào)動我鎮(zhèn)紀檢干部查辦案件的積極性和主動性，鎮(zhèn)紀委通過健全查辦案件工作機制，強化了辦案責任，嚴肅了辦案紀律，激發(fā)了辦案熱情。
（一）完善辦案考核機制。把鎮(zhèn)紀委辦案工作納入《黨風廉政建設責任書》的管理范圍，把鎮(zhèn)紀委是否及時查處違法違紀案件作為一項重要考核內(nèi)容來抓。結(jié)合實際將辦案工作進行量化，實行目標管理。
（二）建立辦案審查匯報制。要求鎮(zhèn)紀委獨立查辦的案件，及時向縣紀委匯報，以便于縣紀委幫助分析案情，并提出建設性意見和建議，指導鎮(zhèn)紀委迅速、準確地查辦案件，對鎮(zhèn)紀委從挖掘案源、立案、取證、結(jié)案到案卷整理、歸檔等進行指導，幫助案件查辦成員掌握辦案方法和程序。
各執(zhí)法部門溝通，積極挖掘案源。通過與法院、公安、國土、林業(yè)等部門的銜接，掌握黨員犯刑事案2件，目前正在收集相關資料。三是從基層走訪中發(fā)現(xiàn)情況。把查辦經(jīng)濟和選舉類案件作為鎮(zhèn)紀委辦案的重點，通過走訪村社干部、老黨員、人大代表、群眾等，了解發(fā)現(xiàn)問題。發(fā)現(xiàn)拉票賄選案1件，已進入審理階段。
三、加大投入，保障有力。
（一）大力完善硬件設施。設立了紀委專門談話室與辦公室，配備了專門的辦案設施，包括電腦、錄音筆、照相機、電話、保密柜等。
（二）充分保障辦案經(jīng)費。為辦案人員落實工作經(jīng)費24500元，提高了紀委辦案人員的工作積極性，確保了辦案質(zhì)量。
我鎮(zhèn)紀委在辦案工作中雖然取得了一點成績，但與新時期農(nóng)村黨風廉政建設、反腐敗斗爭的形勢需要和上級紀委的要求還有一定的差距。今后我們將在縣紀委和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)政府的大力支持下，認真總結(jié)經(jīng)驗，開拓創(chuàng)新，克服困難，進一步解放思想，振奮精神，扎實工作，充分發(fā)揮鎮(zhèn)紀委的職能作用，有效地發(fā)揮查辦案件的治本功能，積極完善農(nóng)村懲防體系，為農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展保駕護航。
案件工作匯報篇八
近年來，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，同時銀行機構(gòu)對操作風險的識別與控制能力不能適應業(yè)務發(fā)展的問題突出，為了切實加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進，省行決定開展以加強制度建設為主要內(nèi)容的查防銀行案件專項治理工作，以防止各種違法案件的再次發(fā)生。
為了貫徹好銀行內(nèi)部自查自糾案件防控的工作，分行特地召開了關于案件防控的專門會議，并組織開展了學習工作以及各種排查活動，從源頭上斷絕違法違規(guī)案件的發(fā)生。
隨著銀行業(yè)的競爭加劇，每個銀行都在不遺余力進行著金融創(chuàng)新推出自己有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營活動對提升他們自己在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了一定的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時往往忘了對相對的制度保障進行建設，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進行管理有的甚至沒有制度進行管理，這是近幾來很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個重要原因。但我們同時也要看到近期以來發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統(tǒng)的業(yè)務中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統(tǒng)的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。我們在執(zhí)行內(nèi)控制度的過程中出了麻痹大意，有章不循的現(xiàn)象，在平時工作中沒有按照內(nèi)控制度要求和業(yè)務操作規(guī)程進行操作，只憑自己經(jīng)驗和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。
縱觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實到位造成的，主要反映在以下問題：
一、防患意識不強，疏于管理。
近年來，大部分網(wǎng)點注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層網(wǎng)點，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。
二、員工法紀意識差，疏于教育。
各網(wǎng)點點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。
三、稽核檢查過于形式，監(jiān)督不足。
一方面稽核檢查力量相對薄弱，對各網(wǎng)點點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。
針對以上存在問題，經(jīng)過學習與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。
一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。
銀行內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實，規(guī)范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是銀行長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結(jié)果。
案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，銀行應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。
長期以來，銀行內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴重，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出銀行。
三、完善工作機制，防范道德風險。
道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風險轉(zhuǎn)化為實際風險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規(guī)章制度。
加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥？”通過這“六看”，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
在日常工作中我們也要不斷加強自我學習，提高自身素質(zhì)，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結(jié)合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實實在在的郵儲銀行員工。
案件工作匯報篇九
書
突泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社。
為切實做好全轄案件防控及反洗錢工作，有效防范案件和洗錢犯罪的發(fā)生，提升農(nóng)村信用社服務水平，維護農(nóng)村金融穩(wěn)定，確保農(nóng)村信用社健康發(fā)展，特簽訂本責任書。
（一）各信用社、營業(yè)部當年新發(fā)生或發(fā)現(xiàn)各類經(jīng)濟案件的，實行“一票否決”，取消發(fā)案單位當年“雙先”評選資格，并視情節(jié)輕重和涉案金額大小，按照《內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社案件責任追究暫行規(guī)定》及案件防控工作要求，對各社、部主任及相關責任人予以問責。
（二）凡發(fā)現(xiàn)各信用社、營業(yè)部及員工參與民間融資、銀行客戶轉(zhuǎn)借貸款資金、作假賬、虛列費用、截留收入、賬外經(jīng)營、私設“小金庫”等嚴重違法、違紀、違規(guī)經(jīng)營行為的，依法依規(guī)對各社、部主任和相關責任人予以嚴肅處理，觸犯法律的，依法追究責任。
二、反洗錢工作。
（一）各信用社、營業(yè)部必須成立反洗錢工作組織，設立專門的反洗錢崗位，明確反洗錢專管員和信息聯(lián)絡員，遵守有關反洗錢的規(guī)章、法規(guī)和法律，嚴格遵守客戶身份識別等15項內(nèi)控制度，并做好反洗錢年初工作安排和年終總結(jié)工作。
（二）建立反洗錢宣傳和培訓機制，將反洗錢工作責任落實到一線工作崗位和具體工作人員。按要求報送大額和可疑資金交易，提供真實完整準確的交易信息，保守反洗錢工作秘密，做好資料存檔工作。
（三）凡因工作人員違規(guī)被監(jiān)管部門給予經(jīng)濟處罰，由責任人承擔。凡觸犯刑律的，移送司法機關處理。
三、本責任書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
突泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長（簽字）：
信用社（部）主任（簽字）：
2014年月。
日
案件工作匯報篇十
尊敬的市銀監(jiān)局各位領導：
今年以來，朔州市郵政局和朔州市分行繼續(xù)深入落實“案件防控”的工作要求，明確了相關部門和人員的案件防控責任，認真貫徹落實案件防控的各項措施，不斷加大人防、物防、技防的工作力度，有效防范和遏制了案件的發(fā)生，確保了所轄機構(gòu)可控性案件為0的工作目標，現(xiàn)將案件防控工作情況匯報如下：
一、構(gòu)建案防體系，夯實安全基礎管理工作。
今年以來，市郵政局、市分行案防領導小組繼續(xù)落實案件防控的責任制度，以安全基礎管理工作為抓手，推進了案防工作的深入開展。首先，分級分層召開專門會議，明確各級領導班子成員和職能部門主要領導責任，按不同崗位分解落實案件防控總目標、總?cè)蝿眨寻讣揽馗黜椆ぷ骶唧w落實到各單位、各層次的每個工作人員；其次，郵銀雙方領導與各單位負責人、單位負責人與班組、班組與個人層層簽訂了案件防控責任書，建立了橫到邊、縱到底的立體式責任體系。第三，市郵政局對各區(qū)縣局實行安全員派駐制，市分行為各支行配備了安全員，具體明確了各崗位職責，通過安全員加強對日常的安全檢查，不斷形成安全管理的長效機制。第四，為所有郵儲網(wǎng)點建立了安全管理檔案，從網(wǎng)點基礎信息資料、安全組織及責任書、安全管理制度、安全操作規(guī)程、各類應急預案等五各方面細化了網(wǎng)點安全管理，規(guī)范了網(wǎng)點人員日常的安全管理行為。第五，加強了應急預案的演練，上半年全市郵儲網(wǎng)點、金庫、押運鈔開展防搶劫預案演練達到100%，有效提高了從業(yè)人員處置突發(fā)事件的組織協(xié)調(diào)和應對能力。第六，堅持召開每季度的安全生產(chǎn)例會，研究解決安全工作中存在的問題和隱患，將安全事故消滅在萌芽。
