監(jiān)事會年度檢查報(bào)告（熱門24篇）

報(bào)告的結(jié)論部分應(yīng)該對研究或分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并提出建議或展望。報(bào)告需要進(jìn)行反復(fù)修改和校對，保證信息的準(zhǔn)確性和表達(dá)的清晰度。如下是一些案例研究報(bào)告，讓我們一起來了解一下吧。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇一

我中心按照通知要求，我中心相關(guān)人員對所管轄設(shè)備進(jìn)行了測試與檢查，目前各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，信息系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。

我中心在20xx年對所管轄設(shè)備，進(jìn)行了多次的安全檢查，并對發(fā)現(xiàn)的漏洞以及問題及時(shí)的進(jìn)行了解決，為了保證系統(tǒng)的安全可靠，對接入系統(tǒng)的終端設(shè)備進(jìn)行了ip以及mac的綁定，并進(jìn)行了實(shí)名登記。

1、主要是相關(guān)終端接入使用者，對安全性不夠重視，對移動介質(zhì)接入網(wǎng)絡(luò)的安全意識比較淡薄，較薄弱環(huán)節(jié)主要為相關(guān)的安全管控人員缺乏。

2、由于網(wǎng)絡(luò)與外網(wǎng)隔離，主要的風(fēng)險(xiǎn)來源于各接入終端。

3、整體安全情況一般，有一定的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

1、配屬相關(guān)的安全管控人員以及網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管設(shè)備。

2、達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)各節(jié)點(diǎn)的安全異常的目的。

對于信息安全工作，需要實(shí)施定期的培訓(xùn)，對相關(guān)的安全設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)的維護(hù)與更新，配備專職的安全監(jiān)管人員，對所轄設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控，從而發(fā)現(xiàn)異常保證整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇二

在當(dāng)下社會，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，其在寫作上有一定的技巧。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？下面是小編為大家收集的年度監(jiān)事會工作報(bào)告范文，歡迎大家分享。

一年來，xx公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

20xx年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：

1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年x月xx日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年x月xx日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx同志來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。

3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的`議案。

4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席xx同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會xxxx工作報(bào)告》的議案。

報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會計(jì)制度》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向xxx集團(tuán)收購其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇三

20__年，公司監(jiān)事會共召開了5次會議，會議情況如下：

(一)20__年4月24日，公司第四屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;。

2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;。

3、《湖南凱美特氣體股份有限公司2020__年度報(bào)告及其摘要》;。

4、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度利潤分配預(yù)案》;。

5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》;。

8、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》;。

9、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;。

11、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》;。

12、《調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬》;。

13、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年第一季度報(bào)告全文及其正文》。

(二)20__年7月26日，公司第四屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年半年度報(bào)告及其摘要》;。

3、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

(三)20__年9月4日，公司第四屆監(jiān)事會第五次(臨時(shí))會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。

(四)20__年10月24日，公司第四屆監(jiān)事會第六次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年第三季度報(bào)告全文及其正文》;。

2、《關(guān)于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》;。

3、《關(guān)于全資子公司岳陽長嶺凱美特氣體有限公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

(五)20__年11月21日，公司第四屆監(jiān)事會第七次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《關(guān)于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實(shí)施電子特種氣體項(xiàng)目的議案》;。

2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。

二、監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見。

1、公司依法運(yùn)作情況。

20__年公司監(jiān)事會成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的5次董事會會議，參加了3次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況以及公司董事和其他高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)事會認(rèn)為：

不存在有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：

(1)經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司2020__年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

(3)在提出意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;。

(4)公司本次年度報(bào)告經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為，通過檢查公司20__年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)告及審閱致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為該事項(xiàng)符合公正客觀、實(shí)事求是的原則。

3、20__年度利潤分配的預(yù)案。

經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司20__年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤51,887,485.84元，其中：母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤33,474,869.63元，按公司章程規(guī)定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元，加：年初未分配利潤208,499,911.66元。根據(jù)20__年度股東大會決議，公司20__年度權(quán)益分配方案為：以20__年12月31日總股本567,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣56,700,000.00元，不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數(shù)，資本公積每10股轉(zhuǎn)增股1股，資本公積轉(zhuǎn)增股本56,700,000股。公司期末實(shí)際可供股東分配的利潤181,927,294.33元，資本公積為35,292,624.58元。

根據(jù)深圳證券交易所頒布的《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等法規(guī)要求，結(jié)合公司20__年度盈利情況和后續(xù)資金安排，公司20__年度權(quán)益分配預(yù)案擬為：以20__年12月31日總股本623,700,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣31,185,000.00元，不送紅股。

該利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司20__年度盈利情況和后續(xù)資金安排基于公司實(shí)際情況作出的權(quán)益分配預(yù)案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項(xiàng)預(yù)案提交20__年度股東大會審議。

4、公司收購、出售資產(chǎn)情況。

監(jiān)事會通過對公司20__年度報(bào)告期內(nèi)交易情況進(jìn)行核查，公司無收購、出售資產(chǎn)的情況。

5、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況。

20__年，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的要求，做好內(nèi)幕信息管理與保密以及內(nèi)幕信息知情人登記、管理工作，切實(shí)防范內(nèi)幕信息知情人濫用知情權(quán)泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生，公平地進(jìn)行信息披露，維護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形。

6、公司對外擔(dān)保情況。

(1)通過對公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

(2)海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定，對其提供擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)營效率和盈利能力，且對其提供擔(dān)保不會損害公司的長遠(yuǎn)利益。

7、公司關(guān)聯(lián)交易情況。

公司與關(guān)聯(lián)方四川開元科技有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)服務(wù)、購買設(shè)備的交易遵循公允、公平、公正的原則進(jìn)行，該關(guān)聯(lián)交易利用四川開元科技有限責(zé)任公司的技術(shù)與設(shè)備優(yōu)勢，符合公司的實(shí)際發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨(dú)立性沒有影響。我們同意將該事項(xiàng)提交公司20__年度股東大會審議。

8、債務(wù)重組等情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

9、檢查募集資金的使用情況。

公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會編制的《20__年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確。

10、對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見。

公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位。公司內(nèi)部控制制度符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司自身的實(shí)際情況，遵循了內(nèi)部控制的基本原則，并得到了有效的貫徹和執(zhí)行，對公司經(jīng)營管理起到了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司董事會出具的《20__年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建立和運(yùn)行情況。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇四

各位監(jiān)事：

一、對公司20____年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià)。

20____年______公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20____年歷次董事會會議，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20____年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。

在20____年里，公司監(jiān)事會共召開了____次會議，各次會議情況及決議內(nèi)容如下：

2、20____年8月9日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《________有限公司20____年半年度報(bào)告》和《________有限公司20____年半年度報(bào)告摘要》。

1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。

公司于20____年____月通過首次發(fā)行募集資金凈額為________元，以前年度已投入募集資金項(xiàng)目的金額為________元，本年度投入募集資金項(xiàng)目的金額為________元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為________元，實(shí)際余額為________元，實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異________元，原因系：(1)以自有資金投入募集資金項(xiàng)目________元，尚未用募集資金補(bǔ)回流動資金;(2)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入________元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃，無違規(guī)占用募集資金的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況：

20____年度，監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度健全，會計(jì)無重大遺漏和虛假記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。

3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：

(1)公司與________公司簽訂的《________轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司向________開發(fā)有限責(zé)任公司購買________設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價(jià)款____萬元，該項(xiàng)交易定價(jià)公平、合理。

(2)公司與________有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租________有限責(zé)任公司擁有的____大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格確定，定價(jià)公平、合理。

(3)公司與________有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議，委托________有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預(yù)算分別為____元和____元，需支付的代理手費(fèi)________元和________元，本期支付預(yù)付款________元。公司子公司______有限公司與________有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議，委托________有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報(bào)告期內(nèi)向________有限公司支付預(yù)付款________元，其中包括100萬元代理費(fèi)。上述交易按市場定價(jià)，交易公平、合理。

(4)根據(jù)公司與________投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,________投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)____元。報(bào)告期內(nèi)________投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款________元。

4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況。

20____年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇五

根據(jù)集團(tuán)公司安委會9月27日下發(fā)的《關(guān)于開展秋季安全大檢查活動的通知》（陜北元安發(fā)〔20xx〕14號）文件要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，積極開展了秋季安全大檢查活動。自查階段已經(jīng)結(jié)束，目前正在整改查出的'各種問題。此次檢查共查出各類現(xiàn)場隱患185項(xiàng)，現(xiàn)正在逐步整改；基礎(chǔ)管理工作方面問題15項(xiàng)，現(xiàn)正在逐步整改?，F(xiàn)將整體自查情況報(bào)告如下：

（一）安全責(zé)任制、管理制度和操作規(guī)程落實(shí)情況。

公司認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制及公司安全管理制度，第一季度共獎(jiǎng)勵(lì)2050元，罰款1300元；第二季獎(jiǎng)勵(lì)500元，罰款20900元；第三季度獎(jiǎng)勵(lì)3400元，罰款7350元；因第二季度事故較多，所以處罰力度較大。同時(shí)公司與四大分廠的正副廠長及各班長簽訂了20xx年安全生產(chǎn)責(zé)任狀。此外，公司進(jìn)一步修訂了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了“一崗雙責(zé)”及各部門及各級人員的安全職責(zé)。

今年來印發(fā)了《xx化工二分公司反違章管理辦法》、《xx化工二分公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》、《xx化工二分公司安全員工作績效考核辦法》、《xx化工二分公司績效考核辦法補(bǔ)充規(guī)定》、《xx化工二分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《xx化工二分公司20xx年安全基礎(chǔ)管理考核辦法》、《xx化工二分公司20xx年安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《xx化工二分公司重大危險(xiǎn)源管理辦法》、《xx化工二分公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理辦法》、《xx化工二分公司廠內(nèi)交通安全管理辦法》等，各分廠均能認(rèn)真執(zhí)行。

目前，公司生產(chǎn)系統(tǒng)共有1270人，《操作規(guī)程》持有率為80%以上，部分新進(jìn)員工未發(fā)放操作規(guī)程，同時(shí)公司經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)安全管理文件和操作規(guī)程，操作人員能夠認(rèn)真執(zhí)行規(guī)程。

（二）年度安全工作和進(jìn)一步加強(qiáng)安全工作的計(jì)劃落實(shí)情況。

公司認(rèn)真執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理”的安全方針，持續(xù)加強(qiáng)和提高安全基礎(chǔ)管理水平。20xx年安全重點(diǎn)工作：

1、加強(qiáng)安全文化建設(shè)，樹立“安全第一”，

2、強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育，加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)；

3、加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)；

4、健全安全管理制度，強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)；

5、深入開展隱患排查治理，加化重大危險(xiǎn)源管理；

6、加強(qiáng)事故應(yīng)急管理，提升應(yīng)急救援能力；

7、積極開展安全基礎(chǔ)管理考核工作達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化共作，提高安全管理水平理。