二、加大安防投入，提升安全防范能力。
積極爭取省公司的支持，投資30多萬元對平魯、城區(qū)兩輛帶病運行的運鈔車進行了更新，消除了安全隱患。目前，又對懷仁、城區(qū)、右玉的三個網(wǎng)點的服務環(huán)境和硬件安防設施進行全面改造。市分行也結(jié)合案防工作，在省行統(tǒng)一投資的基礎上，自行投資為部分網(wǎng)點增加了監(jiān)控探頭路數(shù)，為全部網(wǎng)點更換了滅火器，固定了保險柜，給山陰出納人員配備了防彈衣、防彈頭盔，實現(xiàn)了網(wǎng)點報警主機全部與市110聯(lián)網(wǎng)。通過市局、市分行在物防、技防上的不斷投入，有效增強了安全防范能力。
三、強化監(jiān)督檢查，及時消除各類安全隱患。
在日常工作中，市局和市分行將“案防”工作與金融業(yè)安全評估、網(wǎng)點升級達標工作相結(jié)合，認真組織學習安全防范的各項規(guī)定，研究解決自身存在的問題，對照考評標準逐條逐項嚴格貫徹執(zhí)行，扎實有效地開展了自驗、自查、自糾、自改工作。今年以來，共組織了3次全面的自查自驗，郵銀還聯(lián)合開展了全省互查，檢查內(nèi)容涉及十二個檢查大項，120余條檢查小項，檢查覆蓋面達到100%。通過檢查，針對發(fā)現(xiàn)的隱患問題共下發(fā)隱患通知書16份，涉及處罰26人次，累計處罰金額18000多元。存在的問題主要表現(xiàn)在：
一是大部分代理網(wǎng)點監(jiān)控存在盲區(qū)，且監(jiān)控設備陳舊老化，回放圖像不清晰，有的監(jiān)控錄像不保存，有的保存不夠30天。
二是部分網(wǎng)點防尾隨聯(lián)動門沒有按規(guī)定執(zhí)行反鎖聯(lián)動使用，有的不同程度出現(xiàn)故障，沒有及時維修。
三是代理網(wǎng)點大部分應急照明燈不能正常使用，網(wǎng)點防衛(wèi)器具配備不足。
四是部分網(wǎng)點沒有內(nèi)設衛(wèi)生間。
五是代理網(wǎng)點和金庫未安裝光報警設備，個別一類網(wǎng)點和代理網(wǎng)點現(xiàn)金區(qū)域后門未安裝聯(lián)動門。
六是所有網(wǎng)點24小時atm未安裝緊急求助按鈕，不能實現(xiàn)報警、圖像、監(jiān)控、對講遠程傳輸。
七是運鈔車在部分網(wǎng)點沒有在監(jiān)控范圍內(nèi)?？俊?/p>
八是部分網(wǎng)點安全檢查記錄不全，atm裝填鈔時未能按規(guī)定要求進行作業(yè)。
行電視監(jiān)控存在的盲區(qū)和監(jiān)控探頭配置不齊、布置不合理的網(wǎng)點進行了探頭增配和位置調(diào)整，新增主機5臺、監(jiān)控探頭55路，保障了網(wǎng)點監(jiān)控實時、有效。同時市郵政局、市分行分別組織了對網(wǎng)點防搶報警器的全面巡查，親自培訓網(wǎng)點人員正確使用防盜防搶報警裝置，正確進行撤防、布防，保證了全市網(wǎng)點全部與110指揮平臺正常聯(lián)網(wǎng)。加強了對各網(wǎng)點人員對聯(lián)動門使用的學習和監(jiān)督檢查，確保了聯(lián)動門使用起到真正作用。8月份通過組織復查，網(wǎng)點安防設施建設取得了顯著成績，存在問題大部分已落實整改。個別硬件問題屬自身無法整改的已向上級打報告逐步解決。
四、下一步措施。
一是要組織領導層、管理層、從業(yè)人員三個層面的安全教育培訓，通過學習安全管理制度和觀看安全操作錄像、警示教育錄像，提升全員安全管理意識，強化從業(yè)人員在安全管理制度和安全操作規(guī)程上的執(zhí)行力度，正確掌握安防設施的使用方法，嚴格執(zhí)行安全操作的流程，對不規(guī)范操作要加大考核力度。
二是從抓預案演練入手，提高人員防范意識。要組織好押運、守庫和營業(yè)網(wǎng)點環(huán)節(jié)的預案演練（防搶、防盜、防火等），要定時間、定措施、定方案，組織人員認真學習，熟悉預案的內(nèi)容，明確要求、分工和工作步驟，提升相關人員安全防范的意識和處置突發(fā)事件的應變能力。
三是繼續(xù)加大監(jiān)督檢查的力度，確保檢查的頻次和檢查質(zhì)量，特別是要做好節(jié)日期間、重大活動的專項檢查工作。重視并做好日常的安全檢查工作，進行定期不定期的抽查，把事故苗頭消滅在萌芽。
四是加強郵銀合作，繼續(xù)堅持郵銀雙方統(tǒng)一部署，統(tǒng)一政策，密切合作，形成案件防控合力，雙方持續(xù)開展風險排查工作，消除各類資金風險隱患。
總之，今年以來，我市郵政局、市分行在“案防”工作方面做了大量的工作，投入大量的財力和物力，有力地促進了我市郵儲網(wǎng)點安防工作的大幅提升，取得了階段性成果。但我們深知，我們的工作與上級的要求還有一定的差距，還有很多不足之處，我們將在鞏固現(xiàn)有成績的基礎上，繼續(xù)扎實深入地推進“案防”工作，努力提高從業(yè)人員安全防范能力，確?！鞍阜馈惫ぷ骱桶踩a(chǎn)工作持續(xù)、扎實、有效運行。
案件工作匯報篇十一
省紀委：
委局領導一貫對案件管理工作高度重視，新一屆紀委領導班子到任后還專門召開常委會研究案管工作，并提出了“基礎建設上檔次，機構(gòu)設置講實效，工作程序抓規(guī)范，工作內(nèi)容求科學”的新要求。市紀委在人手緊張、辦案任務重的情況下，把案件管理工作放在案件檢查一室，并確定了一名年輕干部作為案管員，切實承擔起案件管理工作的職責目前，市本級和各縣區(qū)紀委都配備了專門辦公室、專用電腦和激光打印機等辦公設備，共有專、兼職案管員6人。不斷優(yōu)化的軟硬件環(huán)境，利于工作水平、管理水平和服務水平的提高，有效地促進了案件查處工作。
[
-本網(wǎng)網(wǎng)，幫您找文章]。
抓組織協(xié)調(diào)，形成辦案合力。
一是組織協(xié)調(diào)好市紀委內(nèi)設各辦案職能室的關系。為了充分發(fā)揮案管工作的組織協(xié)調(diào)作用，市紀委成立了以主管案件的副書記為組長、分管常委為副組長，有關室負責人為成員的案管領導小組。這樣內(nèi)部協(xié)調(diào)運作起來既方便及時，又得心應手，效果較好。二是組織協(xié)調(diào)好市紀委與縣區(qū)紀委在案件查處中的關系。我市下轄四縣一區(qū)，縣區(qū)紀委在查辦案件上是一支重要力量，發(fā)揮著重要的作用，針對縣區(qū)紀委業(yè)務素質(zhì)參差不齊的現(xiàn)狀，案管領導小組和案管人員從協(xié)調(diào)關系入手，加強了對縣區(qū)紀委辦案的指導和監(jiān)督，促進縣區(qū)紀委辦案水平的提高。如在調(diào)查一重大案件時，在服從服務于省紀委檢查一室的指揮下，我們對市、各縣區(qū)紀委的辦案力量統(tǒng)一調(diào)整，實行個案負責制和“兩規(guī)”看護月輪班制。三是加強市紀委與相關職能部門的協(xié)調(diào)配合。首先，成立了大要案組織協(xié)調(diào)機構(gòu)----大要案協(xié)調(diào)領導小組，小組由市紀委和市公安、檢察、法院、審計等部門主要領導任成員，案管人員承擔聯(lián)系、綜合、落實和反饋工作；其次，建立了大要案協(xié)調(diào)領導小組工作制度，我們先后制定了《查辦大案要案協(xié)調(diào)小組工作制度》和《紀檢監(jiān)察機關與法院、檢察院、公安局、審計局協(xié)調(diào)配合辦案暫行規(guī)定》，明確了相互移送案件和案件線索制度，并通過每季度一次的大要案協(xié)調(diào)領導小組會議通報、交流案件情況，協(xié)調(diào)重大疑難案件的查處，研究辦案中涉及到的有關政策、法律及黨政紀方面的問題等，發(fā)揮各自優(yōu)勢合力攻堅，擴大戰(zhàn)果。這次1-5月全省禁賭專項斗爭，公安部門移送黨員干部5人。四是加強了查辦案件的隊伍建設。我們建立了辦案人才備案庫，加強了對辦案人員的統(tǒng)一調(diào)度管理。成立聯(lián)合辦案小組，小組由市紀委主管案件的常委和臨時抽調(diào)的基層辦案人員組成，案管人員靈活調(diào)度，負責協(xié)調(diào)或直接參與基層辦案以及案件的督辦、查辦工作。一方面解決了辦案力量不足，當?shù)剞k案人員容易受人情因素干擾問題；另一方面基層辦案人員通過參與聯(lián)查小組辦案，能夠在實踐中加強學習，不斷提高辦案水平，有效地促進了基層辦案。
2、抓跟蹤督辦，加快辦案進度。一是建章立制。我們于制定了《關于紀檢監(jiān)察案件管理工作暫行辦法》，明確了督辦案件的范圍、時限以及其他相關事項。二是強化對縣區(qū)案件的督辦。案管人員根據(jù)市紀委常委會研究的意見，對縣區(qū)查辦的需要上報結(jié)果和具有一定影響的案件，定期跟蹤督辦，并及時要求反饋案件查處的進展情況。首先，不定期地組織有關人員對基層紀委自辦案件的查處情況進行抽查，防止重查輕處的現(xiàn)象發(fā)生。其次，每雙月20日召開一次例會，由各縣區(qū)紀委匯報案件查辦案件的情況，幫助解決基層辦案工作中存在的問題，保證辦案工作正常有序地開展。三是領導直接參與案件督辦。對一些疑難或久立未結(jié)的案件，紀委書記、副書記以及分管常委親自帶領案管人員和辦案人員到案發(fā)單位現(xiàn)場辦公，找出癥結(jié)，幫助解決辦案中遇到的困難。
3、抓監(jiān)督檢查，落實辦案成效。市紀委制定了《考核獎懲辦法》、《縣區(qū)案件管理考核暫行辦法》以及《關于建立案件管理工作幾項制度的通知》，明確辦案目標。每季度對委局有關室和各縣區(qū)紀委查案任務完成情況進行檢查，年終進行考評，對查案工作成績突出的單位和個人，給予精神和物質(zhì)獎勵；對有案不查、查而不處的，視情追究有關領導和直接責任人的責任。此外，我們還確定了備案登記制。即：檢查室對所調(diào)查的案件，一經(jīng)查否，立即交案管人員備案登記，主要將案件當事人姓名、反映的問題、案件主辦人、主管案件領導、查否的原因等內(nèi)容填寫在登記表上。如出現(xiàn)一起案件因主觀原因而導致調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)事實不清、證據(jù)不足、難以認定等情況發(fā)生而導致舉報人重復上訪的，案管工作領導小組就可以年終考核時取消評先資格；案件的查辦結(jié)果不能讓上訪人滿意的，案管工作領導小組就責成調(diào)查組限期進行重新調(diào)查，案管員隨時進行跟蹤督辦，有效地避免了舉報人的重復上訪，維護了社會穩(wěn)定。
近年來，在省紀委的正確領導和大力支持下，我市的案件管理工作取得了一定的進步，但還存在著認識不到位、人員不到位、培訓不到位和相關配套措施不到位等問題，這有待于進一步改進。我們認為，要改變案管工作中存在的這些問題，上級紀檢監(jiān)察機關要進一步加強對基層案件管理工作的領導，切實采取措施，規(guī)范案管工作，保證各項職能的有效履行，推動基層查辦案件工作的`深入開展。一是針對各地不同的工作實際，制定不同的切實可行的機構(gòu)設置標準。市級紀委可以設置案件管理室，縣區(qū)紀檢監(jiān)察機關在不可能設置案件管理專門機構(gòu)的情況下，應把案件管理工作統(tǒng)一放在案件檢查室，并固定一名政治素質(zhì)較高、紀律性較嚴、工作責任心較強、懂微機知識、懂紀檢監(jiān)察業(yè)務，并具有一定綜合分析能力、寫作能力、協(xié)調(diào)能力、管理能力各方面都比較優(yōu)秀的年輕干部作為案管員，切實承擔起案件管理工作的職責。二是制定操作性較強的案件管理工作制度。規(guī)范案件管理工作的職責和任務，明確案件管理人員可列席具體會議的職權(quán)，規(guī)定可閱讀有關文件的范圍，具體案管人員協(xié)調(diào)督辦案件的方式方法，確立案件管理工作在協(xié)調(diào)督辦中的中心地位，歸口負責管理協(xié)調(diào)督辦案件的職責，保證辦案工作依靠制度而不是靠領導權(quán)力來運行。三是形成固定的案管工作流程，理順內(nèi)部與信訪、檢查、審理工作關系，建立文件、信息、業(yè)務交流通氣制度。四是加強對案管人員的定期培訓。五是加強對案管軟硬件配備的剛性約束。
案件工作匯報篇十二
近幾年以來，我縣紀委根據(jù)中紀委“要集中力量辦比較重要或復雜的案件”精神，把查辦案件工作重點放在“三機關一部門”上，放在性質(zhì)嚴重、影響惡劣、頂風違紀的案件上。2000年以來，本委機關查辦案件72件，其中大要案55件，占自辦件總量76.4%，嚴肅查處在工作中利用職權(quán)，以權(quán)謀私進行貪污受賄以及生活腐化墮落的鄉(xiāng)科級黨員干部，真正起到“查處一案，警戒一片”的作用。在查辦大要案方面有如下幾點體會：
一、精心篩選案件線索，拓寬案源渠道。
從近幾年被查處的違紀違法大要案來看，腐敗分子作案手段趨于隱蔽化，作案人員呈團伙化，作案領域呈現(xiàn)多元化等特點。由于群眾不了解內(nèi)幕，反映的案件線索不明或只例舉一二類現(xiàn)象和一些傳聞，無法反映真實的違紀違法事實，其導致的結(jié)果往往是二個極端：要么是以打擊報復為目的，反映問題捕風捉影，要么就是一個隱蔽很深、案情重大的復雜案件。為明辨是非，分清真?zhèn)?，變被動為主動，嚴懲腐敗分子，我們采取了三項措施?/p>
1、認真篩選案件線索，提高成案率。篩選線索不是關起門，把群眾反映問題憑想象分成有價值與無價值的兩部分，而是把分析選擇案件線索與初核結(jié)合起來。首先對群眾反映不詳?shù)膯栴}，結(jié)合被反映單位的經(jīng)濟運行情況、單位主要負責人以及相關制度存在的缺陷等方面的情況，認真分析，梳理線索，根據(jù)事物發(fā)展的一般規(guī)律制定多個目標進行初核，發(fā)現(xiàn)違紀事實，立即集中力量深入調(diào)查。這種方法使篩選線索和初核工作省時省力，效果好，成案率高。今年5月查處藤田鎮(zhèn)供銷社黨支部書記黃某非法轉(zhuǎn)讓國有土地和設“帳外帳”一案的案情線索，就是從群眾反映的一個傳聞中梳理出來的，后此案收繳違紀款15萬元，對黃某予以“雙撤”處分。
2、精心組織開展專項執(zhí)法監(jiān)察和糾風治亂工作，主動尋找案件線索。開展專項執(zhí)法監(jiān)察和糾風治亂工作，紀委機關可以廣泛接觸不同行業(yè)、部門及各種經(jīng)濟領域，是主動出擊尋找案件線索的有效手段。在專項執(zhí)法監(jiān)察和糾風治亂工作中，我們根據(jù)相關規(guī)定認真制定實施方案，在檢查時，深入實際調(diào)查，尤其對以前涉足不多的的經(jīng)濟業(yè)務予以充分關注，隨檢查情況隨時修改預定方案，確定新的調(diào)查重點，發(fā)現(xiàn)案件線索，“于無聲處聽驚雷”查出大要案。我們在“以工代賑”專項資金執(zhí)法監(jiān)察檢查時，發(fā)現(xiàn)了縣計委收取基層施工單位項目前期費，在帳外亂開支和縣計委原主任肖某貪污受賄的案件線索；在減輕農(nóng)民負擔專項糾風工作中，發(fā)現(xiàn)某鄉(xiāng)黨委政府私設站卡進行亂收費8萬余元的案件線索。
3、延伸調(diào)查，發(fā)現(xiàn)新的案情線索。在案件調(diào)查時，我們突破“就事論事”傳統(tǒng)調(diào)查模式，力求在二個方面取得進展，一方面發(fā)動群眾反映與被調(diào)查對象有關的其他問題，獲取更多的案情線索，便于將被查對象的其他重大的違紀違法問題一并查清查實。另一方面充分利用查案機會發(fā)現(xiàn)其他案件線索。在查處縣計委原主任肖某貪污受賄案時，由于發(fā)動群眾陸續(xù)收到反映肖收受索取賄賂的問題6起之多，同時帶出多起案件線索。
二、建立聯(lián)合辦案機制，形成強大的辦案合力。
一般案件由2人組成的調(diào)查組就可以查清問題，但案情復雜，問題復雜的案件，舉一家之力頗顯力薄。因此，建立有效的聯(lián)合協(xié)調(diào)辦案機制，形成一股強大的辦案合力，是查處重大復雜案件的前提條件。
案合力下，整個案件勢如破竹，一舉將肖某受賄索賄3.2萬元以及生活腐化墮落長期包養(yǎng)情婦的違紀違法事實查清。
2、構(gòu)建了紀檢監(jiān)察系統(tǒng)內(nèi)部協(xié)調(diào)辦案新運行機制。把紀檢監(jiān)察系統(tǒng)的辦案力量作為一個整體系統(tǒng)組織協(xié)調(diào)，達到“一加一大于二”的擴張效應。從近3年來的大要案查辦過程來看，我們曾從縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委抽調(diào)精干的辦案人員40多人次，適時補充了辦案力量，突破紀委機關獨家辦案的傳統(tǒng)模式，形成大要案由紀委系統(tǒng)組織協(xié)調(diào)參與模式。
三、講究辦案策略，靈活運用多種手段突破案件。
突破案件，要善于講究策略，抓住時機，因案施策。成功查辦一個案件，首先在于成功尋找一個最有利的案件突破口，然后將其一舉突破。我們常用的案件突破方法有三種。
1、適時運用“兩規(guī)”、“兩指”突破案件。在大多數(shù)重大復雜的案件中，“兩規(guī)”“兩指”是變被動為主動的有效手段。在實際辦案中，經(jīng)調(diào)查掌握了有關足夠的證據(jù)并確定調(diào)查對象的行為確實構(gòu)成違紀違法后，立刻履行實行“兩規(guī)”、“兩指”辦案的批準程序，以免貽誤戰(zhàn)機。在運用“兩規(guī)”、“兩指”時，我們注意三個方面。一是，選準突破口，從最薄弱的環(huán)節(jié)入手，從多個證人能證實的問題入手，從能夠掌握的書證和物證入手，爭取在很短的時間內(nèi)撕開被調(diào)查對象心理防線的缺口，步步緊逼，促使其交待問題。二是，講究方法，運用策略，在突破大要案中，堅持因案施策，全面出擊，分化瓦解，有時出其不意，攻其不備，有時迂回側(cè)擊，敲山震虎。三是，運用政策強化政治攻勢，做到以理服人，以情動人，促使被調(diào)查對象如實供述或主動交待。
2、“順藤摸瓜”，利用少數(shù)有效證據(jù)，抓住機遇，突破案件。查辦案件要求巧，以“四兩”之力，拔“千斤”之案。要謹慎利用好白條、非正規(guī)收據(jù)這類不可多得的有效證據(jù)，順藤摸瓜調(diào)查領款經(jīng)手人所掌握的有關違紀問題，抓住機遇，將案件突破。2002年我們在查處某執(zhí)法單位截留罰沒收入3.7萬元一案時，我們當時掌握的唯一證據(jù)是該單位報帳員劉某在當?shù)毓╀N社領取2千元現(xiàn)金的白條，當該執(zhí)法單位主要負責人外出開會時，我們突然襲擊，將報帳員劉某現(xiàn)金帳本和收支憑證進行清查，查出該單位截留罰沒收入3.6萬余元違紀事實。
參與協(xié)辦縣糧食局巡查大隊有關案件情況進行調(diào)查。事實證明，這二個調(diào)查目標的確定很成功，后從當?shù)丶Z管所和縣糧食巡查大隊二個單位查帳發(fā)現(xiàn)該所干警羅某共領取罰沒收入款1.85萬元未入帳且集體私分的違紀事實。
四、優(yōu)化辦案質(zhì)量，注重取證工作。
案件定性依據(jù)是有關違紀違法的證據(jù)，講究優(yōu)質(zhì)結(jié)案，就是獲取充分適當?shù)淖C據(jù)。我們的取證原則是堅持實事求是，對案件中關鍵違紀問題，力爭收取到物證、書證等有效證據(jù)，使被查出的每一個錯誤事實，均具有有效證據(jù)來支持，把每一個大要案辦成鐵案。在實際調(diào)查取證工作，我們注重三個方面。一是調(diào)查取證堅持走群眾路線，深入群眾明察暗訪，注意聽取群眾反映，廣泛收集證據(jù)。二是找準關鍵知情人，在案件調(diào)查展開后，調(diào)查人員盡可能隱蔽，迅速地與關鍵知情人員聯(lián)系，爭取他們的配合，最大限度地獲取當事人的違紀實證材料。三是力爭形成“證據(jù)鏈”，調(diào)查人員通過解剖疑點，收集相關問題的證據(jù)，獲取充分適當?shù)呐宰C材料，找出帶關聯(lián)問題的線索，使之點點相連，環(huán)環(huán)相扣，形成一個比較完整的證據(jù)鏈，即使被調(diào)查人員抵賴，不認帳，也可以根據(jù)手中掌握的大量線索和實證材料定案，或以此促使其交待實情。
案件工作匯報篇十三
xx市紀委監(jiān)察局。
（2009年5月13日）。
一是建立完善組織協(xié)調(diào)機制。年初，召開了公、檢、法、審計等相關部門參加的反腐倡廉協(xié)調(diào)小組會議，制定了《工作規(guī)則》和《xx市查辦案件中加強協(xié)作的實施意見》，規(guī)范了協(xié)調(diào)小組工作機制，明確規(guī)定了協(xié)作內(nèi)容、形式、程序，有效提高了案件查辦的效率。
二是健全辦案隊伍培訓機制。我們對新任紀檢監(jiān)察干部舉辦了兩期查辦案件培訓班，由紀委和檢察院辦案經(jīng)驗豐富的同志授課，傳授辦案經(jīng)驗和方法。
三是推行全員辦案機制。實行全員辦案制，讓所有紀檢監(jiān)察干部在辦案一線得到錘煉，促進了紀檢干部辦案能力的提高。
二科學統(tǒng)籌，創(chuàng)新思路，提升辦案工作效果。
一是強化領導，嚴格落實案件領辦檢查員制度。我們實行領導包案制，即：副書記包室，常委包案，每月召開一次查辦案件專題調(diào)度會，明責任、壓擔子。
二是整合力量，實現(xiàn)辦案資源共享。根據(jù)各個辦案人員的學習經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、辦案風格，選出了15名特點突出、經(jīng)驗豐富的縣鄉(xiāng)兩級紀檢監(jiān)察干部建立起辦案人才庫。遇到疑難復雜案件實行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一調(diào)度，集中辦案。
三是拓寬思路，廣辟線索來源。通過網(wǎng)絡搜集，比如在百度xx貼吧，對群眾跟帖較多、反應強烈的問題，進行篩選，發(fā)現(xiàn)有價值的線索5條；結(jié)合當前開展的“干部作風建設年”等活動，發(fā)現(xiàn)有價值的線索9條，根據(jù)這些線索，立案查處黨員干部12名，其中科級干部5名。
四是激勵表彰，提高辦案熱情。積極創(chuàng)造條件，對辦案工作給予了全方位的支持。在辦案工具、辦案經(jīng)費上給予充保障；在干部使用方面，對那些敢于辦案、善于辦案，長期奮戰(zhàn)在辦案一線、貢獻突出的干部，大膽地提拔重用，有5名同志由于辦案工作實績突出得到提拔重用。
現(xiàn)人員配備科學化和辦案程序規(guī)范化，做到辦案措施、處分和定期回訪三落實）。
三、
科學把握，突出重點，提高辦案工作水平。堅持做到“三個結(jié)合”和“三個把握”：
“三個結(jié)合”：將查辦案件和當前重點工作相結(jié)合，把查辦案件的重點放在國家應對金融危機、擴大內(nèi)需各項政策執(zhí)行情況和專項資金落實上，加大對“小金庫”的專項治理。將查辦案件和“保增長、保民生、保穩(wěn)定”相結(jié)合，嚴厲查處損害人民群眾利益、破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境案件。今年以來，查辦了行政不作為、亂作為案件5起；將查辦案件和干部教育相結(jié)合，達到懲處少數(shù)，教育大多數(shù)的目的。
些典型案件進行深入剖析，對案發(fā)單位提出完善制度的意見和建議，對黨員干部進行警示教育。
在查辦案件工作中我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，但還有很多不足，我們將按照杜主任和司書記此次會議講話精神，借鑒兄弟縣市的好經(jīng)驗、好做法，把我市查辦案件工作提高到一個新的水平。