（三）安全培訓(xùn)教育開展情況。

截止目前為止，公司重點(diǎn)組織班長及以上人員培訓(xùn)《血的教訓(xùn)》以及安全演講《淚的呼喚》；學(xué)習(xí)《20xx安全基礎(chǔ)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》；《安全檢查整改制度》及《安全培訓(xùn)教育》；《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化》；《反習(xí)慣性違章安全教育片—對與錯(cuò)》和《石化企業(yè)重大火災(zāi)事故案例》；《安全伴我行》和《金牌班長》；《黑色瞬間》等內(nèi)容；公司新進(jìn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：公司生產(chǎn)概況、主要工藝、生產(chǎn)管理要求；安全生產(chǎn)法律法規(guī)；安全概況；特殊危險(xiǎn)源、消防原件；安全生產(chǎn)基本知識；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)知識；環(huán)保設(shè)施等，公司級培訓(xùn)人數(shù)累計(jì)1884人。

公司嚴(yán)格按要求對新進(jìn)人員進(jìn)行入廠三級安全培訓(xùn)教育并進(jìn)行考核，而且為每位新進(jìn)員工建立安全教育檔案和安全作業(yè)證。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際需要對從業(yè)人員進(jìn)行日常性教育，對特種作業(yè)人員進(jìn)行了特種設(shè)備安全知識培訓(xùn)，從效果評價(jià)結(jié)果來看，各類培訓(xùn)基本達(dá)到了預(yù)期目的。

（四）安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

公司目前共有專職安全生產(chǎn)管理人員20名，其中15人持有榆林市安監(jiān)局頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理人員資格證書，安全管理人員學(xué)歷較高，但專業(yè)不對口且經(jīng)驗(yàn)少。我公司特種作業(yè)種類有：叉車、壓力容器、起重、電工、焊工、進(jìn)網(wǎng)作業(yè)。人員持證者有133名，但是根據(jù)生產(chǎn)需要仍有部分人員還未取得特種作業(yè)證上崗。目前，公司無證違章作業(yè)現(xiàn)象仍存在。

（五）學(xué)習(xí)推廣王村煤礦安全生產(chǎn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)情況。

各分廠安全管理人員均參加了集團(tuán)公司學(xué)習(xí)王村煤礦安全生產(chǎn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)影視培訓(xùn)，并組織分廠全體人員觀看了該影片。同時(shí)安全環(huán)?？葡掳l(fā)了王村煤礦及白國忠班組安全生產(chǎn)先進(jìn)管理學(xué)習(xí)資料，各分廠均組織全體人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)并討論。但王村煤礦經(jīng)驗(yàn)并沒有在各分廠落地生根。

公司綜合性大檢查每月一次，專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查每季度一次，日常檢查一直都在進(jìn)行，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，落實(shí)專人負(fù)責(zé)并限期整改截止9月份共下發(fā)隱患整改通知單121項(xiàng)，完成121項(xiàng)，完成率100％。本次秋安檢查分廠自查出隱患185項(xiàng)（氯堿分廠65項(xiàng)，聚氯乙烯分廠64項(xiàng)，乙炔分廠46項(xiàng)，動力檢修分廠10項(xiàng)）?，F(xiàn)正在逐步整改中。

（七）防火、防爆、防凍保溫及防中毒等防護(hù)措施落實(shí)情況。

公司每季度都開展火災(zāi)、爆炸、中毒、有毒有害物質(zhì)泄漏治理檢查，在防火、防爆管理方面，公司對一些重要的危險(xiǎn)著火源進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控，按時(shí)檢查各類安全附件。同時(shí)，保證著火源周圍干凈、整潔，消防設(shè)施齊全完好。

為了切實(shí)搞好秋季安全生產(chǎn)的防凍保暖工作，公司借本次秋季大修契機(jī)積極開展了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和管線的防凍保溫修復(fù)工作，防止因設(shè)備、設(shè)施和管線凍裂、堵塞而發(fā)生事故；一方面對現(xiàn)場注水容器、管道和凝固點(diǎn)較高的液體儲存設(shè)施等增加放凈管，伴熱等防范措施，現(xiàn)正進(jìn)行第二次排查，確?！八膫€(gè)禁止凍壞”，即禁止凍壞一個(gè)人、一臺設(shè)備、一根管線、一臺車輛。另一方面公司定秋季大修期間認(rèn)真檢查了暖氣設(shè)施，保障了開車第一時(shí)間為員工、設(shè)施設(shè)備的防寒保暖。公司每月對分廠防護(hù)用品的擺放、維護(hù)保養(yǎng)、完好性、安全可靠性檢查一次，對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時(shí)整改，同時(shí)不定期對現(xiàn)場人員防護(hù)用品的佩戴進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正。分廠能夠?qū)τ卸練怏w探測儀、和通風(fēng)設(shè)施定期檢查，確保其可靠性。

（八）制定應(yīng)急救援預(yù)案、演練開展和物資配備情況。

公司印發(fā)了《綜合應(yīng)急救援預(yù)案》、《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案》、《重大突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》、《現(xiàn)場處置方案》《調(diào)度應(yīng)急預(yù)案》等各類應(yīng)急預(yù)案。5月份印發(fā)了各分廠應(yīng)急演練計(jì)劃表，各分廠均嚴(yán)格按照計(jì)劃表開展事故應(yīng)急演練活動。大力提高了各級人員的應(yīng)急救援處理能力。

（九）安全基礎(chǔ)管理考核存在問題整改情況。

貴部第二季度檢查出的25項(xiàng)問題中，現(xiàn)已整改完成22項(xiàng)，剩余3項(xiàng)難以整改現(xiàn)仍在整改當(dāng)中。其中職業(yè)危害檢測、評價(jià)報(bào)告需貴部給予解決，第三季度檢查出的15項(xiàng)問題已落實(shí)責(zé)任人，正在整改中，同時(shí)我公司也開展了基礎(chǔ)管理自查工作，將查出的問題責(zé)令分廠按期整改。

（十）安全會議制度執(zhí)行情況。

公司出臺了安全生產(chǎn)會議管理辦法。安全例會每月一次，安委會會議每季度一次，都能按時(shí)召開，會議內(nèi)容也符合公司制度規(guī)定，各種會議皆有紀(jì)要且記錄存放齊全。

（十一）消防設(shè)施檢查、維護(hù)及“四個(gè)能力”建設(shè)開展情況。

公司定期對易燃易爆區(qū)域消防設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)，及時(shí)充裝、更換泄壓或到期滅火器，及時(shí)維修損壞的各類消防設(shè)施，今年來共充裝4kg干粉滅火器7具，8kg干粉滅火器55具，50kg干粉滅火器3具。同時(shí)，進(jìn)一步落實(shí)了消防安全管理責(zé)任人，做到每一個(gè)滅火器、每一臺消火栓、消防水炮都設(shè)立了消防責(zé)任人，有專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，安全環(huán)?？撇欢ㄆ趯ο榔鞑倪M(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入到分廠安全員的考核中，進(jìn)一步加強(qiáng)分廠對消防設(shè)施的重視程度，確保消防器材時(shí)刻完好備用。我公司從20xx年9月1日起開展消防“四個(gè)能力”建設(shè)，安全環(huán)保科明確了主管人和子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，明確了責(zé)任；分廠能夠按時(shí)上報(bào)相關(guān)運(yùn)行資料及檢查表，但對消防設(shè)施的管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（十二）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸儲運(yùn)管理及規(guī)范執(zhí)行情況。

公司在?；费b卸、運(yùn)輸、儲存等方面要求嚴(yán)格，必須做到拉運(yùn)車輛證件齊全，裝卸過程中專人監(jiān)護(hù)，各種臺帳規(guī)范，相關(guān)手續(xù)完備。尤其關(guān)注液氯、鹽酸及燒堿的罐裝安全，嚴(yán)格履行危化品作業(yè)票證辦理手續(xù)，確保危化品裝卸、拉運(yùn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。?；费b卸能嚴(yán)格按集團(tuán)公司管理制度執(zhí)行，拉運(yùn)車輛證件齊全，裝卸過程中專人監(jiān)護(hù)，物資管理科嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸登記手續(xù)，各種臺帳齊全，且在不斷的完善。

（十三）“三違”現(xiàn)場查處情況。

公司本年度在抓好生產(chǎn)、建設(shè)的同時(shí)狠抓“三違”現(xiàn)象，酌情對三違人員進(jìn)行了批評教育，同時(shí)采取了必要的處罰措施。公司五月份印發(fā)了《反違章管理辦法》，各分廠均組織學(xué)習(xí)了該制度，安全管理人員能按照制度深入現(xiàn)場嚴(yán)查三違，各分廠及安全環(huán)?？凭ⅰ叭`”臺賬并納入績效考核?，F(xiàn)場三違現(xiàn)象逐漸減少。

（十四）安全環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及管理情況。

公司母液水處理系統(tǒng)已投運(yùn)，能夠保證廢水處理合格；含汞廢水處理裝置已投運(yùn)，現(xiàn)處于調(diào)試階段；其它環(huán)保設(shè)施都在正常穩(wěn)定的運(yùn)行。

廢硫酸處理方案正在試驗(yàn)中、廢次氯酸鈉、全廠各類剩余水的處理已解決，努力實(shí)現(xiàn)零排放，但是整體的環(huán)保形勢依然嚴(yán)峻。

各類工業(yè)污水管、生活污水管、消防水管、落雨水管、井蓋都存在著不同程度的缺陷，現(xiàn)階段正在不斷修補(bǔ)和完善當(dāng)中。

（十五）安全作業(yè)票證執(zhí)行情況。

公司能嚴(yán)格按照安全作業(yè)票證管理制度辦理各類作業(yè)票證，并定期對票證存在的問題匯總處理，本次自查中發(fā)現(xiàn)票證存在的主要問題是填寫不規(guī)范、程序不規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)分析不符合實(shí)際；票證不在作業(yè)現(xiàn)場等問題。

（十六）安全生產(chǎn)投入使用管理情況。

截至目前，公司安全防護(hù)用品、安全設(shè)施、安全宣傳、培訓(xùn)教育等項(xiàng)目方面共投入安全資金2334140.43萬元，環(huán)保方面投入資金85299.15元。累計(jì)投入2419439.58元，充分保證了生產(chǎn)現(xiàn)場的本質(zhì)安全性。

（十七）班組安全建設(shè)開展情況。

公司各科、分廠組織了形式多樣的班組安全建設(shè)活動，如安全生產(chǎn)合理化建議、十佳安全理念征集活動、預(yù)防事故座談會、每周事故快報(bào)、班前事故案例學(xué)習(xí)、安全知識競賽、隱患埋雷活動、金牌班長影視教育、手指口述、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)等活動，值得一提的是各分廠深入開展了“手指口述”活動和“風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)”活動，并根據(jù)活動開展效果對四大分廠進(jìn)行了評比，最終確定氯堿分廠為“手指口述”活動示范分廠，乙炔分廠為“風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)”活動示范分廠。目前正在開展“百日安全無事故”活動。存在的問題是各分廠活動開展較少，參與人數(shù)少，效果不明顯的特點(diǎn)。