案件工作匯報篇十四
今年以來，在縣紀委和鎮(zhèn)黨委的領導下，我鎮(zhèn)紀委緊緊圍繞三項工作格局，始終把查案作為開展反腐倡廉的重要手段，按照“二十字”方針要求，認真查處各類違紀案件，黨紀處分3人，其中2人為黨內(nèi)警告處分，1人留黨察看2年處分。通過查案，有效促進了全鎮(zhèn)黨風廉政建設，推動了黨委政府各項工作的順利開展，為我鎮(zhèn)三個文明建設登臺階、上水平提供了堅強有力的紀律保障?，F(xiàn)將今年來案件檢查工作情況總結(jié)匯報如下：
一、圍繞穩(wěn)定，認真實施責任追究，嚴肅查處工作失職、瀆職案件。
今年來，我鎮(zhèn)紀委把維護穩(wěn)定、促進發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點和立足點，作為促進社會和諧的切入點和著力點，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動，在社會上產(chǎn)生了很大負面影響。對此，我鎮(zhèn)紀委聞風而動，立即組成專案組進行認真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負責李某信訪穩(wěn)定工作責任人（村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某），因工作不細不實，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責任，嚴肅黨紀，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責任人黨內(nèi)警告處分，并對2名鎮(zhèn)分工該村干部通報批評。
通過對李某赴京上訪事件相關責任人的查處和適時通報，在全鎮(zhèn)各級干部中產(chǎn)生了很大震動，使各級干部深刻理解了信訪穩(wěn)定與經(jīng)濟發(fā)展的關系，進一步增強了信訪穩(wěn)定責任意識，自覺抓實做好信訪穩(wěn)定工作的各項措施，認真落實全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責任制，有力地維護了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟社會的發(fā)展。
二、圍繞執(zhí)紀，積極加強部門協(xié)作，認真查處涉法案件。
查案是執(zhí)紀為民的治標之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強組織財務審計、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時還注重加強與工商、稅務、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將（男，48歲，聾啞人）撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。年初，我鎮(zhèn)紀委從公安部門獲悉此情況后，便主動跟縣法院取得聯(lián)系，并復制相關證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報請縣市紀委批準，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。
目前，我鎮(zhèn)紀委又從公安部門了解兩個線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀委已密切關注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴格按規(guī)定對仇某進行批評教育和相應的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀委已到公安部門復制了相關證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進行處理。
三、圍繞維權(quán)，主動深入基層調(diào)研，堅決查處侵害群眾利益的案件。
今年以來，我鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)察工作在縣紀委和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，堅持以“三個代表”重要思想和黨的十六屆三中、四中全會精神為指導，認真落實縣會精神，緊緊圍繞年初制定的工作目標，按照因地制宜、與時俱進、服務中心的原則，切實履行紀委監(jiān)督職能，堅持常抓不懈、扎實工作，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益?，F(xiàn)將今年來開展執(zhí)法監(jiān)察工作的情況，簡要總結(jié)匯報如下：
一、圍繞中心，突出重點，認。
案件工作匯報篇十五
國土資源局領導非常重視信訪工作，堅持“四個注重”想方設法有效化解信訪案件。
一是注重“領導包案”。對群眾上訪案件，按照“歸口辦理、分級負責”的原則，實行領導班子包案制度，分管轄區(qū)領導負責本轄區(qū)的信訪案件，重大信訪案件由主要領導負責，并對信訪案件逐宗建立臺帳。
二是注重“因訪制宜”。信訪案件由包案領導牽頭，召開協(xié)調(diào)會，聽取上訪人申訴，采取“四多、四心”工作法，即多溝通，政策貼心；多勸導，案情撫心；多變通，獻出愛心；多幫扶，解困暖心；以便有效化解信訪矛盾。
三是注重“督查回訪”。由包案領導對正在辦理的信訪案件進行督查，及時了解案件辦理進度，充分聽取上訪人的意見，做到上訪人員思想穩(wěn)定。
四是注重“思想疏導”。多渠道、全方位做好上訪群眾的疏導教育工作。凡能夠解決的問題，立即著手解決，力求讓群眾滿意；一時解決不了，特別是復雜的土地糾紛案件需要逐步解決的，向群眾講明原因，并做出承諾，讓群眾滿意。
案件工作匯報篇十六
今年以來，在縣紀委和鎮(zhèn)黨委的領導下，我鎮(zhèn)紀委緊緊圍繞三項工作格局，始終把查案作為開展反腐倡廉的重要手段，按照“二十字”方針要求，認真查處各類違紀案件，黨紀處分3人，其中2人為黨內(nèi)警告處分，1人留黨察看2年處分。通過查案，有效促進了全鎮(zhèn)黨風廉政建設，推動了黨委政府各項工作的順利開展，為我鎮(zhèn)三個文明建設登臺階、上水平提供了堅強有力的紀律保障?，F(xiàn)將今年來案件檢查工作情況總結(jié)匯報如下：
一、圍繞穩(wěn)定，認真實施責任追究，嚴肅查處工作失職、瀆職案件。
今年來，我鎮(zhèn)紀委把維護穩(wěn)定、促進發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點和立足點，作為促進社會和諧的切入點和著力點，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動，在社會上產(chǎn)生了很大負面影響。對此，我鎮(zhèn)紀委聞風而動，立即組成專案組進行認真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負責李某信訪穩(wěn)定工作責任人（村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某），因工作不細不實，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責任，嚴肅黨紀，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責任人黨內(nèi)警告處分，并對2名鎮(zhèn)分工該村干部通報批評。
通過對李某赴京上訪事件相關責任人的查處和適時通報，在全鎮(zhèn)各級干部中產(chǎn)生了很大震動，使各級干部深刻理解了信訪穩(wěn)定與經(jīng)濟發(fā)展的關系，進一步本文來自文秘之音，海量精品免費文章請登陸查看增強了信訪穩(wěn)定責任意識，自覺抓實做好信訪穩(wěn)定工作的各項措施，認真落實全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責任制，有力地維護了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟社會的發(fā)展。
二、圍繞執(zhí)紀，積極加強部門協(xié)作，認真查處涉法案件。
查案是執(zhí)紀為民的治標之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強組織財務審計、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時還注重加強與工商、稅務、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將（男，48歲，聾啞人）撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。年初，我鎮(zhèn)紀委從公安部門獲悉此情況后，便主動跟縣法院取得聯(lián)系，并復制相關證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報請縣市紀委批準，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。
目前，我鎮(zhèn)紀委又從公安部門了解兩個線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀委已密切關注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴格按規(guī)定對仇某進行批評教育和相應的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀委已到公安部門復制了相關證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進行處理。
三、圍繞維權(quán)，主動深入基層調(diào)研，堅決查處侵害群眾利益的案件。
為了切實維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好廣大群眾的根本利益，真正做到“為民、務實、清廉”和“立黨為公、執(zhí)紀為民”，我鎮(zhèn)紀委在要求村（居）、單位加大政務、村務、校務、醫(yī)務、財務公開，充分接受群眾監(jiān)督的同時，還經(jīng)常深入基層單位、深入基層群眾、深入基層實際進行調(diào)研，廣泛聽取各方面意見，全面檢查涉及群眾切身利益的有關工作，對查實侵害群眾利益的各類行為，堅決嚴懲不貸。5月份，我鎮(zhèn)紀委牽頭組織審計站人員對衛(wèi)生院近年婦幼保健保償工作的收費與服務情況進行檢查，通過職工座談、走訪群眾、查看財務帳冊資料等辦法，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生院存在按規(guī)定收費卻不按規(guī)定服務的現(xiàn)象，具體情況是：新生兒出生后入保時一次性交60元，即可按時接種各種無價疫苗，其中新生兒出生后第3、4、5、18個月，各接種一次一種叫百白破疫苗（若接種常規(guī)百白破疫苗，則不需再交錢，若改用無細胞百白破疫苗，則需一次性補交60元）。2001年至2004年，衛(wèi)生院共向新生兒收取無細胞百白破疫苗款35220元。
案件工作匯報篇十七