（十八）特種勞動防護(hù)用品管理落實(shí)情況。

我公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下發(fā)的《陜西北元化工集團(tuán)有限公司特種勞動防護(hù)用品管理制度》發(fā)放勞動防護(hù)用品，如超出標(biāo)準(zhǔn)我公司及時(shí)已報(bào)告申請批準(zhǔn)，對防護(hù)用品維護(hù)保養(yǎng)，要求各單位定期檢查，公司監(jiān)督，保證各類防護(hù)用品有效好用，但目前防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)還不能完全滿足部分崗位需求有待于進(jìn)一步完善，部分防護(hù)用品的質(zhì)量、實(shí)用性需進(jìn)一步驗(yàn)證。

（十九）重大危險(xiǎn)源管理情況。

公司對重大危險(xiǎn)源實(shí)行三級管理，制定了重大危險(xiǎn)源管理制度及安全檢查表，重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，安全檢查表崗位每日檢查一次，分廠每周檢查一次，公司每月檢查一次，各類檢查都及時(shí)做好了記錄。另外，公司24小時(shí)對重大危險(xiǎn)源在線監(jiān)視，確保重大危險(xiǎn)源在控、可控。

（二十）事故調(diào)查處理“四不放過”原則落實(shí)情況。

本次秋安檢查期間正是公司大檢修時(shí)期，發(fā)生人身受傷事故1起，設(shè)備事故2起，環(huán)境污染事故1起，觸電未遂事故1起。公司對以上事故組織相關(guān)人員召開了事故分析會，對事故加重處罰，認(rèn)真落實(shí)安全措施，停工一天對全體員工進(jìn)行安全教育。各類事故均能按“四不放過”原則處理，臺帳記錄齊全。

（二十一）特種設(shè)備注冊及定期檢測管理情況。

特種設(shè)備注冊及定期檢測管理由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一管理。目前，壓力容器已經(jīng)注冊191臺；叉車注冊19臺，壓力管道、行車等其他特種設(shè)備正在注冊中。特種設(shè)備的定期檢測嚴(yán)格按照國家規(guī)范執(zhí)行，對特種設(shè)備的管理現(xiàn)正在逐步完善中。

（二十二）大修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析措施和開、停車置換方案落實(shí)情況。

大修之前，公司認(rèn)真落實(shí)檢修計(jì)劃，對314個(gè)檢修項(xiàng)目都做了詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)分析，要求檢修時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行，有效保證了檢修項(xiàng)目安全措施的落實(shí)。從而保證了大修工作的安全。

公司結(jié)合檢修開停車計(jì)劃制定了周密的開、停車置換方案，檢修時(shí)嚴(yán)格按照既定的方案執(zhí)行。

（二十三）安全風(fēng)險(xiǎn)評估開展情況。

公司于20xx年6月9日下發(fā)了《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理辦法》，設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織機(jī)構(gòu)，明確了危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及評價(jià)準(zhǔn)則等，為有序開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作提供了制度保障。9月19日下發(fā)了各科、廠風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)活動清單及關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單，并為各項(xiàng)工作開展制定了詳細(xì)的計(jì)劃，制定了相應(yīng)的考核措施，為各科、廠開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作提供參考依據(jù)，其中作業(yè)活動牽涉43個(gè)崗位，166個(gè)作業(yè)項(xiàng)目，關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施177個(gè)。目前9月份作業(yè)活動項(xiàng)目（29項(xiàng)）已經(jīng)全部完成，其他項(xiàng)目正在開展中，公司對9月份風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作作出了評比、考核，對能按期、完成情況相對較好的氯堿分廠獎(jiǎng)勵(lì)300元。

（二十四）電氣、儀表裝置檢查、維護(hù)和保養(yǎng)情況。

公司對動力檢修分廠電氣、儀表裝置秋季檢查中，儀表組對現(xiàn)場的液位計(jì)、流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥、壓力表等出現(xiàn)的問題能及時(shí)維修，很難維修的進(jìn)行更換并做好記錄，對于在dcs的儀表控制柜，儀表人員將其溫度調(diào)在20度左右，防止線路發(fā)熱，并在大檢修中吹掃控制柜灰塵。電氣組將現(xiàn)場存在問題的電機(jī)、檢修電源箱、電纜在大檢修中全部進(jìn)行維修并對公司大部分電機(jī)進(jìn)行潤滑。同時(shí)吹掃并緊固變亞器、配電柜、母排，防止發(fā)熱保證清潔！

（二十五）建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”及施工“三寶”、“四口”防護(hù)措施落實(shí)情況。

建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”能夠按照要求同時(shí)進(jìn)行，為認(rèn)真執(zhí)行秋季安全檢查我公司工程管理科會同監(jiān)理公司人員及施工單位負(fù)責(zé)人員對二期工程建設(shè)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)大的隱患及問題，及時(shí)落實(shí)了相關(guān)責(zé)任，要求施工單位立即整改或采取臨時(shí)措施，做好防范工作。

目前公司現(xiàn)場二期工程施工單位較多，各施工單位資質(zhì)符合要求；部分施工人員無證上崗；腳手架搭設(shè)基本符合要求；施工單位基本能夠?qū)崿F(xiàn)文明施工，存在野蠻施工，不服從安排、不遵守我公司規(guī)章制度等現(xiàn)象；現(xiàn)場臨時(shí)用電存在未安裝漏電保護(hù)器、一閘多機(jī)，亂拉亂接等現(xiàn)象。我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)二期施工現(xiàn)場的安全管理工作。

目前公司安全形勢不容樂觀，主要存在以下問題：

二、設(shè)備問題較多，現(xiàn)場跑冒滴漏嚴(yán)重；

五、安全管理人員業(yè)務(wù)技能有待于進(jìn)一步提高。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇六

依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

20__年度，公司監(jiān)事會一共召開了8次會議，具體情況如下：

1、公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于20__年3月5日在公司會議室召開，審。

議通過了如下決議：

(2)《關(guān)于修訂深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程的議案》;。

(4)《關(guān)于調(diào)整公司首次公開發(fā)行股票并上市方案的議案》。

2、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議于20__年3月17日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：

(2)《20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;。

(3)《20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。

(4)《20__年度利潤分配預(yù)案》。

3、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議于20__年5月10日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于更正公司20_-20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

4、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議于20__年6月15日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于審閱公司20__年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

5、公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議于20__年7月18日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：

(1)《關(guān)于提名盛起明為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》。

(2)《關(guān)于提名肖凱為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》。

6、公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于20__年8月8日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《選舉深圳市銀寶山新科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

7、公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于20__年9月17日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于審議公司20__年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

8、公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于20__年11月18日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：

(1)《關(guān)于審閱公司20__年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》;。

(2)《關(guān)于授權(quán)公司設(shè)立募集資金存放專用賬戶的議案》。

二、監(jiān)事會對公司20__年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

1、公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司20__年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司董事會運(yùn)作規(guī)范、決策程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù);公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度;公司董事、高級管理人員均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為的情形。

《20__年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表》、《20__年1-12月財(cái)務(wù)報(bào)表》的審查，監(jiān)事會認(rèn)為：

公司財(cái)務(wù)行為能夠嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》及公司財(cái)務(wù)管理制度且運(yùn)作規(guī)范，符合國家財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的規(guī)定;大華會計(jì)師事務(wù)所出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的審計(jì)報(bào)告客觀公正;公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司2020__年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

3、檢查公司的關(guān)聯(lián)交易情況。

通過對公司20__年度日常經(jīng)營行為的檢查，報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。

4、檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生重大收購、出售資產(chǎn)的情況。

5、審核公司內(nèi)部控制情況公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的運(yùn)行。公司內(nèi)部自我評價(jià)的報(bào)告真實(shí)，客觀地反映了公司內(nèi)部制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。

6、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

公司能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保事項(xiàng)，沒有為本公司合并報(bào)表以外的投資企業(yè)(公司無參股投資企業(yè))，以及任何其他關(guān)聯(lián)方、任何法人、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保情形。

公司不存在大股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。

7、對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見。

根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定的要求，監(jiān)事會全體成員就公司20__年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告發(fā)表如下意見：

《20__年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行狀況。監(jiān)事會對此無異議。

20__年，監(jiān)事會將積極適應(yīng)公司的發(fā)展要求，拓展工作思路，謹(jǐn)遵誠信原則，加強(qiáng)監(jiān)督力度，以切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利益不受侵害為己任，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，以促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇七

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé)，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做__年監(jiān)事會工作報(bào)告，請各位股東審議。

(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

1、__年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、__年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

3、__年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報(bào)討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時(shí)股東會決定追加工程款問題。

4、__年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。

5、__年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《__年監(jiān)事會工作報(bào)告》，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

(二)、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時(shí)會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進(jìn)行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會作報(bào)告：

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的'工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于、決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司__年的三點(diǎn)建議不予重視，沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

從四川神州會計(jì)師事務(wù)所出具的公司__年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營收入274492.60元)，營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計(jì)利潤(公司本部累計(jì)利潤,物管公司累計(jì)利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會計(jì)賬簿和會計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會在__年的工作中，本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時(shí)，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認(rèn)為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇八

今年以來，我局在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，扎實(shí)開展隊(duì)伍教育整頓活動，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，全面推進(jìn)依法行政工作。按照豫工商辦[20xx]83號文通知要求，現(xiàn)將今年我局開展執(zhí)法檢查工作自查報(bào)告如下：

《行政許可法》頒布實(shí)施后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)成人事，法制機(jī)構(gòu)組織全系統(tǒng)人員集中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中做到時(shí)間，人員、內(nèi)容三落實(shí)，人人有心得不但每條每項(xiàng)要深刻理解，還要入腦入耳入心，與此同時(shí)，在社會上也進(jìn)行了廣泛的宣傳，并在縣電視臺作專題報(bào)道，截止到今年10月底，我局共制作懸掛條幅56幅，發(fā)放宣傳單35000多份，參考人員242人，共舉辦培訓(xùn)3次，參加人員450人次，平均成績85分以上，通過對行政許可法的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加快了全體工商行政管理人員對新形勢、新政策、新法律的學(xué)習(xí)掌握，提高了每一位公務(wù)員的法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識。

我局作為行政許可的實(shí)施機(jī)關(guān)，為了便于申請人提出申請，使申請材料符合行政機(jī)關(guān)的要求，將法律、規(guī)章、法規(guī)規(guī)定的有關(guān)行政許可的事項(xiàng)，依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要提交全部材料的目錄和申請書示范都在辦公場所公示，并把本機(jī)關(guān)的通信地址、聯(lián)系電話，具體受理行政許可的機(jī)構(gòu)及監(jiān)督電話予以公布。

對行政許可項(xiàng)目作了認(rèn)真的清理，凡涉及行政許可項(xiàng)目的一律在行政服務(wù)大廳實(shí)行一站式辦公，一條龍服務(wù)，對待每一個(gè)申請人，服務(wù)人員都詳細(xì)說明和耐心解釋，在行政許可的檢查程序中，我局嚴(yán)格按照法定條件和程序?qū)彶?，對申請人提交的申請材料是否齊全是否符合法定形式，我局不但在實(shí)體上守法也要在程序上守法，對重大的行政許可事項(xiàng)，由局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。

我局執(zhí)行行政許可制度后，申請人少跑許多趟子，節(jié)省了人力物力財(cái)力，我局也提高了很多行政效率，樹立了形象，“窗口單位”也成了方便企業(yè)，服務(wù)商戶的綠色通道。

《綱要》20xx年4月20日頒布實(shí)施后，我局針對本系統(tǒng)一些工作人員依法行政的`觀念淡薄，依法行政的能力和水平低下這一現(xiàn)象，分別制定了相應(yīng)的工作方案，局黨組從“立黨為公、執(zhí)政為民“的高度，充分認(rèn)識全面推進(jìn)依法行政的必要性和緊迫性，真正地把依法行政作為政府動作的基本準(zhǔn)則，并進(jìn)一步提高了認(rèn)識，明確了責(zé)任。局長作為本局推進(jìn)依法行政工作的第一責(zé)任人，一級抓一級逐級抓落實(shí)，為此，我局成立了貫徹執(zhí)行《綱要》領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本局實(shí)際，制定落實(shí)本綱要的具體辦法和配套措施，確定不同階段的重點(diǎn)，有計(jì)劃、分步驟地推進(jìn)依法行動，做到五年有計(jì)劃、年度有安排，將本綱要的規(guī)定落到實(shí)處，同時(shí)，建立了行政執(zhí)法責(zé)任制，評議考核制和執(zhí)法過錯(cuò)或錯(cuò)案責(zé)任追究制，建立了行政機(jī)關(guān)工作人員學(xué)法制度。通過有針對性地開展依法行政培訓(xùn)，教育，進(jìn)一步提高執(zhí)法人員的法律素質(zhì)，提高了他們知法、用法、護(hù)法的能力和水平，提高了他們嚴(yán)格依法行政維護(hù)國家和人民群眾的利益的責(zé)任感和使命感，自覺地做到秉公執(zhí)法。在實(shí)際工作中全系統(tǒng)工作人員通過轉(zhuǎn)變觀念和轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，按照依法行政六個(gè)基本要求，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，有序穩(wěn)步開展依法行政工作。同時(shí)，在社會上營造良好的環(huán)境，有利于將全面推進(jìn)依法行政建立在更加廣泛深厚的群眾基礎(chǔ)上，采取各種形式，加強(qiáng)普法和法律宣傳，增強(qiáng)全社會尊重法律，積極引導(dǎo)公民、法人和其他組織依法維護(hù)自身權(quán)益，逐步形成與建設(shè)法治政府相適應(yīng)的良好社會氛圍。

今年以來截止到10月份，我局執(zhí)法案件數(shù)為1183件，其中依法實(shí)施強(qiáng)制措施案件數(shù)為185件。在實(shí)施行政強(qiáng)制措施時(shí)，都以縣局名義進(jìn)行實(shí)施，經(jīng)過縣局主要行政負(fù)責(zé)人審批，我局建立了實(shí)施強(qiáng)制措施包括審批和解除制度，對查封扣押物品的保管、登記都詳細(xì)建立了規(guī)章制度。在采取行政強(qiáng)制措施的都有法定依據(jù)，填寫文書時(shí)適用條款準(zhǔn)確、具體、清楚，扣留、封存財(cái)物所涉及的物品的品種數(shù)量、型號都準(zhǔn)確詳細(xì)，在法定時(shí)限內(nèi)作出處理。

我局根據(jù)省局豫工商（20xx）147號文精神，按照文件規(guī)定的清理范圍和“誰辦理、誰清理”的原則，結(jié)合“清理的重點(diǎn)和步驟”在認(rèn)真領(lǐng)會文件精神的基礎(chǔ)上，落實(shí)人員，集中時(shí)間，集中精力做好執(zhí)法案件清理工作。

我局總結(jié)執(zhí)法辦案工作中的經(jīng)驗(yàn)和做法，及時(shí)糾正執(zhí)法辦案工作中的錯(cuò)誤或不當(dāng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范執(zhí)法行為，提高執(zhí)法水平，保證案件質(zhì)量。

經(jīng)過清理，發(fā)現(xiàn)存在自理不當(dāng)?shù)陌讣?0件，違反程序的有兩件，文書不規(guī)范的有3件，證據(jù)不足的有5件，沒有發(fā)現(xiàn)制作虛假案件。

一、個(gè)別工商所執(zhí)法人員依法行政觀念比較淡薄，依法行政的能力和水平有待進(jìn)一步提高。

二、在行政許可方面，由于地方政府急于招商引資，干預(yù)了對申請人提交的申請材料的審查。

三、在實(shí)施強(qiáng)制措施工作中，遇到殘疾人、艾滋病人的無理阻礙。

四、案件處罰決定下達(dá)后，執(zhí)行程序繁鎖，時(shí)間長，罰款很難足額到位。

在今的的執(zhí)法檢查工作中，我局一定要不斷總結(jié)經(jīng)檢，查找不足，認(rèn)真貫徹省市局有關(guān)執(zhí)法檢查工作精神，進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，突出在狠抓落實(shí)上下功夫，保證執(zhí)法檢查工作上新臺階。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇九

優(yōu)秀作文推薦！尊敬的各位會員：

我代表廈門市吉安商會第二屆監(jiān)事會作監(jiān)事會工作報(bào)告。請會員們審議。

廈門市吉安商會從第二屆開始設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會由監(jiān)事長和二位監(jiān)事組成。四年來在商會理事會和全體會員的支持和配合下，監(jiān)事會依照《廈門市吉安商會章程》(以下簡稱《章程》)所賦予的權(quán)限，在對理事會監(jiān)督、審核本會財(cái)務(wù)收支等方面全面的履行了職責(zé)。

本屆商會成立以來，監(jiān)事會成員出席或列席了商會理事會的全部會議。在理事會中積極的建言獻(xiàn)策，參予理事會對商會事務(wù)的討論、研究、布署和貫徹。同時(shí)，監(jiān)事會注重收集商會會員對理事會的意見和建議并及時(shí)向理事會反饋。監(jiān)事會不僅僅是監(jiān)督理事會，在協(xié)助理事會工作上也發(fā)揮了積極的作用。根據(jù)商會《章程》的要求，本著對全體會員高度負(fù)責(zé)的精神，監(jiān)事會每個(gè)季度都對商會的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行嚴(yán)格的審核，有效的監(jiān)督、檢查、審核，維護(hù)了商會和全體會員的`利益。

監(jiān)事會認(rèn)為，本屆商會理事會是很團(tuán)結(jié)、很努力、很廉潔、很自律的。本屆商會沒有報(bào)銷過一筆招待費(fèi)，所有招待都是誰接待誰買單。理事會成員時(shí)時(shí)處處以身作則，四年來商會的每次大型活動理事會成員都踴躍贊助，保證了商會大型活動的開展。

監(jiān)事會聽取了財(cái)務(wù)人員關(guān)于財(cái)務(wù)收支情況的匯報(bào)，認(rèn)真審閱了賬冊、憑證，對商會四年來的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了檢查和審核。

監(jiān)事會認(rèn)為：商會分管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員嚴(yán)格執(zhí)行了商會財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行了工作職責(zé)，加強(qiáng)了預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督，在經(jīng)費(fèi)使用的過程中做到嚴(yán)格控制，堅(jiān)持了“一支筆”審批原則，做到了對支出的逐筆審批，嚴(yán)把支出關(guān)，各項(xiàng)支出合理，做到了節(jié)約辦會，正確組織了會計(jì)核算，加強(qiáng)了對原始憑證的審核和監(jiān)督。做到了出有憑入有據(jù)，賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，保證了會計(jì)信息的合法、真實(shí)、完整。各項(xiàng)開支合理，精打細(xì)算，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，如實(shí)地反映了商會的財(cái)務(wù)狀況。未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)等現(xiàn)象。

四年來，商會監(jiān)事會摸著石頭過河，對商會監(jiān)事工作進(jìn)行了一些探索、做了一些工作。但與商會理事會和全體會員對監(jiān)事會工作的要求還有很大的差距。長江后浪推前浪，隨著商會的發(fā)展和對監(jiān)事會工作的更高要求，我相信下屆監(jiān)事會一定會更上一層樓。

謝謝大家!

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會員：

20__年，監(jiān)事會在區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，在全體會員的大力協(xié)助下，嚴(yán)格按《章程》規(guī)定，自覺執(zhí)行會員大會決議，認(rèn)真履行職責(zé)，積極推進(jìn)各項(xiàng)制度建設(shè)，加強(qiáng)對重大事項(xiàng)、重大決策的監(jiān)督力度，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效地促進(jìn)了聯(lián)誼會持續(xù)健康發(fā)展。

20__年，監(jiān)事會主要是開展了以下幾項(xiàng)工作：

(一)不斷完善內(nèi)部制度建設(shè)。監(jiān)事會積極推進(jìn)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的建設(shè)，制定了議事規(guī)則，有力地促進(jìn)了監(jiān)事會工作制度化。按照年初分線安排，每個(gè)專門委員會都安排了一名監(jiān)事，具體參與委員會的各項(xiàng)活動，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)工作的落實(shí)情況。一年來，監(jiān)事們列席了歷次理事會議和會長辦公會議，聽取了各項(xiàng)重要提議和決議，了解各項(xiàng)重要決策的形成過程，掌握聯(lián)誼會和各委員會的運(yùn)作情況，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的監(jiān)督檢查職能。

更廣泛，有力地促進(jìn)了理事會工作的開展。

(三)不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。一年來，監(jiān)事會著重加強(qiáng)對會內(nèi)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范化。一是積極配合理事會和秘書處落實(shí)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)按時(shí)收取會費(fèi)，控制開支。二是對財(cái)務(wù)工作提出意見和建議，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。20__年，聯(lián)誼會收取會費(fèi)元，正副會長贊助元，總收入為;用于辦公陣地建設(shè)、外出參觀、電視宣傳、日常管理、年會活動等總開支為元，結(jié)余元。經(jīng)過審核，財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)的反映情況，符合相關(guān)規(guī)定。聯(lián)誼會能夠按照國家有關(guān)會計(jì)及相關(guān)法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，做到依法建帳、收入合法，支出合理，帳目清晰完整，會計(jì)核算和管理工作有了新的進(jìn)步。

20__年，監(jiān)事會主要將從加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理;加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷完善監(jiān)督機(jī)制;認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)保證有效監(jiān)督;改進(jìn)工作作風(fēng)，提高監(jiān)督的透明度等幾個(gè)方面著手，以客觀公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，積極支持配合理事會、秘書處的工作，共同維護(hù)好會員的合法權(quán)益，注重監(jiān)督與服務(wù)并重，認(rèn)真履行監(jiān)事會工作職能。

另外，對于聯(lián)誼會今后的工作，監(jiān)事會在此提出幾點(diǎn)建議：

目前秘書處的會費(fèi)收繳率為70%左右，還不太理想，應(yīng)予改善。

2.充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體和新媒體的作用，加大聯(lián)誼會的宣傳力度和會員間的合作交流。讓更多的會員不論其企業(yè)大小、不論其市場地位高低，都能加強(qiáng)宣傳，擴(kuò)大影響;讓全體會員通過緊密聯(lián)系和交流，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合作和資源共享。

3.不斷提高組織管理水平，促進(jìn)聯(lián)誼會持續(xù)健康發(fā)展。希望聯(lián)誼會在會長的帶領(lǐng)下，在理事會和秘書處的務(wù)實(shí)工作下，按照章程及建會宗旨，能夠繼續(xù)積極作為，進(jìn)一步增強(qiáng)開拓創(chuàng)新意識，將新的社會階層人士聯(lián)誼會這一品牌不斷做大做強(qiáng)。

各位會員，監(jiān)事會的工作離不開大家的信任和支持，離不開全體監(jiān)事的勤勉與盡責(zé)，也離不開理事會的支持和秘書處的配合。我們的工作難免有不足之處，請各位會員對監(jiān)事會的工作提出寶貴意見和建議。我們將繼續(xù)努力，切實(shí)履行監(jiān)督職能，為聯(lián)誼會的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)!