**銀監(jiān)分局：
我行根據(jù)的要求，積極組織，迅速落實，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、迅速組織學習，特別是銀行一線柜面員工，通過加強業(yè)務培訓和風險意識教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時強化職業(yè)道德教育，要求對每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務均能履行善意提醒義務，以提高公民防騙拒騙能力。
二、免費為廣大持卡客戶開通短信提示服務，及時提醒客戶賬戶變動情況，在營業(yè)廳或自助服務區(qū)對外公布唯一的客服電話，及時為客戶解除困難和提供服務。
三、
充分利用led顯示屏、標語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對電信詐騙的識知度，增強群從自防意識，減少或避免上當受騙幾率。
四、根據(jù)我行業(yè)務系統(tǒng)自身特點制度相關防范預案，積極配合公安機關，在案發(fā)時做到報警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護存款人利益的快速聯(lián)動，達到減少或避免對存款人利益的損害。
二o一一年一月七日。
案件工作匯報篇十八
為貫徹2011年哈爾濱市紀檢監(jiān)察案件審理工作座談會會議精神，認真學習省紀委案件審理室主任徐為臣同志、市紀委副書記張連峰同志、市紀委常委馬榮同志的重要講話，現(xiàn)將傳達落實情況匯報如下：
（一）領導高度重視，迅速貫徹會議精神。
暨2011年哈爾濱市紀檢監(jiān)察案件審理工作座談會之后，我委高度重視，專門組織召開了委領導班子及各處室參加的會議，傳達了會議有關精神，認真學習了《全國紀檢監(jiān)察案件審理工作電視電話會議主要精神傳達提綱》；委領導班子共同研究討論了“一卷兩辦法”：《哈爾濱市紀委、監(jiān)察局關于案件移送審理工作辦法》、《哈爾濱市紀檢監(jiān)察機關案件審理質(zhì)量評估檢查辦法》和違紀調(diào)查卷、違紀審理卷的模擬卷。委領導提出要統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視紀檢監(jiān)察案件審理工作,要建立有效機制，形成主要領導親自抓、分管領導全力抓的工作格局。
護黨員和監(jiān)察對象的合法權(quán)利；四是案件審理工作中要不斷治本抓源頭。同時，要充分認識查辦案件工作面臨的新形勢，努力提高辦案人員的案件處理能力。要清醒地認識到當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，在紀檢監(jiān)察案件審理的各環(huán)節(jié)，密切留意執(zhí)紀的敏感性、違紀手段的隱蔽性、案件調(diào)查的復雜性。通過培訓、調(diào)研等學習形式，不斷提高辦案人員的法律、法規(guī)基礎知識，培養(yǎng)堅持原則和實事求是的政治素養(yǎng)和靈活處理案件、解決實際問題的能力。
（三）更加注重案件審理工作的規(guī)范化建設。
我委領導班子結(jié)合工作實際，提出要求：建立規(guī)范的案件調(diào)查審理歸檔制度。要堅持實事求是的原則，切實做到案件質(zhì)量標準化、案件審理程序化、審理工作制度化、文書歸檔規(guī)格化。認真履行審核把關我們經(jīng)手的各種違紀案件，堅持以事實為依據(jù)、以法紀為準繩，把出發(fā)點和落腳點定位在保障和提高案件質(zhì)量上。按照市紀委“一卷兩辦法”的具體規(guī)范，在案件調(diào)查終結(jié)后，經(jīng)委領導批準，及時將案件檢查過程中形成的案件材料整理成卷，歸檔留存，使案卷內(nèi)容符合市紀委規(guī)范要求。
案件工作匯報篇十九
43今年以來，在縣紀委和鎮(zhèn)黨委的領導下，我鎮(zhèn)紀委緊緊圍繞三項工作格局，始終把查案作為開展反腐倡廉的重要手段，按照“二十字”方針要求，認真查處各類違紀案件，黨紀處分3人，其中2人為黨內(nèi)警告處分，1人留黨察看2年處分。通過查案，有效促進了全鎮(zhèn)黨風廉政建設，推動了黨委政府各項工作的順利開展，為我鎮(zhèn)三個文明建設登臺階、上水平提供了堅強有力的紀律保障?，F(xiàn)將今年來案件檢查工作情況總結(jié)匯報如下：
一、圍繞穩(wěn)定，認真實施責任追究，嚴肅查處工作失職、瀆職案件。
今年來，我鎮(zhèn)紀委把維護穩(wěn)定、促。
進發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點和立足點，作為促進社會和諧的切入點和著力點，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動，在社會上產(chǎn)生了很大負面影響。對此，我鎮(zhèn)紀委聞風而動，立即組成專案組進行認真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負責李某信訪穩(wěn)定工作責任人（村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某），因工作不細不實，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責任，嚴肅黨紀，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責任人黨內(nèi)警告處分，并對2名鎮(zhèn)分工該村干部通報批評。
一步增強了信訪穩(wěn)定責任意識，自覺抓實做好信訪穩(wěn)定工作的各項措施，認真落實全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責任制，有力地維護了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟社會的發(fā)展。
二、圍繞執(zhí)紀，積極加強部門協(xié)作，認真查處涉法案件。
查案是執(zhí)紀為民的治標之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強組織財務審計、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時還注重加強與工商、稅務、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將（男，48歲，聾啞人）撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。年初，我鎮(zhèn)紀委從公安部門獲悉此情況后，便主動跟縣法院取得聯(lián)系，并復制相關證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報請縣市紀委批準，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。
目前，我鎮(zhèn)紀委又從公安部門了解兩個線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀委已密切關注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴格按規(guī)定對仇某進行批評教育和相應的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀委已到公安部門復制了相關證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進行處理。
三、圍繞維權(quán)，主動深入基層調(diào)研，堅決查處侵害群眾利益的案件。
今年以來，我鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)察工作在縣紀委和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，堅持以“三個代表”重要思想和黨的十六屆三中、四中全會精神為指導，認真落實縣會精神，緊緊圍繞年初制定的工作目標，按照因地制宜、與時俱進、服務中心的原則，切實履行紀委監(jiān)督職能，堅持常抓不懈、扎實工作，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。現(xiàn)將今年來開展執(zhí)法監(jiān)察工作的情況，簡要總結(jié)匯報如下：
一、圍繞中心，突出重點，認真抓好農(nóng)技中心財務清理。
按照射紀發(fā)[2005]9號文件“關于開展鎮(zhèn)區(qū)‘六大’中心財務清理的通知”精神，我鎮(zhèn)立即進行了研究，并根據(jù)幾大中心財務管理實際情況，決定對矛盾較多、單位內(nèi)部職工和社會上反響都比較大的農(nóng)技中心財務進行突擊清理。我鎮(zhèn)紀委通過事前廣泛聽取各方建議和認真調(diào)研，制定出臺了“關于對農(nóng)技中心財務進行突擊清理的實施方案”。就在搭好班子準備按”方案”著手清理時，因鎮(zhèn)人事調(diào)整（紀委副書記劉德森同志調(diào)出、清理工作組的三個會計人員中一個主動辭職外出打工、二個被鎮(zhèn)下派到村分別擔任村支部書記和村會計輔導員）使農(nóng)技中心財務清理工作暫時停了下來。9月份在紀委董彪書記的多次努力下，鎮(zhèn)黨委同意將已下派到村做會計輔導員的原審計站副站長又調(diào)回鎮(zhèn)審計站上班，并重新抽調(diào)人員搭建班子，繼續(xù)對農(nóng)技中心財務開展清理。目前已進入外調(diào)對帳階段。從清理情況看，由于該中心是由原農(nóng)機站、林蠶站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水產(chǎn)站等五個單位先后合并組成的，合并時各單位帳面資金余額和固定資產(chǎn)多少不一，財務和財產(chǎn)管理上確實比較混亂。整個清理工作估計在本月底結(jié)束。
二、圍繞穩(wěn)定，服務大局，扎實開展重點村財務清理。
村級財務是農(nóng)民的財務。如果村級財務有問題，損害了群眾利益，群眾不答應，就會上訪，既造成社會的不穩(wěn)定，又影響該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，負面作用比較大。因此，抓重點村財務清理，就是在實踐“三個代表”重要思想，就是在加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟；就是在維護社會大局穩(wěn)定，就是在努力構(gòu)建和諧社會。今年，我鎮(zhèn)把重點村財務清理，作為排查案源的重要渠道和維護農(nóng)村社會穩(wěn)定的“牛鼻子”，緊抓不放。按照充分聽取審計部門和農(nóng)經(jīng)管理部門的意見，并結(jié)合信訪辦和鎮(zhèn)紀委平時掌握群眾信訪的情況，我鎮(zhèn)決定將健康村作為今年財務清理的重點村。工作開展情況與對農(nóng)技中心財務清理情況相似。目前，正在緊鑼密鼓地清理之中。從清理工作情況看，該村高速公路建設拆遷、征地補償這一塊帳務比較混亂，核實的工作量較大，該村財務清理工作估計在12月中旬結(jié)束。
三、圍繞糾風，依法維權(quán)，切實加強對全鎮(zhèn)婦幼保健等工作的監(jiān)督管理。
今年，我鎮(zhèn)把糾正行業(yè)不正之風作為依法維護群眾權(quán)益的重要舉措，擺上突出位置。年初在多渠道收集信息并進行認真分析和篩選的基礎上，本著“進得去，出得來；不晃虛槍、務求實效”的原則，決定對衛(wèi)生院2001年以來婦幼保健保償工作及今年對中小學生注射a+c流腦疫苗情況開展執(zhí)法監(jiān)察。通過大量地內(nèi)查外調(diào)工作，最終查實衛(wèi)生院防?？圃?001年至2004年期間，向新生兒收取無細胞百白破疫苗款萬多元（每名新生兒60元，分別在出生后3個月、4個月、5個月和18個月時注射，每針15元）；而實際情況是醫(yī)院只對部分新生兒使用了該疫苗，對部分新生兒用常規(guī)百白破疫苗代替，從而截留27000多元。由于防?？埔呙缱⑸淝闆r記載不清，考慮到向新生兒退款的難度大和社會負面影響大，不利于社會穩(wěn)定，也不利于醫(yī)院今后開展工作，因此，我鎮(zhèn)紀委決定將醫(yī)院向新生兒收取但尚未用于新生兒的27000多元中無法再補用的24945元的無細胞百白破疫苗款全部收繳財政。同時進行立案查處，追究相關人員責任。通過開展這項執(zhí)法監(jiān)察，敦促衛(wèi)生院對在疫苗接種期內(nèi)的新生兒繼續(xù)使用無細胞百白破疫苗，并在今后自覺做到收什么費，就用什么疫苗和搞好相應服務；幫助衛(wèi)生院建立和完善了相關制度。
四、圍繞惠民，落實政策，兼顧督查其它相關工作。
檢查，從而保證了全鎮(zhèn)防疫經(jīng)費?？顚Ｓ?、動物防疫工作做細做實做到位。
在抓好對相關工作開展執(zhí)法檢查的同時，我鎮(zhèn)8月份還組織開展了基層評議站所活動，廣泛收集群眾意見，及時反饋落實情況，努力提高各行各業(yè)服務意識，不斷排查新的執(zhí)法監(jiān)察項目。
回顧今年來的執(zhí)法監(jiān)察工作，我鎮(zhèn)做了大量工作，取得了一定的成績，但對照領導與工作要求，還存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是有礙于情面的怕惱人思想，有該監(jiān)察而沒監(jiān)察的常規(guī)項目，主要是社會公益事業(yè)和工程建設招投標方面；二是缺乏開拓創(chuàng)新的精神，滿足于常規(guī)工作，等等。
今后工作打算：
1、繼續(xù)抓好農(nóng)技中心和健康村財務清理。
2、幫助有關單位和村進一步完善和建立管理制度。
3、廣泛調(diào)研，挖掘儲備2006年執(zhí)法監(jiān)察項目。
案件工作匯報篇二十
[摘要]匯報案件是檢察機關一項經(jīng)常性的業(yè)務工作。檢察機關的專人審查、集體討論、檢察長決定的辦案制度,決定了每一起案件都要經(jīng)過多次的討論研究。個人承辦案件后往往要向業(yè)務科、檢察長、檢察委會匯報,而匯報案件是否客觀、全面,所采取的匯報方式是否得當,均直接影響與會者的決定。因此匯報工作在一些重、特、大、疑點案件的辦理中占有舉足輕重的地位和作用。
案件匯報是檢察實踐中一項不可或缺的重要工作。匯報的種類和形式繁多,尤其對一些重大疑難案件的處理,個人承辦后有向組長、科長、科室討論中的匯報,有向檢察委員會、上級業(yè)務部門,還有向人大、政法委的匯報等等不一而足,筆者認為在眾多的匯報工作當中,惟有向檢委會的匯報工作是最為規(guī)范的,制度化最為全面的,而且也是最為集中的一種討論方式,鍛煉承辦人的邏輯思維、口才、法律素養(yǎng),甚至是心理素質(zhì)。因此,筆者結(jié)合所在檢察院的檢委會工作實踐就近三年存在的問題,以及就案件匯報的規(guī)范化,闡述己見,以供參考。
一、筆者所在檢察院近年來承辦人向檢委會作案件匯報中普遍存在的問題。
近三年筆者所在檢察院檢委會討論案件590件805人,這個數(shù)字說明該院的承辦人大多有過向檢委會匯報案件的經(jīng)歷。近年來匯報中存在最多的問題有以下幾點:一是重點模糊。反映是匯報過于冗長,沒有緊緊圍繞爭議焦點進行。實踐中有些承辦人總是怕遺漏了重要內(nèi)容,把卷宗能寫上的內(nèi)容全部寫上,其實這是沒有把握住案件核心,沖淡了匯報主題,不僅匯報的人吃力,聽匯報的更是云里霧里。二是內(nèi)容有缺失。反映在匯報人審查卷宗不夠細致遺漏重要事實上。例如:李某某合同詐騙一案,在主觀占有故意上有較大分歧,而承辦人沒有注意到,嫌疑人跑廠后未抓獲之前,改頭換面另外注冊一家公司繼續(xù)經(jīng)營原廠產(chǎn)品,在送貨、供貨、收賬等環(huán)節(jié)上用的還是原套人馬,像這樣有履行能力還不愿償還的細節(jié)很重要,而匯報人因疏忽,影響檢委會的決策。三是論理不深入。特別是此罪與彼罪有分歧的案件中,匯報人就事論事,簡單地羅列事實和證據(jù)的多,緊緊圍繞罪名的證明要求和相關爭議罪名之間的區(qū)分標準闡述道理的少,未能抓住有限的時間有理有據(jù)地結(jié)合事實和法律兩個方面深入闡明和論證自己的觀點。四是觀點不明確。反映在匯報人在介紹案件的分歧意見時,忽略或有意回避自己的傾向性觀點和理由。特別是科室的分歧意見很大,一定要有自己的主流觀點。不能覺得每個分歧意見或者其中一兩種都有一定的理由。例如王某玩忽職守案中,科室討論結(jié)果一致認為由檢委會討論決定。這種情況是匯報時沒有自己的主流觀點。五是層次不清晰。反映在涉及多案犯的案件中,匯報人沒有清晰地介紹當事人之間的關系以及各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用,使匯報顯得雜亂無章,含糊不清,匯報內(nèi)容主次不清。就會使與會者越聽糊涂。而有的匯報人將文字不好說清楚的人物關系,用列表或者圖表來代替,往往對匯報工作起到點睛的作用。
二、從報告入手提高匯報材料的質(zhì)量。
(一)會前充分準備。
古人云:凡事預則立,不預則廢。匯報人員在提交檢委會討論案件之前,應當做好充分的準備,從而避免會前準備工作不到位,應對案件討論差等問題的出現(xiàn)。
一是充分熟悉案情。做過公訴人的同志都有過出庭的經(jīng)歷,如果承辦人對案件和對涉嫌的罪名了如指掌,不管庭審上出現(xiàn)任何情況,都可以作到處亂不驚,游刃有余,牢牢把握庭上的主動權(quán)。匯報雖然不是庭審辯論,但面臨眾多委員的時候,每個人的思路不同,角度不同,問題的方向自然有所不同。如果臨時翻卷或者張口結(jié)舌,都會留下不好的印象,一個案件的承辦人應該細致到對每個證據(jù)每個情節(jié)爛熟于胸。二是精心準備。查閱法律,辦案人員要仔細查找討論案件可能適用的法律與司法解釋,準備相關法律資料以備討論時所需,并從法律視角和公正立場上準確地認定和判斷事實,正確把握案件的第一道關口,形成自己獨特的見解并為支撐自己的觀點尋找堅實的事實依據(jù)和法律依據(jù)。例如:文某某重婚案件,涉及內(nèi)容是法院界爭議的一個焦點問題,即第一次登記婚和第二次事實婚,或第一次事實婚第二次登記婚的情況分別如何處理,承辦人事先查閱了1994年的刑事審判參考類似案例,雖然該判例沒有被筆者所在院采納和使用,但這種思路和作法卻為檢委會作出客觀、準確和全面的判斷提供了較好的方向和素材。三是征詢意見,加強溝通.對某些罪與非罪有較大爭議的案件,或者在情節(jié)上把握不了的,辦案人員可事先與法院、上級檢察院等相關司法部門咨詢,并在檢委會上詳細匯報咨詢意見為檢委會委員準確作出決策提供參考。例如,一起未成年人盜竊表親十六萬元即遂事后又被追回贓款的案件。該案事實沒有問題,但在情節(jié)上如何評價,既能維護未成年人合法權(quán)益又能體現(xiàn)執(zhí)法的公平公正方面,我們要考慮多個方面的因素:一方面十六萬元是數(shù)額特別巨大要判處十年以上。一方面,嫌疑人是未成年,盜竊雖不是刑法嚴格意義上的近親屬也是其他親屬的范疇。而且財物在事后未造成實際的損失。情節(jié)上怎幺認定呢?承辦人就此問題承辦人咨詢了多名法院的法官,法官答復這種情節(jié)一般會以緩刑處理,因此促使提出相對不起訴意見時,亦將法院處理類似案件的基本處理方式一并向檢委會匯報。一方面支持了自己的觀點,另一方面對案件情節(jié)有充分的準備,得到委員們的一致認可。
(二)檢委會案件匯報個案的主要類型和匯報的側(cè)重。
二是撤案(不訴)案件。該類案件包括:第一類擬作絕對不起訴決定的案件,即刑訴法第十五條規(guī)定的,情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪的6種情形,依法不追究刑事責任。實踐中多是刑事責任年齡因素,14歲和16歲的不同犯罪界限,以及新的法律或司法解釋出臺提高入罪條件,對于該類匯報材料,重點要體現(xiàn)顯著輕微的情節(jié)方面,因為不是證據(jù)問題,在證據(jù)的摘抄方面可以適當從簡。第二類是擬作相對不起訴決定的案件,即犯罪嫌疑人的行為已構(gòu)成犯罪,但犯罪情節(jié)輕微依照新刑法規(guī)定不需要判處刑罰的。該類案件多是當事人之間就民事賠償、化解矛盾等達到和解協(xié)議的交通肇事和故意傷害類犯罪?；蛴H友、同學、鄰里、同事之間的糾紛引發(fā)的輕微刑事犯罪,或未成年、老年犯罪,或是主觀惡性較小的初犯、偶犯等等,對于該類事情清楚、證據(jù)確鑿的案件,可把重心放在情節(jié)的介紹上來,證據(jù)作簡單摘抄,也可以匯報時一筆帶過,例如王某某故意傷害一案,在現(xiàn)場目擊證人證實,嫌疑人用凳子打了被害人頭部,其他三名證人及被害人對此情節(jié)有不同程度的印證,方向和內(nèi)容完全一致。被害人的傷情結(jié)果是頭部有八厘米外傷,經(jīng)鑒定是外力重物所致,初步鑒定為輕傷,當事人雙方對該鑒定結(jié)論均無異議,因此認定證據(jù)中有言詞證據(jù)證實嫌疑人打擊,有被害人陳述被傷經(jīng)過,有傷情鑒定確實為嫌疑人打擊的部位受傷,本案證據(jù)環(huán)環(huán)相扣,能形成一個客觀、可信的證據(jù)體系和證明鎖鏈。這樣的匯報既簡單又避免照本宣科的枯燥,還可鍛煉總結(jié)證據(jù)能力,委員們聽起來清晰、簡潔、有力,達到較好的匯報效果。第三類是擬作存疑不起訴的案件,即證據(jù)不足,不符合起訴條件的案件。第四類是擬作撤銷案件決定和自偵案件。
案件工作匯報篇二十一
（討論稿）。
為了認真貫徹落實省分行2012年案件風險分析工作會議精神,進一步強化管理，夯實基礎，做好案件風險防控工作，有效遏制各類案件風險事件的發(fā)生，保障全行業(yè)務經(jīng)營又好又快發(fā)展。現(xiàn)結(jié)合實際，特制定本工作意見。
一、總的指導思想：各行要進一步提高對當前嚴峻復雜的案防形勢和全行案防工作極端重要性的認識，增強危機意識、憂患意識、把案件防控放在各項工作重中之重。堅持“突出重點、標本兼治、重在治本、預防為主”，著力提升案防工作的針對性有效性。重基礎、健制度、抓預防、強執(zhí)行，切實改變過去“重經(jīng)營輕管理、重業(yè)務發(fā)展輕案件防控、重經(jīng)濟處罰輕紀律處罰、重處理一般人員輕處理管理干部、重事后處理輕事前預防”等錯誤現(xiàn)象，確保案件防控工作全面、扎實、有效地開展，促進全行依法合規(guī)經(jīng)營和健康有效發(fā)展。
二、案防工作目標：按照省市分行黨委總體部署，緊緊圍繞業(yè)務經(jīng)營，落實“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”方針，履行“一崗雙責”，加強風險防范，有效堵塞漏洞，確保全行不發(fā)生大案、要案。通過全行努力，要實現(xiàn)“五個目標”。即：全行員工合規(guī)經(jīng)營理念，遵章守紀意識和防控案件意識明顯增強；規(guī)章制度進一步完善，員工執(zhí)行力明顯增強；各行領導班子和領導干部的管控力明顯提升；遏制大要案件發(fā)生，降低案件發(fā)案率；提高案件成功堵截率和追贓率，實現(xiàn)省分行案防目標。
二、主要措施：為了使案件防控工作取得實效，各行要高度重視，抓住時機，以高度的政治責任感，從本單位抓起，從自我做起，把案件風險防控工作抓好、抓實，抓出成效。
2建設和反腐倡廉建設的全過程。四是加強警示教育。市、縣兩級行都要制訂具體方案，年內(nèi)分期分批組織本行干部員工赴本地警示教育基地或鹽城監(jiān)獄接受教育、吸取教訓，常敲警鐘，常抓不懈。