同時(shí)，在歲末年初之際，我謹(jǐn)代表監(jiān)事會全體成員祝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會員朋友身體健康!工作順利!合家歡樂!萬事如意!

謝謝大家!

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十一

一年來，__公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20__年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

20__年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：

1、公司監(jiān)事會第二次會議于20__年_月__日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《____有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

2、公司監(jiān)事會第三次會議于20__年_月__日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席___來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《_____》及《_____》的議案。

3、公司監(jiān)事會第四次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席___主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20__年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

4、公司監(jiān)事會第五次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席__主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會____工作報(bào)告》的議案。

二、監(jiān)事會獨(dú)立意見。

(一)公司依法運(yùn)作情況。

報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的'要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會計(jì)制度》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司2020__年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。

(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向___集團(tuán)收購其擁有的____有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。

(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。

同時(shí)，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十二

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。下面是小編為大家整理的關(guān)于監(jiān)事會年度工作報(bào)告，希望對您有所幫助!

一、監(jiān)事會會議情況。

20__年，公司監(jiān)事會共召開了5次會議，會議情況如下：

(一)20__年4月24日，公司第四屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;。

2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;。

3、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年年度報(bào)告及其摘要》;。

4、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度利潤分配預(yù)案》;。

5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》;。

8、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》;。

9、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;。

11、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》;。

12、《調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬》;。

13、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年第一季度報(bào)告全文及其正文》。

(二)20__年7月26日，公司第四屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年半年度報(bào)告及其摘要》;。

3、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

(三)20__年9月4日，公司第四屆監(jiān)事會第五次(臨時(shí))會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。

(四)20__年10月24日，公司第四屆監(jiān)事會第六次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年第三季度報(bào)告全文及其正文》;。

2、《關(guān)于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》;。

3、《關(guān)于全資子公司岳陽長嶺凱美特氣體有限公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

(五)20__年11月21日，公司第四屆監(jiān)事會第七次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《關(guān)于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實(shí)施電子特種氣體項(xiàng)目的議案》;。

2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。

1、公司依法運(yùn)作情況。

20__年公司監(jiān)事會成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的5次董事會會議，參加了3次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況以及公司董事和其他高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)事會認(rèn)為：

不存在有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：

(1)經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司20__年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

(3)在提出意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;。

(4)公司本次年度報(bào)告經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為，通過檢查公司20__年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)告及審閱致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為該事項(xiàng)符合公正客觀、實(shí)事求是的原則。

3、20__年度利潤分配的預(yù)案。

經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司20__年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤51,887,485.84元，其中：母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤33,474,869.63元，按公司章程規(guī)定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元，加：年初未分配利潤208,499,911.66元。根據(jù)20__年度股東大會決議，公司20__年度權(quán)益分配方案為：以20__年12月31日總股本567,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣56,700,000.00元，不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數(shù)，資本公積每10股轉(zhuǎn)增股1股，資本公積轉(zhuǎn)增股本56,700,000股。公司期末實(shí)際可供股東分配的利潤181,927,294.33元，資本公積為35,292,624.58元。

根據(jù)深圳證券交易所頒布的《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等法規(guī)要求，結(jié)合公司20__年度盈利情況和后續(xù)資金安排，公司20__年度權(quán)益分配預(yù)案擬為：以20__年12月31日總股本623,700,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣31,185,000.00元，不送紅股。

該利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司20__年度盈利情況和后續(xù)資金安排基于公司實(shí)際情況作出的權(quán)益分配預(yù)案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項(xiàng)預(yù)案提交20__年度股東大會審議。

4、公司收購、出售資產(chǎn)情況。

監(jiān)事會通過對公司20__年度報(bào)告期內(nèi)交易情況進(jìn)行核查，公司無收購、出售資產(chǎn)的情況。

5、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況。

20__年，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的要求，做好內(nèi)幕信息管理與保密以及內(nèi)幕信息知情人登記、管理工作，切實(shí)防范內(nèi)幕信息知情人濫用知情權(quán)泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生，公平地進(jìn)行信息披露，維護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形。

6、公司對外擔(dān)保情況。

(1)通過對公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

(2)海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定，對其提供擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)營效率和盈利能力，且對其提供擔(dān)保不會損害公司的長遠(yuǎn)利益。

7、公司關(guān)聯(lián)交易情況。

公司與關(guān)聯(lián)方四川開元科技有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)服務(wù)、購買設(shè)備的交易遵循公允、公平、公正的原則進(jìn)行，該關(guān)聯(lián)交易利用四川開元科技有限責(zé)任公司的技術(shù)與設(shè)備優(yōu)勢，符合公司的實(shí)際發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨(dú)立性沒有影響。我們同意將該事項(xiàng)提交公司20__年度股東大會審議。

8、債務(wù)重組等情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

9、檢查募集資金的使用情況。

公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會編制的《20__年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確。

10、對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見。

公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位。公司內(nèi)部控制制度符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司自身的實(shí)際情況，遵循了內(nèi)部控制的基本原則，并得到了有效的貫徹和執(zhí)行，對公司經(jīng)營管理起到了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司董事會出具的《20__年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建立和運(yùn)行情況。

公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

1、報(bào)告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報(bào)告》、《監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司報(bào)告及摘要》、《財(cái)務(wù)決算與財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于利潤分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。并對《公司報(bào)告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報(bào)告全文》及《一季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。

(四)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

(五)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報(bào)告摘要》及《半年度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報(bào)告全文》及《公司三季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。

2、報(bào)告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運(yùn)作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

4、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查，董事會對資金的運(yùn)用合法、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的.經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將暫時(shí)使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

二、監(jiān)事會的獨(dú)立意見。

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司監(jiān)事會成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實(shí)，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機(jī)構(gòu)之間的制恒機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù);本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況。

監(jiān)事會通過聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)匯報(bào)，審議公司年度報(bào)告，審查會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等方式，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成功進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司財(cái)務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計(jì)師事務(wù)所對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告能夠真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司募集資金使用情況。

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補(bǔ)充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關(guān)聯(lián)交易情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易行為。

5、公司對外擔(dān)保。

報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保行為。

對董事會編制的公司控制自我評價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進(jìn)行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé)，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做__年監(jiān)事會工作報(bào)告，請各位股東審議。

一、監(jiān)事會會議情況：

(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

1、__年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、__年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

3、__年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報(bào)討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時(shí)股東會決定追加工程款問題。

4、__年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。

5、__年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《__年監(jiān)事會工作報(bào)告》，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

(二)、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時(shí)會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進(jìn)行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會作報(bào)告：

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的'工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于《》、《》決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司__年的三點(diǎn)建議不予重視，沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

從四川神州會計(jì)師事務(wù)所出具的公司__年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營收入274492.60元)，營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計(jì)利潤(公司本部累計(jì)利潤,物管公司累計(jì)利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會計(jì)賬簿和會計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會在__年的工作中，本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時(shí)，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認(rèn)為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

20__年度，公司監(jiān)事會一共召開了8次會議，具體情況如下：

1、公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于20__年3月5日在公司會議室召開，審。

議通過了如下決議：

(2)《關(guān)于修訂深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程的議案》;。

(4)《關(guān)于調(diào)整公司首次公開發(fā)行股票并上市方案的議案》。

2、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議于20__年3月17日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：

(2)《20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;。

(3)《20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。

(4)《20__年度利潤分配預(yù)案》。

3、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議于20__年5月10日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于更正公司20_-20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

4、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議于20__年6月15日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于審閱公司20__年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

5、公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議于20__年7月18日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：

(1)《關(guān)于提名盛起明為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》。

(2)《關(guān)于提名肖凱為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》。

6、公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于20__年8月8日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《選舉深圳市銀寶山新科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

7、公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于20__年9月17日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于審議公司20__年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

8、公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于20__年11月18日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：

(1)《關(guān)于審閱公司20__年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》;。

(2)《關(guān)于授權(quán)公司設(shè)立募集資金存放專用賬戶的議案》。

二、監(jiān)事會對公司20__年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

1、公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司20__年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司董事會運(yùn)作規(guī)范、決策程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù);公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度;公司董事、高級管理人員均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為的情形。

《20__年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表》、《20__年1-12月財(cái)務(wù)報(bào)表》的審查，監(jiān)事會認(rèn)為：

公司財(cái)務(wù)行為能夠嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》及公司財(cái)務(wù)管理制度且運(yùn)作規(guī)范，符合國家財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的規(guī)定;大華會計(jì)師事務(wù)所出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的審計(jì)報(bào)告客觀公正;公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司20__年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

3、檢查公司的關(guān)聯(lián)交易情況。

通過對公司20__年度日常經(jīng)營行為的檢查，報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。

4、檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生重大收購、出售資產(chǎn)的情況。

5、審核公司內(nèi)部控制情況公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的運(yùn)行。公司內(nèi)部自我評價(jià)的報(bào)告真實(shí)，客觀地反映了公司內(nèi)部制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。

6、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

公司能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保事項(xiàng)，沒有為本公司合并報(bào)表以外的投資企業(yè)(公司無參股投資企業(yè))，以及任何其他關(guān)聯(lián)方、任何法人、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保情形。

公司不存在大股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。

7、對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見。

根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定的要求，監(jiān)事會全體成員就公司20__年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告發(fā)表如下意見：

《20__年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行狀況。監(jiān)事會對此無異議。

20__年，監(jiān)事會將積極適應(yīng)公司的發(fā)展要求，拓展工作思路，謹(jǐn)遵誠信原則，加強(qiáng)監(jiān)督力度，以切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利益不受侵害為己任，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，以促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展。

一、20__年主要工作。

一年來，__公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20__年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

20__年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：

1、公司監(jiān)事會第二次會議于20__年_月__日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《____有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

2、公司監(jiān)事會第三次會議于20__年_月__日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席___來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《_____》及《_____》的議案。

3、公司監(jiān)事會第四次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席___主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20__年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

4、公司監(jiān)事會第五次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席__主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會____工作報(bào)告》的議案。

二、監(jiān)事會獨(dú)立意見。

(一)公司依法運(yùn)作情況。

報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的'要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會計(jì)制度》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20__年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。

(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向___集團(tuán)收購其擁有的____有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。

(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。

同時(shí)，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十三

各位監(jiān)事：

20xx年度，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章等規(guī)范性文件的要求，有效地履行了監(jiān)督職責(zé)，保證了公司的規(guī)范運(yùn)作。監(jiān)事會成員認(rèn)真履行自身職責(zé)，列席或出席本年度歷次董事會和股東大會。監(jiān)事會現(xiàn)將20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告如下：

20xx年度，公司監(jiān)事會共召開了10次會議，會議具體情況如下：

1、20xx年4月19日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂募集資金專項(xiàng)存儲管理制度的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入資金的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。

2、20xx年4月26日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《公司20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司20xx年度利潤分配方案的預(yù)案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《公司20xx年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《公司20xx年第一季度報(bào)告及其摘要》。3、20xx年5月6日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》、《關(guān)于全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》、《關(guān)于設(shè)立有限合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向北京瀚華露笑投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資的議案》。

4、20xx年8月16日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了：《公司20xx年半年度報(bào)告及其摘要》。

5、20xx年9月7日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了：《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于公司與上海正昀股東簽署附生效條件的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司與上海正昀股東簽署附生效條件的利潤補(bǔ)償協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司與愛多能源股東簽署附生效條件的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司與愛多能源股東簽署附生效條件的利潤補(bǔ)償協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次交易符合關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成借殼上市的議案》、《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動是否達(dá)到關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的議案》。6、20xx年9月9日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于支付現(xiàn)金收購浙江中科正方電子技術(shù)有限公司100%股權(quán)的議案》。

7、20xx年10月19日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了：《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于本次交易符合關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于露笑科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》、《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價(jià)公允性的意見的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案》。

8、20xx年10月20日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了：《20xx年第三季度報(bào)告正文》。

9、20xx年12月19日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)全資子公司順通新能源汽車有限公司開展租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于擬設(shè)立融資租賃全資子公司的議案》。10、20xx年12月27日，在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

20xx年度，公司監(jiān)事會對董事會審議的定期報(bào)告、內(nèi)控評價(jià)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、發(fā)行股份購買資產(chǎn)等重要事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對下列事項(xiàng)發(fā)表了意見：

1、檢查公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會成員列席或出席公司董事會和股東大會，對公司的決策程序及董事、高級管理人員履行情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法，不存在違規(guī)經(jīng)營情況;公司董事、高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)任何有損于公司和股東利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)及定期報(bào)告審核情況。

監(jiān)事會審核了公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

監(jiān)事會對定期報(bào)告發(fā)表了書面審核意見，認(rèn)為董事會編制和審議的公司年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3、對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的審核情況。

監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告審核認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系，并在經(jīng)營活動中得到了有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。公司董事會出具的年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了當(dāng)前公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。

4、對公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行核查。

公司在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

20xx年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)履行監(jiān)事會職責(zé)，監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況，督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)行，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)好公司及廣大股東的合法權(quán)益。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十四

20xx年，監(jiān)事會在區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，在全體會員的大力協(xié)助下，嚴(yán)格按《章程》規(guī)定，自覺執(zhí)行會員大會決議，認(rèn)真履行職責(zé)，積極推進(jìn)各項(xiàng)制度建設(shè)，加強(qiáng)對重大事項(xiàng)、重大決策的監(jiān)督力度，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效地促進(jìn)了聯(lián)誼會持續(xù)健康發(fā)展。

20xx年，監(jiān)事會主要是開展了以下幾項(xiàng)工作：

(一)不斷完善內(nèi)部制度建設(shè)。監(jiān)事會積極推進(jìn)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的建設(shè)，制定了議事規(guī)則，有力地促進(jìn)了監(jiān)事會工作制度化。按照年初分線安排，每個(gè)專門委員會都安排了一名監(jiān)事，具體參與委員會的各項(xiàng)活動，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)工作的落實(shí)情況。一年來，監(jiān)事們列席了歷次理事會議和會長辦公會議，聽取了各項(xiàng)重要提議和決議，了解各項(xiàng)重要決策的形成過程，掌握聯(lián)誼會和各委員會的運(yùn)作情況，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的監(jiān)督檢查職能。

更廣泛，有力地促進(jìn)了理事會工作的開展。

(三)不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。一年來，監(jiān)事會著重加強(qiáng)對會內(nèi)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范化。一是積極配合理事會和秘書處落實(shí)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)按時(shí)收取會費(fèi)，控制開支。二是對財(cái)務(wù)工作提出意見和建議，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。20xx年，聯(lián)誼會收取會費(fèi)元，正副會長贊助元，總收入為;用于辦公陣地建設(shè)、外出參觀、電視宣傳、日常管理、年會活動等總開支為元，結(jié)余元。經(jīng)過審核，財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)的反映情況，符合相關(guān)規(guī)定。聯(lián)誼會能夠按照國家有關(guān)會計(jì)及相關(guān)法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，做到依法建帳、收入合法，支出合理，帳目清晰完整，會計(jì)核算和管理工作有了新的進(jìn)步。

20xx年，監(jiān)事會主要將從加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理;加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷完善監(jiān)督機(jī)制;認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)保證有效監(jiān)督;改進(jìn)工作作風(fēng)，提高監(jiān)督的透明度等幾個(gè)方面著手，以客觀公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，積極支持配合理事會、秘書處的工作，共同維護(hù)好會員的合法權(quán)益，注重監(jiān)督與服務(wù)并重，認(rèn)真履行監(jiān)事會工作職能。

另外，對于聯(lián)誼會今后的工作，監(jiān)事會在此提出幾點(diǎn)建議：

1.加大會費(fèi)的催收力度，保障聯(lián)誼會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。會費(fèi)是取之于會員，用之于會員。會員也許不是獨(dú)立的直接受益，但一定可以從聯(lián)誼會所做的工作中受惠。在審核中發(fā)現(xiàn)，目前秘書處的會費(fèi)收繳率為70%左右，還不太理想，應(yīng)予改善。

2.充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體和新媒體的作用，加大聯(lián)誼會的宣傳力度和會員間的合作交流。讓更多的會員不論其企業(yè)大小、不論其市場地位高低，都能加強(qiáng)宣傳，擴(kuò)大影響;讓全體會員通過緊密聯(lián)系和交流，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合作和資源共享。

3.不斷提高組織管理水平，促進(jìn)聯(lián)誼會持續(xù)健康發(fā)展。希望聯(lián)誼會在會長的帶領(lǐng)下，在理事會和秘書處的務(wù)實(shí)工作下，按照章程及建會宗旨，能夠繼續(xù)積極作為，進(jìn)一步增強(qiáng)開拓創(chuàng)新意識，將新的社會階層人士聯(lián)誼會這一品牌不斷做大做強(qiáng)。

各位會員，監(jiān)事會的工作離不開大家的信任和支持，離不開全體監(jiān)事的勤勉與盡責(zé)，也離不開理事會的支持和秘書處的配合。我們的工作難免有不足之處，請各位會員對監(jiān)事會的工作提出寶貴意見和建議。我們將繼續(xù)努力，切實(shí)履行監(jiān)督職能，為聯(lián)誼會的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)!

同時(shí)，在歲末年初之際，我謹(jǐn)代表監(jiān)事會全體成員祝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會員朋友身體健康!工作順利!合家歡樂!萬事如意!

謝謝大家!

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十五

監(jiān)事會。

你們知道怎么寫嗎?下面是小編為大家精心搜集的2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告，歡迎大家參考借鑒。

各位股東：

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé)，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做2019年監(jiān)事會工作報(bào)告，請各位股東審議。

一、監(jiān)事會會議情況：

(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

1、2019年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、2019年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

3、2019年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報(bào)討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時(shí)股東會決定追加工程款問題。

4、2019年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。

5、2019年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《2019年監(jiān)事會工作報(bào)告》，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

(二)、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時(shí)會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進(jìn)行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會作報(bào)告：

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的2019年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于、決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司2019年的三點(diǎn)建議不予重視，沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

從四川神州會計(jì)師事務(wù)所出具的公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營收入274492.60元)，營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計(jì)利潤(公司本部累計(jì)利潤,物管公司累計(jì)利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會計(jì)賬簿和會計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊(截止2019年6月3日)共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程(截止2019年12月)投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會在2019年的工作中，本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時(shí)，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認(rèn)為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司2019年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的制度，建立對公司二級獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅(jiān)持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、堅(jiān)持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。

4、加強(qiáng)對公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)用效率。

5、加強(qiáng)監(jiān)事會的自身建設(shè)，積極參與在建工程項(xiàng)目，辦公物資采購、

租房合同。

談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強(qiáng)會計(jì)知識、審計(jì)知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

6、對2019年度公司工作的三點(diǎn)建議：一是建議對公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進(jìn)行成本核算，增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，使公司財(cái)務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重大問題的決策，特別是應(yīng)該由董事會、股東會決策的問題和事項(xiàng)實(shí)行會議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報(bào)酬，嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力，增強(qiáng)工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時(shí)，監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

1、報(bào)告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報(bào)告》、《監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司報(bào)告及摘要》、《財(cái)務(wù)決算與財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于利潤分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。并對《公司報(bào)告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報(bào)告全文》及《一季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。

(四)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

(五)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報(bào)告摘要》及《半年度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報(bào)告全文》及《公司三季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。

2、報(bào)告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運(yùn)作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

4、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查，董事會對資金的運(yùn)用合法、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將暫時(shí)使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

二、監(jiān)事會的獨(dú)立意見。

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司監(jiān)事會成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實(shí)，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機(jī)構(gòu)之間的制恒機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)。

規(guī)章制度。

努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù);本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況。

監(jiān)事會通過聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)匯報(bào)，審議公司年度報(bào)告，審查會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等方式，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成功進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司財(cái)務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計(jì)師事務(wù)所對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告能夠真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司募集資金使用情況。

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補(bǔ)充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關(guān)聯(lián)交易情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易行為。

5、公司對外擔(dān)保。

報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保行為。

6、監(jiān)事會對內(nèi)部控制。

自我評價(jià)。

報(bào)告的意見。

對董事會編制的公司控制自我評價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進(jìn)行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

有限公司。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十六

一年來，**公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡。

責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年*月**日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《*有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年*月**日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了及的議案。

3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年*月*日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年*月*日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案。

二、監(jiān)事會獨(dú)立意見。

(一)公司依法運(yùn)作情況。

報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會計(jì)制度》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。

(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向*集團(tuán)收購其擁有的有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。