3置、采購等發(fā)案部位集中的賄賂案件風險；八是高度重視農(nóng)戶貸款循環(huán)借貸，幫助客戶掩蓋貸款風險、冒名貸款、多人承貸一人使用、冒名開立惠農(nóng)信用卡并用透支款項和小額農(nóng)貸循環(huán)借貸等風險；各行要切實改進員工行為排查手段，綜合運用日常管理、家訪、走訪有關單位、審計檢查、系統(tǒng)監(jiān)測等途徑，提高排查發(fā)現(xiàn)問題的能力和效果。對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時處置和化解風險。
4程，實施風險限額管理，完善風險點跟蹤評估制度。推進安全控制體系建設，加快電子銀行身份認證體系的創(chuàng)新與應用，建立多層次身份認證體系，嚴防虛假注冊和虛假交易行為。加強自助設備巡檢、巡查和后臺實時監(jiān)控，切實保障營業(yè)場所及自助機具安全，提高自助設備自防能力。嚴把客戶準入關，深入落實轉(zhuǎn)賬電話客戶和電子商務、銀行卡特約商戶的準入機制。各行要組織開展一次銀行卡、電子銀行業(yè)務檢查，重點檢查申請、注冊、領用、激活等環(huán)節(jié)的真實性情況，努力防止虛假發(fā)卡、員工代辦、代管客戶銀行卡和網(wǎng)上銀行證書、私自開通網(wǎng)上銀行，以及內(nèi)外部人員與特約商戶串通虛假消費套現(xiàn)等問題。三是重視“三農(nóng)”和縣域業(yè)務風險。圍繞客戶信息、可疑交易、貸款質(zhì)量等方面，不斷充實完善預警指標體系，加強風險控制。各行組織一次農(nóng)戶貸款對賬檢查，及時發(fā)現(xiàn)和防止農(nóng)戶貸款多貸一用、改變資金用途以及員工挪用農(nóng)戶貸款等問題。四是加強營業(yè)網(wǎng)點及金庫安全保衛(wèi)工作。加強基層安防隊伍建設，所有營業(yè)單位要按要求配備大堂保安，確保營業(yè)期間無人脫崗。進一步加強對金庫、辦公樓、營業(yè)場所監(jiān)控、門禁、報警系統(tǒng)的監(jiān)督、指導和管理工作，加大對設施設備的日常檢查和維護保養(yǎng)，確保安全設施發(fā)揮最大安全保障作用。各行以縣支行為單位開展一次全面安全檢查，重點檢查金庫及基層營業(yè)網(wǎng)點安全達標情況。要把案件風險排查和員工行為排查作為日常經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，實現(xiàn)常態(tài)化、機制化。各行要認真梳理排查發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實做到整改措施、責任、時限和預案“四到位”。
（四）加強內(nèi)部基礎管理，增強業(yè)務管理制度執(zhí)行力。各行要按照“防微杜漸”要求，切實增強防范意識，加強各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)、各項業(yè)務工作的過程控制，明確各級職能部門和管理人員在內(nèi)控各個環(huán)節(jié)中的職責，確保各項風險管控措施落實到位，加大各項業(yè)務管理規(guī)章制度執(zhí)行力。當前，各行須重點夯實三個管理基礎：即夯實信用風險管理基礎。
5認真落實信貸“三查”要求，嚴格防范信用風險，深化開展信貸“八查八防”工作。夯實運營風險管理基礎。加強對單位賬戶開立、印鑒卡保管、大額轉(zhuǎn)賬、承兌貼現(xiàn)、對賬等環(huán)節(jié)過程風險控制。落實票據(jù)查詢查復制度和鑒別要求，進一步提高識別、堵截能力。加強自助設備現(xiàn)金管理，認真執(zhí)行雙人加鈔清機的規(guī)定，嚴防“一手清”。夯實安全保衛(wèi)風險管理基礎。重點加強營業(yè)場所、辦公樓和其他要害部位的安全保衛(wèi)工作以及值守、押運、營業(yè)期間、節(jié)假日的安全防范，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時反映，防患于未然。要充分利用會計監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控管理系統(tǒng)、對賬系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、計算機審計系統(tǒng)等現(xiàn)有平臺，構(gòu)建覆蓋各個內(nèi)控關鍵環(huán)節(jié)的風險預警和監(jiān)控技術體系，協(xié)調(diào)業(yè)務部門改進風險提示和跟蹤管理，依托科技支撐，加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)控力度，提升風險防范水平。各業(yè)務主管部門要切實履行部門盡職監(jiān)督要求，有計劃、有重點地開展盡職監(jiān)督管理工作，對帶有普遍性、代表性的問題及業(yè)務操作中“常見病”、“多發(fā)病”，深入檢查，提出要求，整改到位。
6主題，選取本行發(fā)生的實際案例和突出問題隱患開展討論。通過大討論，深刻剖析各種違法違規(guī)行為的危害性，在全行倡導合規(guī)做事的良好風氣，筑牢思想防線。第四，要堅持以人為本。努力解決員工特別是基層一線員工薪酬標準、工作環(huán)境、職業(yè)生涯發(fā)展等員工關心的問題，在全行形成更加有效的員工訴求表達機制、利益協(xié)調(diào)機制和權(quán)益保障機制，激發(fā)員工愛崗敬業(yè)的積極性。
7關調(diào)查案件。同時要高度重視并認真做好輿情控制，案情發(fā)生后要制定輿情應對措施，嚴肅工作紀律，注意做好相關客戶的引導解釋工作，努力控制和消除負面影響。
8與風險防范之間的關系、長遠發(fā)展和短期效益的關系，消除因不合理的考核辦法而帶來的人為隱患。六是完善全員行為管理監(jiān)督機制，暢通社會監(jiān)督渠道，向廣大客戶和社會各界公開舉報電話，拓寬案件線索來源，爭取早期干預、及時處置。建立與監(jiān)管、人事、風險、合規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門的案件信息共享和工作聯(lián)動機制，發(fā)揮各種力量，共同實現(xiàn)案件防控工作目標。七是認真落實《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》，以案件防控考核評價為統(tǒng)領，強化案件防范機制建設。銀監(jiān)部門今年從案件防控工作組織、處置工作質(zhì)量、內(nèi)控管理工作力度、內(nèi)控執(zhí)行力建設和案件責任追究與整改等五個方面，對各行案件防控工作情況進行評價，上級行也將評價結(jié)果納入黨風廉政建設責任制考核范圍與績效分配、評先評優(yōu)掛鉤。各行要對照辦法，組織自查，確保各項案防工作措施落到實處。八是建立案件查處后評價機制。市分行將對案件查報、責任追究情況進行檢查，重點檢查各行對案件和違規(guī)違紀問題，是否按照規(guī)定給予責任追究，處分程序是否合法，處理結(jié)果是否落實。對處理不到位、程序缺失的，及時予以糾正，并嚴肅追究相關人員責任。今后凡是上級行層面組織實施的各類檢查項目，由上級行主辦部門直接下發(fā)整改意見書，直接提出責任人處理、處罰建議，同時對照每一類違規(guī)問題的性質(zhì)、程度，進一步明確具體糾正意見、處罰建議、積分管理意見、風險連帶責任意見，實施整改工作清單式管理。九是認真執(zhí)行《監(jiān)察建議書》制度。對查處的典型案件、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要認真分析，查找制度、管理、流程中存在的問題，提出完善制度的建議，通過《監(jiān)察建議書》發(fā)送到相關部門進行督辦，并對整改情況進行跟蹤，提高案防工作水平。十是做好案件輿情控制。各行要加強輿情環(huán)境的監(jiān)測、引導工作，加強與有關網(wǎng)絡媒體、平面媒體的溝通，及時掌握和有效控制負面報道產(chǎn)生的不利影響，防范可能出現(xiàn)的聲譽風險，從而為全行業(yè)務經(jīng)營創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。
三、加強組織領導，確保案件防控工作取得實效。
一是各行黨委加強領導，將案件防控作為第一責任。各行黨委要強化各行領導案件防控第一責任人的責任，細化落實案件防控行長負責制和領導班子成員“一崗雙責”制度。各行領導特別是一把手，要始終保持“對事業(yè)負責，對員工負責，對自己負責”的責任感和使命感，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值、違規(guī)就是風險、安全就是效益”的理念，高度重視案防工作，加大內(nèi)控管理力度，切實做好守土有責，保一方平安。
二是明確部門職責分工，落實案件防控責任。案防工作是全行性的工作，各部門、各業(yè)務條線要嚴格履行案防工作職責，形成職責分明、各司其職的案件綜合治理格局。各業(yè)務部門是本業(yè)務條線案防工作的直接責任部門，負責制定完善本業(yè)務條線的案防制度，加強對業(yè)務經(jīng)營風險點和案件多發(fā)易發(fā)部位的有效監(jiān)管，特別是對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的帶有傾向性、苗頭性的問題，要深入分析，從中總結(jié)案件發(fā)生的規(guī)律和特點，及時提出防范對策。監(jiān)察部門和安全保衛(wèi)部門要按照分工，切實履行相關案件治理職責，牽頭做好全行案件綜合治理和查處工作；同時，監(jiān)察部門要對案防制度落實情況進行監(jiān)督檢查，對因履責不到位形成案件的單位和個人給予責任追究。內(nèi)控合規(guī)部門要以內(nèi)部控制體系建設為主線，統(tǒng)籌全行業(yè)務檢查，從事前、事中、事后推動案件防控工作。要以案件風險為導向，加大審計監(jiān)督力度，深入揭示案件風險隱患。
三是構(gòu)建聯(lián)席會議制度，形成案件防控合力。各行要建立案件防控聯(lián)席會議制度，形成案防合力。聯(lián)席會議由綜合管理部門組織，相關部門參加。各部門要主動通報、交流相關工作信息，實現(xiàn)案防工作信息共享。要依托聯(lián)席會議分析近年來發(fā)生的典型案例，研究本行當前案防形勢，并提出針對性的案防措施，群策群力做好案件防控工作。
10規(guī)定》，以懲防和預防腐敗體系建設為龍頭，明確職責和工作任務,建立與之相配套的指標考核辦法和激勵措施，按照“誰主管、誰負責，縱向到底、橫向到邊”的原則,全面落實案件防控責任制，層層簽訂案防責任書，做到案件防范人人有責。市分行本部各部門要及時記載省分行印制的《江蘇省分行省、市分行本部部室懲防體系建設工作記事簿》，將各項措施納入日常工作范圍，作為常態(tài)化工作進行組織實施，實現(xiàn)前臺業(yè)務條線、中臺風險管理部門、后臺監(jiān)督檢查部門相互配合、相互制衡，形成一級抓一級、一級帶一級、一級盯一級的案防工作機制。確保案件防控工作真正落到實處。
二〇一二年二月二十四日。
案件工作匯報篇二十二
等辦公設備，共有專、兼職案管員6人。不斷優(yōu)化的軟硬件環(huán)境，利于工作水平、管理水平和服務水平的提高，有效地促進了案件查處工作。
二、案件管理工作在案件查辦中的作用、抓組織協(xié)調(diào)，形成辦案合力。
案人才備案庫，加強了對辦案人員的統(tǒng)一調(diào)度管理。成立聯(lián)合辦案小組，小組由市紀委主管案件的常委和臨時抽調(diào)的基層辦案人員組成，案管人員靈活調(diào)度，負責協(xié)調(diào)或直接參與基層辦案以及案件的督辦、查辦工作。一方面解決了辦案力量不足，當?shù)剞k案人員容易受人情因素干擾問題；另一方面基層辦案人員通過參與聯(lián)查小組辦案，能夠在實踐中加強學習，不斷提高辦案水平，有效地促進了基層辦案。
2、抓跟蹤督辦，加快辦案進度。一是建章立制。我們于05年制定了《關于紀檢監(jiān)察案件管理工作暫行辦法》，明確了督辦案件的范圍、時限以及其他相關事項。二是強化對縣區(qū)案件的督辦。案管人員根據(jù)市紀委常委會研究的意見，對縣區(qū)查辦的需要上報結(jié)果和具有一定影響的案件，定期跟蹤督辦，并及時要求反饋案件查處的進展情況。首先，不定期地組織有關人員對基層紀委自辦案件的查處情況進行抽查，防止重查輕處的現(xiàn)象發(fā)生。其次，每雙月20日召開一次例會，由各縣區(qū)紀委匯報案件查辦案件的情況，幫助解決基層辦案工作中存在的問題，保證辦案工作正常有序地開展。三是領導直接參與案件督辦。對一些疑難或久立未結(jié)的案件，紀委書記、副書記以及分管常委親自帶領案管人員和辦案人員到案發(fā)單位現(xiàn)場辦公，找出癥結(jié)，幫助解決辦案中遇到的困難。
3、抓監(jiān)督檢查，落實辦案成效。市紀委制定了《考核獎懲辦法》、《縣區(qū)案件管理考核暫行辦法》以及《關于建立案件管理工作幾項制度的通知》，明確辦案目標。每季度對委局有關室和各縣區(qū)紀委查案任務完成情況進行檢查，年終進行考評，對查案工作成績突出的單位和個人，給予精神和物質(zhì)獎勵；對有案不查、查而不處的，視情追究有關領導和直接責任人的責任。此外，我們還確定了備案登記制。即：檢查室對所調(diào)查的案件，一經(jīng)查否，立即交案管人員備案登記，主要將案件當事人姓名、反映的問題、案件主辦人、主管案件領導、查否的原因等內(nèi)容填寫在登記表上。如出現(xiàn)一起案件因主觀原因而導致調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)事實不清、證據(jù)不足、難以認定等情況發(fā)生而導致舉報人重復上訪的，案管工作領導小組就可以年終考核時取消評先資格；案件的查辦結(jié)果不能讓上訪人滿意的，案管工作領導小組就責成調(diào)查組限期進行重新調(diào)查，案管員隨時進行跟蹤督辦，有效地避免了舉報人的重復上訪，維護了社會穩(wěn)定。
案件工作匯報篇二十三
今年來，我鎮(zhèn)紀委把維護穩(wěn)定、促進發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點和立足點，作為促進社會和諧的切入點和著力點，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動，在社會上產(chǎn)生了很大負面影響。對此，我鎮(zhèn)紀委聞風而動，立即組成專案組進行認真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負責李某信訪穩(wěn)定工作責任人(村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某)，因工作不細不實，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責任，嚴肅黨紀，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責任人黨內(nèi)警告處分，并對xxxx鎮(zhèn)分工該村干部通報批評。通過對李某赴京上訪事件相關責任人的查處和適時通報，在全鎮(zhèn)各級干部中產(chǎn)生了很大震動，使各級干部深刻理解了信訪穩(wěn)定與經(jīng)濟發(fā)展的關系，進一步增強了信訪穩(wěn)定責任意識，自覺抓實做好信訪穩(wěn)定工作的各項措施，認真落實全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責任制，有力地維護了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟社會的發(fā)展。
二、圍繞執(zhí)紀，積極加強部門協(xié)作，認真查處涉法案件。
查案是執(zhí)紀為民的治標之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強組織財務審計、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時還注重加強與工商、稅務、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將(男，48歲，聾啞人)撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。年初，我鎮(zhèn)紀委從公安部門獲悉此情況后，便主動跟縣法院取得聯(lián)系，并復制相關證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報請縣市紀委批準，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。
目前，我鎮(zhèn)紀委又從公安部門了解兩個線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀委已密切關注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴格按規(guī)定對仇某進行批評教育和相應的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀委已到公安部門復制了相關證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進行處理。
一、圍繞中心，突出重點，認。
真抓好農(nóng)技中心財務清理。
按照射紀發(fā)[2005]9號文件“關于開展鎮(zhèn)區(qū)‘六大中心財務清理的通知”精神，我鎮(zhèn)立即進行了研究，并根據(jù)幾大中心財務管理實際情況，決定對矛盾較多、單位內(nèi)部職工和社會上反響都比較大的農(nóng)技中心財務進行突擊清理。我鎮(zhèn)紀委通過事前廣泛聽取各方建議和認真調(diào)研，制定出臺了“關于對農(nóng)技中心財務進行突擊清理的實施方案”。就在搭好班子準備按“方案”著手清理時，因鎮(zhèn)人事調(diào)整(紀委副書記劉德森同志調(diào)出、清理工作組的三個會計人員中一個主動辭職外出打工、二個被鎮(zhèn)下派到村分別擔任村支部書記和村會計輔導員)使農(nóng)技中心財務清理工作暫時停了下來。9月份在紀委董彪書記的多次努力下，鎮(zhèn)黨委同意將已下派到村做會計輔導員的原審計站副站長又調(diào)回鎮(zhèn)審計站上班，并重新抽調(diào)人員搭建班子，繼續(xù)對農(nóng)技中心財務開展清理。目前已進入外調(diào)對帳階段。從清理情況看，由于該中心是由原農(nóng)機站、林蠶站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水產(chǎn)站等五個單位先后合并組成的，合并時各單位帳面資金余額和固定資產(chǎn)多少不一，財務和財產(chǎn)管理上確實比較混亂。整個清理工作估計在本月底結(jié)束。
二、圍繞穩(wěn)定，服務大局，扎實開展重點村財務清理。
村級財務是農(nóng)民的財務。如果村級財務有問題，損害了群眾利益，群眾不答應，就會上訪，既造成社會的不穩(wěn)定，又影響該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，負面作用比較大。因此，抓重點村財務清理，就是在實踐“三個代表”重要思想，就是在加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟；就是在維護社會大局穩(wěn)定，就是在努力構(gòu)建和諧社會。今年，我鎮(zhèn)把重點村財務清理，作為排查案源的重要渠道和維護農(nóng)村社會穩(wěn)定的“牛鼻子”，緊抓不放。按照充分聽取審計部門和農(nóng)經(jīng)管理部門的意見，并結(jié)合信訪辦和鎮(zhèn)紀委平時掌握群眾信訪的情況，我鎮(zhèn)決定將健康村作為今年財務清理的重點村。工作開展情況與對農(nóng)技中心財務清理情況相似。目前，正在緊鑼密鼓地清理之中。從清理工作情況看，該村高速公路建設拆遷、征地補償這一塊帳務比較混亂，核實的工作量較大，該村財務清理工作估計在12月中旬結(jié)束。
三、圍繞糾風，依法維權(quán)，切實加強對全鎮(zhèn)婦幼保健等工作的監(jiān)督管理。
今年，我鎮(zhèn)把糾正行業(yè)不正之風作為依法維護群眾權(quán)益的重要舉措，擺上突出位置。年初在多渠道收集信息并進行認真分析和篩選的基礎上，本著“進得去，出得來；不晃虛槍、務求實效”的原則，決定對衛(wèi)生院2001年以來婦幼保健保償工作及今年對中小學生注射ac流腦疫苗情況開展執(zhí)法監(jiān)察。通過大量地內(nèi)查外調(diào)工作，最終查實衛(wèi)生院防?？圃?001年至2004年期間，多元(每名新生兒6xxxx，分別在出生后xxxx月、xxxx月、xxxx月和1xxxx月時注射，每針1xxxx)；而實際情況是醫(yī)院只對部分新生兒使用了該疫苗，對部分新生兒用常規(guī)百白破疫苗代替，從而截留2700xxxx元。由于防保科疫苗注射情況記載不清，考慮到向新生兒退款的難度大和社會負面影響大，不利于社會穩(wěn)定，也不利于醫(yī)院今后開展工作，因此，我鎮(zhèn)紀委決定將醫(yī)院向新生兒收取但尚未用于新生兒的2700xxxx元中無法再補用的2494xxxx的無細胞百白破疫苗款全部收繳財政。同時進行立案查處，追究相關人員責任。通過開展這項執(zhí)法監(jiān)察，敦促衛(wèi)生院對在疫苗接種期內(nèi)的新生兒繼續(xù)使用無細胞百白破疫苗，并在今后自覺做到收什么費，就用什么疫苗和搞好相應服務；幫助衛(wèi)生院建立和完善了相關制度。
四、圍繞惠民，落實政策，兼顧督查其它相關工作。
今年來，我鎮(zhèn)在抓好縣紀委部署的中心工作和鎮(zhèn)自選特色項目的同時，還注重兼顧對惠民政策落實情況等常規(guī)項目進行執(zhí)法檢查。一是對2004年度小麥直補款32341xxxx和2005年度水稻直補款125665xxxx的管理與使用情況進行檢查；二是對2004年以來全鎮(zhèn)優(yōu)撫等資金發(fā)放和今年農(nóng)村低保與草危房改造對象戶的確定情況進行檢查，并將繼續(xù)跟蹤監(jiān)管；三是對全鎮(zhèn)10xxxx農(nóng)村計劃生育扶助獎勵對象的確定情況進行檢查，并將繼續(xù)檢查該資金兌現(xiàn)發(fā)放情況；四是對全鎮(zhèn)動物防疫工作進行檢查，從而保證了全鎮(zhèn)防疫經(jīng)費?？顚Ｓ谩游锓酪吖ぷ髯黾氉鰧嵶龅轿?。
在抓好對相關工作開展執(zhí)法檢查的同時，我鎮(zhèn)8月份還組織開展了基層評議站所活動，廣泛收集群眾意見，及時反饋落實情況，努力提高各行各業(yè)服務意識，不斷排查新的執(zhí)法監(jiān)察項目。
回顧今年來的執(zhí)法監(jiān)察工作，我鎮(zhèn)做了大量工作，取得了一定的成績，但對照領導與工作要求，還存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是有礙于情面的怕惱人思想，有該監(jiān)察而沒監(jiān)察的常規(guī)項目，主要是社會公益事業(yè)和工程建設招投標方面；二是缺乏開拓創(chuàng)新的精神，滿足于常規(guī)工作，等等。今后工作打算：
1、繼續(xù)抓好農(nóng)技中心和健康村財務清理。
2、幫助有關單位和村進一步完善和建立管理制度。
3、廣泛調(diào)研，挖掘儲備2006年執(zhí)法監(jiān)察項目。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/12694252.html】