(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十七

南京銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議，于201x年3月26日上午以現(xiàn)場方式在南京銀行總行召開。會議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事6人，張偉年監(jiān)事因公請假并委托朱峰監(jiān)事代行表決權(quán)，會議符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會辦公室主任列席了本次會議。會議由周小祺先生提議召開并主持，經(jīng)與會監(jiān)事的認(rèn)真審議，表決和通過了如下決議：

一、《南京銀行股份有限公司董事、高級管理人員離任審計(jì)辦法》修訂案;。

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司董事、高級管理人員離任審計(jì)辦法》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

二、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事選任制度》修訂案;。

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事選任制度》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

三、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會辦公室工作規(guī)則》修訂案;。

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會辦公室工作規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

四、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事及高級管理人員履職評價(jià)辦法》修訂案;。

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事及高級管理人員履職評價(jià)辦法》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

五、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事履職評價(jià)辦法》修訂案;。

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事履職評價(jià)辦法》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

七、南京銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況的評價(jià)報(bào)告。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

上述第六、七項(xiàng)議案還需經(jīng)公司股東大會審議。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十八

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、監(jiān)事會對__年度經(jīng)營管理行為及業(yè)績的評價(jià)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(__年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對__年公司各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會的各項(xiàng)決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。同時(shí)，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，高管人員勤勉盡責(zé)，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。

公司監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真地履行監(jiān)察督促職能。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了第三屆監(jiān)事會第二次至第三屆監(jiān)事會第八次共計(jì)七次監(jiān)事會會議，會議內(nèi)容如下。

(一)第三屆監(jiān)事會第二次會議情況。

會議于__年4月20日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

2、《__年度報(bào)告》及摘要;。

3、《__年度審計(jì)報(bào)告》;。

4、《__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;。

5、《關(guān)于__年度利潤分配方案的議案》;。

6、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;。

7、《關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說明》;。

8、《關(guān)于續(xù)聘__年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;。

9、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象與期權(quán)數(shù)量的議案》;。

10、《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。

(二)第三屆監(jiān)事會第三次會議情況。

會議于__年4月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

1、《關(guān)于公司__年第一季度報(bào)告的議案》。

(三)第三屆監(jiān)事會第四次會議情況。

會議于__年5月6日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

1、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。

(四)第三屆監(jiān)事會第五次會議情況。

會議于__年8月24日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

1、《關(guān)于公司__年半年度報(bào)告的議案》。

(五)第三屆監(jiān)事會第六次會議情況。

會議于__年8月28日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

1、《關(guān)于公司員工持股計(jì)劃(草案)的議案》;。

2、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目金額的議案》。

(六)第三屆監(jiān)事會第七次會議情況。

會議于__年9月9日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品和貨幣市場基金的議案》。

(七)第三屆監(jiān)事會第八次會議情況。

會議于__年10月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議審議通過的議案如下：

1、《關(guān)于公司__年第三季度報(bào)告的議案》。

三、監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見。

(一)公司依法規(guī)范運(yùn)作情況。

__年，監(jiān)事會依法列席了公司所有的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴(yán)格監(jiān)督，對重要事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，并已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，規(guī)范運(yùn)作，決策合理，工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，及時(shí)完成股東大會決定的工作;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

__年度，監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。監(jiān)事會認(rèn)為，公司的財(cái)務(wù)體系完善、制度健全;財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，收入、費(fèi)用和利潤的確認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具的__年度審計(jì)報(bào)告，確認(rèn)了公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制的__年度財(cái)務(wù)報(bào)表，客觀、公正、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

(三)公司募集資金使用情況。

對公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司認(rèn)真按照《募集資金專項(xiàng)管理制度》的要求管理和使用募集資金，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，沒有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)核查，該報(bào)告符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司__年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

(四)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)與調(diào)整情況。

1、__年4月20日，公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象與期權(quán)數(shù)量的議案》，由于原激勵(lì)對象朱策亮因個(gè)人原因離職，根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，其已不具備激勵(lì)對象資格，同時(shí)其對應(yīng)的23.9876萬份期權(quán)予以注銷，注銷后激勵(lì)對象由98名調(diào)整為97名，已授予未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量由5469.1850萬份調(diào)整為5445.1974萬份。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，同意對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對象、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后的97名激勵(lì)對象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄1號》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄3號》等有關(guān)規(guī)定，其作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

2、__年4月20日，公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》，認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿足，本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象與公告人員一致，本次可行權(quán)總數(shù)量為2722.6008萬份。

監(jiān)事會經(jīng)核查，本次可行權(quán)的97名激勵(lì)對象與經(jīng)中國證監(jiān)會備案并經(jīng)股東大會審議通過的激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單一致。激勵(lì)對象的__年度考核結(jié)果符合公司激勵(lì)計(jì)劃的《考核方法》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為激勵(lì)計(jì)劃本次授予的第二個(gè)行權(quán)期的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。同意公司向97名激勵(lì)對象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。

(五)關(guān)于公司員工持股計(jì)劃。

監(jiān)事會認(rèn)為：《公司員工持股計(jì)劃(草案)》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參與員工持股計(jì)劃的情形。

(六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況。

報(bào)告期內(nèi)，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院存在480萬元應(yīng)收債權(quán)。經(jīng)核查，該480萬元應(yīng)收債權(quán)對公司經(jīng)營無重大影響。

另，公司實(shí)際控制人邵根伙先生為支持中國農(nóng)民大學(xué)辦學(xué)，于本年度向公司子公司中國農(nóng)民大學(xué)捐贈500.00萬元人民幣。

__年，公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為，不存在任何內(nèi)部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

(七)對外擔(dān)保情況。

__年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

(八)股東大會決議執(zhí)行情況。

__年，監(jiān)事會認(rèn)真履行職權(quán)，全面落實(shí)了股東大會的各項(xiàng)決議。

(九)對公司內(nèi)部控制評價(jià)的意見。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司出具的《公司__年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

公司監(jiān)事會將貫徹公司的戰(zhàn)略方針，嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會的職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，為維護(hù)股東和公司的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。__年的主要工作計(jì)劃有：

(一)抓好監(jiān)事的學(xué)習(xí)。

__年度，公司監(jiān)事會成員將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，與董事會和全體股東一起促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，確保公司內(nèi)控措施的有效執(zhí)行，防范和降低公司風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

(二)加強(qiáng)對公司投資、財(cái)產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督。

上述事項(xiàng)關(guān)系到公司長期經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性，對公司的經(jīng)營運(yùn)作可能產(chǎn)生重大的影響，公司監(jiān)事會將加強(qiáng)對上述重大事項(xiàng)的監(jiān)督，確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施，防范或有風(fēng)險(xiǎn)。__年監(jiān)事會成員將認(rèn)真履行好監(jiān)督職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，通過公司全體員工的共同努力，圓滿完成公司各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇十九

各位股東、同志們：

1、公司依法運(yùn)作情況。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況和董事會的安排意見，監(jiān)事會堅(jiān)持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。同時(shí)，監(jiān)事會通過列席公司董事會會議，對公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。審議通過了《xx年董事會工作報(bào)告》、《公司經(jīng)營工作報(bào)告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報(bào)告》。審議通過了董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。

2、公司財(cái)務(wù)情況。

在報(bào)告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，基本實(shí)現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告上反映公司的財(cái)務(wù)狀況為：公司本年的累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入xxxx萬元，累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用xxxx萬元、累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤xxxx萬元、公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤xxxx萬元。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議。

3、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況。

在報(bào)告期內(nèi)公司未對外擔(dān)保，未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。

監(jiān)事會認(rèn)為，xx年，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會制定的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)，公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。

1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)分析，有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。

2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力，提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，提高股東及投資人的收益。

3、進(jìn)一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度，要加強(qiáng)對基層單位、項(xiàng)目部及聯(lián)營合作單位管理費(fèi)用的及時(shí)清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機(jī)制。

4、積極拓展經(jīng)營范圍，完善企業(yè)資質(zhì)，積極尋找企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

xx年，公司面臨的困難和機(jī)遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開展工作，開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的xx年的.總體工作思路是：“緊緊圍繞公司xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實(shí)，加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動的跟進(jìn)監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面。”

1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系;關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，成果業(yè)績等。

2、結(jié)合企業(yè)的具體情況，建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。

3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng)，監(jiān)事會將針對實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，完善相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

4、加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事會成員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：公司xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護(hù)股東利益，誠信正直;勤勉工作，圓滿完成公司xx年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)企業(yè)長足發(fā)展。

謝謝大家!

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇二十

xx年，xx公司的監(jiān)事工作在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事權(quán)限和職責(zé)，正確開展監(jiān)事工作，行使監(jiān)事職權(quán)，對公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)，公司緊緊圍繞生產(chǎn)任務(wù)這個(gè)中心開展各項(xiàng)工作，不斷加強(qiáng)管理水平，加大經(jīng)營和管理力度，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變工作理念，提高設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量，各項(xiàng)工作均取得了較好的成績。現(xiàn)將本年度的監(jiān)事工作做總結(jié)匯報(bào)。

按照《xx年度生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》的內(nèi)容，公司在xx年度的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)是300萬元。截至12月1日，公司已圓滿完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)，全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。其中，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉安全設(shè)施設(shè)計(jì)、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、金(昌)永(昌)高速公路機(jī)電工程初步設(shè)計(jì)、科研所集成系統(tǒng)、交通廳雙網(wǎng)改造項(xiàng)目、天水過境段施工平面圖、掛圖、武罐路三維動畫演示系統(tǒng)制作、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等。

在追求生產(chǎn)數(shù)量的同時(shí)，公司更加重視產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴(yán)把每一個(gè)質(zhì)量控制關(guān)，做到設(shè)計(jì)施工合格率在99%以上，每一名員工都具備高度的責(zé)任意識，并付諸于設(shè)計(jì)施工的每一環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)施工質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益實(shí)現(xiàn)了雙贏。

這其中，與xx公司主管領(lǐng)導(dǎo)的辛勤付出是密不可分的，全年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理和主要經(jīng)營人員半數(shù)以上的時(shí)間是在外地談業(yè)務(wù)，接投標(biāo)，辦資質(zhì)，跑市場，他們不計(jì)個(gè)人得失，為了公司的發(fā)展壯大，積極收集市場信息，捕捉工作機(jī)遇，全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的，他們的辛勤付出換來了xx公司今天的收益，同時(shí)也正因?yàn)閾碛羞@樣一個(gè)凝聚力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，才使得xx公司的員工隊(duì)伍具有了穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、愛崗敬業(yè)的精神，才使得xx公司有了今天這種蓬勃發(fā)展，欣欣向榮的局面。

xx年1-10月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入*萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額*萬元，累計(jì)上繳稅金*萬元。

截止xx年10月31日止，公司資產(chǎn)總額*萬元，其中：流動資產(chǎn)*萬元，固定資產(chǎn)*萬元(固定資產(chǎn)原值*萬元)，無形資產(chǎn)*萬元;負(fù)債總額為*萬元(全部為流動負(fù)債);所有者權(quán)益總額為*萬元，其中，實(shí)收資本*萬元，盈余公積*萬元，未分配利潤*萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為*%。

依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)了解和檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，并對公司的大額支出(萬元以上)和采購予以監(jiān)督，及時(shí)了解公司主管人員職務(wù)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，列席了xx年度召開的所有董事會和總經(jīng)理辦公會，并對公司重大事項(xiàng)及各種方案、合同進(jìn)行了監(jiān)督、檢查，全面了解和掌握公司總體運(yùn)營狀況。

xx年度，xx公司的一切經(jīng)營行為，均符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司的主要經(jīng)營者和領(lǐng)導(dǎo)在日常工作中均能嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)院和公司規(guī)章制度辦事，且能以身作則，例如報(bào)銷事宜，公司目前實(shí)行五人簽字制，杜絕了一支筆簽字報(bào)銷，特別是萬元以上的開支采購等，均由總經(jīng)理辦公會討論決定，經(jīng)過稅務(wù)和工商管理部門的多次審計(jì)，截止目前，未發(fā)生一起公司主管人員損害股東利益的行為和事件。

xx年，xx公司監(jiān)事工作將繼續(xù)探索、完善工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事工作制度化、規(guī)范化;堅(jiān)持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及管理人員履職情況進(jìn)行檢查;加強(qiáng)對公司資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)作效率。

監(jiān)事將嚴(yán)格依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事職權(quán)行事，不越權(quán)，不代辦，掌握和了解國家政策，履行好自己的職責(zé)，真正做到配合、協(xié)調(diào)。隨著公司的發(fā)展和壯大，必要時(shí)將成立xx公司監(jiān)事會，從而完善整體工作，把監(jiān)事職權(quán)落到實(shí)處，杜絕各類違法違規(guī)問題的發(fā)生，促進(jìn)xx公司和諧、快速、健康的發(fā)展。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇二十一

大家好!受第一屆監(jiān)事會委托，由我向大會作廈門市周寧商會第一屆監(jiān)事會工作報(bào)告，請大家審議并提出意見建議。

20__年12月29日，商會召開了第一屆會員大會并選出了以“廈門金三港鋼材交易市場經(jīng)營管理有限公司”董事長彭玉英為監(jiān)事長的共三人組成的監(jiān)事會。成立以來，主要做了以下幾項(xiàng)工作：

一、協(xié)助理事會認(rèn)真開展工作，確保商會的工作依法、依規(guī)進(jìn)行。

檢查、督促商會理事會班子及成員認(rèn)真履行職責(zé)，圍繞年度工作計(jì)劃，經(jīng)常開會研究，及時(shí)貫徹落實(shí)，以服務(wù)商會會員為宗旨，保證商會工作依法、依規(guī)、順利進(jìn)行。

二、要求商會秘書處工作按年度工作計(jì)劃保質(zhì)、保量完成。

督促商會秘書處做好日常性工作，做到每月工作有安排，事事有落實(shí)，確保工作具體到位。

三、監(jiān)督、檢查商會工作經(jīng)費(fèi)開支情況。

按照商會財(cái)務(wù)管理制度、要求實(shí)行分級審批手續(xù)、嚴(yán)格控制商會的各項(xiàng)支出、合理使用商會經(jīng)費(fèi)、努力節(jié)約開支、保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

我的報(bào)告完了，謝謝大家!

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇二十二

公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

1、報(bào)告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報(bào)告》、《監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司報(bào)告及摘要》、《財(cái)務(wù)決算與財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于利潤分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。并對《公司報(bào)告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報(bào)告全文》及《一季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。

(四)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

(五)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報(bào)告摘要》及《半年度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報(bào)告全文》及《公司三季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。

2、報(bào)告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運(yùn)作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

4、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查，董事會對資金的運(yùn)用合法、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將暫時(shí)使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

二、監(jiān)事會的獨(dú)立意見。

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司監(jiān)事會成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實(shí)，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機(jī)構(gòu)之間的制恒機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù);本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況。

監(jiān)事會通過聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)匯報(bào)，審議公司年度報(bào)告，審查會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等方式，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成功進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司財(cái)務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計(jì)師事務(wù)所對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告能夠真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司募集資金使用情況。

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補(bǔ)充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關(guān)聯(lián)交易情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易行為。

5、公司對外擔(dān)保。

報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保行為。

6、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見。

對董事會編制的公司控制自我評價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進(jìn)行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

有限公司。

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇二十三

股東代表:。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會的委托，對我擔(dān)任xx年監(jiān)事會的工作進(jìn)行匯報(bào)。請考慮。

xx年，監(jiān)事會根據(jù)公司章程的要求，圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中心開展工作，承擔(dān)維護(hù)和保護(hù)股東利益的責(zé)任，履行監(jiān)督職能，參與企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動，為企業(yè)的發(fā)展提出建議。

根據(jù)公司章程規(guī)定的職責(zé)，根據(jù)集團(tuán)“一個(gè)建設(shè)，四個(gè)統(tǒng)一，兩個(gè)監(jiān)督；管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)，履行監(jiān)事會財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，努力提高公司整體管理水平。財(cái)務(wù)監(jiān)督堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)，開展專項(xiàng)檢查，將財(cái)務(wù)管理水平提升到一個(gè)新的水平。

1.定期審核公司及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，有計(jì)劃地開展內(nèi)部審計(jì)工作。在xx，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的要求，內(nèi)部審計(jì)小組完成了&次；&times&times20xx-xx有限公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)；&times&times&times有限公司xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)；&times&times&times有限公司的審計(jì)報(bào)告從20xx~20xx循環(huán)，次；20xx-20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告流通工作。審核指出各公司在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理過程中存在的問題和違規(guī)行為，并提出改進(jìn)建議。

2.為維護(hù)企業(yè)利益，監(jiān)事會加強(qiáng)了對關(guān)鍵問題的審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)組檢查了中石化西北分公司、中石油塔里木油田公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆埃克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德毛成有限公司和中石油西部鉆井工程有限公司的境外資金和未結(jié)算產(chǎn)品，并督促結(jié)算新疆天德毛成有限公司和中石油西部鉆井工程有限公司的余額..提出合理化建議，如統(tǒng)一裝運(yùn)單據(jù)、統(tǒng)一名稱和圖紙編號等。

xx監(jiān)事會確立的總體工作思路是:緊緊圍繞公司在xx的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際管理，創(chuàng)新監(jiān)事會的工作方式和方法；堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)管為中心，增強(qiáng)當(dāng)前監(jiān)管的及時(shí)性和有效性，注重協(xié)調(diào)和落實(shí)，提高監(jiān)事會報(bào)告處理的效率和水平。加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動和重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督，關(guān)注公司重點(diǎn)工作的發(fā)展，探索監(jiān)事會對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制；認(rèn)真履行法律和公司章程賦予的監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)股東、員工和企業(yè)利益，確保資產(chǎn)保值增值。主要措施包括如下:。

一、依法完善監(jiān)事會的監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面的經(jīng)營方式，確保監(jiān)事會工作順利開展。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，完善監(jiān)事會職能，建立有效溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變觀念，變被動監(jiān)督為主動監(jiān)督，積極參加公司相關(guān)會議，充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)管，將重點(diǎn)檢查點(diǎn)與點(diǎn)結(jié)合起來，做好數(shù)據(jù)信息的收集和上報(bào)工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。

(2)維護(hù)公司整體利益，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。

監(jiān)事會作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，應(yīng)維護(hù)全體股東的利益，以公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，主動深入部門和員工，相互聯(lián)系溝通，針對問題進(jìn)行研究，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會的日常工作務(wù)實(shí)、科學(xué)、細(xì)致地開展。密切配合董事會工作，執(zhí)行董事會相關(guān)決議，確保相關(guān)決定的順利實(shí)施。

(3)加強(qiáng)對重要部門的監(jiān)管，提高監(jiān)事會工作人員的綜合技能，提升監(jiān)管水平。

堅(jiān)持每年對集團(tuán)內(nèi)公司財(cái)務(wù)和重要部門進(jìn)行一次審計(jì)檢查，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注重自身專業(yè)素質(zhì)的提高，加強(qiáng)對企業(yè)審計(jì)和內(nèi)部管理的學(xué)習(xí)，提升自身專業(yè)技能，提高監(jiān)管水平，切實(shí)維護(hù)業(yè)主權(quán)益。

新的一年，公司還會有困難和問題，需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會將一如既往地支持和配合董事會和管理層依法開展工作。在xx年的工作中，我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章程辦事，建立有效的工作機(jī)制。我們相信，只要我們充分發(fā)揮現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢，牢固樹立維護(hù)大局和股東利益的一貫?zāi)繕?biāo)，老老實(shí)實(shí)勤奮工作，就一定能克服未來道路上的各種困難，成功完成公司在xx的使命目標(biāo)。

謝謝大家！

監(jiān)事會年度檢查報(bào)告篇二十四

(一)堅(jiān)持定期會議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年，監(jiān)事會通過列席公司董事會議和經(jīng)營班子會議，對公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。

同時(shí)在監(jiān)事會內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制，針對對董事會決策和公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的深入研究，提出了審計(jì)報(bào)告和建議，從整體上增強(qiáng)了對公司依法經(jīng)營情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。

(二)加強(qiáng)監(jiān)督，開展工作檢查。20xx年監(jiān)事會參與年檢站第二條檢測線項(xiàng)目詢價(jià)評定會議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作及20xx年度審計(jì)工作。對公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五方面的改進(jìn)意見。

(三)完善監(jiān)事會工作機(jī)制。20xx年的監(jiān)事會工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)提出監(jiān)事會工作要點(diǎn)，召開四次監(jiān)事會工作會議，提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控規(guī)范建議20xx國有企業(yè)監(jiān)事會工作報(bào)告20xx國有企業(yè)監(jiān)事會工作報(bào)告。密切關(guān)注董事會會議決議的落實(shí)。

(四)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資1金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(五)檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理，有利于股東對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況的正確理解。公司董事會編制的20xx年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

二、監(jiān)事會對20xx年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見。

現(xiàn)對經(jīng)營班子一年來總體工作做以下評價(jià)。

通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為:公司董事會能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。20xx年公司經(jīng)營班子按照董事會決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料，通過審核會計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會要求和股東價(jià)值最大化要求有一定距離。

(一)20xx年主要工作成績2(1)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)(略)(二)目前公司管理中存在的矛盾與問題雖然20xx年公司總體工作取得一定成績，但是面對日益嚴(yán)峻的市場環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。

(1)盈利能力一般。剔除所有檢測公司以外的因素影響后，公司凈利潤為萬元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。

(2)資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開支紅利費(fèi)用萬元。分紅后，截至20xx年12月31日，檢測公司凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)為萬元，較集資額萬元，增值。

(3)檢測公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工成本為萬元(人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等)，公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主，個(gè)人收入差異較大，高者月均收入可達(dá)以上，低者約左右;檢測站自聘的勞務(wù)工，個(gè)人收入差異不大，人均月收入約在左右。

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