總結是個人成長和發(fā)展的必經之路?？偨Y文章應當簡潔明了，言之有物，避免冗長和廢話。接下來是一些學術研究的總結和成果。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇一
在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領導下，按照分局年初制定的工作計劃，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，用科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作全局，堅持以組織收入為中心，深入開展“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動，征管水平不斷加強，執(zhí)法水平不斷完善，隊伍形象不斷提升，納稅服務成果不斷鞏固，各項工作穩(wěn)步推進。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領導小組《關于開展基層執(zhí)法評議科室負責人述職活動的通知》要求，對我科室20xx年度的執(zhí)法工作報告如下：
如果將稅務分局工作比作是兩個對立的錐形，那我科室就屬于兩個錐體的連接點，是分局業(yè)務工作的發(fā)動機，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的控制點。我科室上對分局的3個局長室和7個市局處室，下對分局四個管理和一個檢查科，稅務分局所有的業(yè)務工作均通過我科室發(fā)動、傳輸和控制，但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務干部，其中還有一名在年初就抽調到市局幫忙。所以稽核科也是一個鍛煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評為“分局先進集體”和“區(qū)政府先進單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務員、年年都有在市局組織的各項競賽中拔得頭籌的人員。
在20xx年，我分局稅收收入計劃達到了歷史高峰，我科在分局“搶進度、保任務、爭一流”指導下，在分局稅收機構不合理、重點稅源嚴重萎縮、宏觀經濟不佳等影響下，努力按照分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達的一般預算收入計劃而努力。由于我科室的一項重要職能之一就是做好稅收分析，找準管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動分局各業(yè)務科室做好稅收收入組織入庫工作。為此，我科室按照分局要求和市局工作安排，開展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減免稅審批認定工作、開展20xx年度貨物運輸業(yè)自開票納稅人年審認定工作、開展20xx年度房產稅和土地使用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區(qū)竣工項目的地稅收入的摸底、開展了城北開發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開展了對采掘業(yè)的專項評估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個人所得稅專項評估工作、開展對全區(qū)重點企業(yè)的地方稅源的調查等九項重大工作。
正是通過上述九項重點工作的發(fā)動，不僅使我分局業(yè)務工作的保質保量地完成了市局、分局安排的的各項任務，更是通過這九項重點工作連環(huán)成一個組合拳，組織區(qū)級稅收收入超過了5000萬元，為分局在1至10份超去年同期一般預算收入作出了努力。
在20xx年，我科室按照分局年初制定的“強化征管效能，提升納稅服務水平”工作要求和“向基層管理部門服務、向基層管理人員服務”的要求，安排好分局的各項管理工作，對各管理提出的工作需求和遇到的問題，及時匯總報分局辦公會或請示市局相關處室。在20xx年，我們及時匯總并上報分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項目鑒定、稅收收入核定、tips（財稅庫銀橫向聯網實時扣稅工程）簽約、個人所得稅利息股息紅利所得年度申報征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個體工商戶年度申報等工作中遇到的問題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項工作的正確執(zhí)行，更使分局強化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實處。
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級“稅收執(zhí)法先進單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機關所有執(zhí)法工作的指導、監(jiān)督、管理的一個綜合部門，是分局打造一支“政治過硬、業(yè)務熟練、作風優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務優(yōu)質”的高素質執(zhí)法隊伍目標的重要控制部門。分局所有內部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收執(zhí)法工作都要通過稽核科去管理、監(jiān)督。
20xx年，我科在人手緊、工作任務繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收執(zhí)法行為的零差錯，更是努力通過“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動開展契機使分局稅收執(zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對分局所有稅收執(zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過程和執(zhí)法公開等三個方面帶動各管理科、檢查科，共同推動分局稅收執(zhí)法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收執(zhí)法規(guī)范年”中的一項重點工作的“稅務行政處罰模擬聽證”二等獎、開展了每月一期的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”交通運輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對內對外培訓，開展了20xx年每月“法官說案，律師講法”活動，開展了20xx年度稅收執(zhí)法檢查等工作，嚴格執(zhí)法評議和執(zhí)法考核，繼續(xù)做好稅收執(zhí)法責任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素質有了較快提升。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇二
一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。xx月xx日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[xx]xx號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]xx號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]xx號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標》）的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓，使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。
失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；
醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；
工傷保險參保單位31個,參保職工866人；
生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，xx月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數據庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。
在財務會計控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認真做好信息網絡統(tǒng)計工作。我局把信息網絡統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網絡的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網絡和社會保險統(tǒng)計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。針對業(yè)務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網絡統(tǒng)計工作任務和其它交辦的事項。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇三
? ? (一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工 作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務風 險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務經營情況檢查 的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數，掌握實情，規(guī) 范操作，防控風險的基礎性工作，并根據各網點實際風險狀況采用靈 活多樣的稽核方式，重點對部分網點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結算業(yè)務合規(guī)性、重要空白憑證管理、現金管理和合規(guī)性操作等 方面進行重點檢查， 并對涉及內部管理及操作風險的各個環(huán)節(jié)開展了 較為細致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核**** 次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務運行過程中存在 的問題，極大地促進了各項業(yè)務的規(guī)范辦理。
(2)根據業(yè)務運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查 ****次。為了有效防范操作風險，做到依法合規(guī)經營，審計稽核部全 年根據業(yè)務運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢 查****次， 深入查找了聯社各項業(yè)務中存在的問題。
一是年初對 20xx年度財務收支年終決算情況進行了專項檢查， 并對檢查存在的問題督 促落實整改; 二是對****年 5 月 1 日以后聯社新增貸款質量情況進行 了一次非現場檢查，通過對新增貸款質量的有效監(jiān)控，進一步摸清了 新增貸款的質量和風險狀況，為領導決策提供了可靠依據;三是為推 動全轄信貸資產和非信貸資產五級分類工作扎實、有序開展，20xx 年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作， 通過加強 風險管理，促進聯社樹立審慎經營、風險為本的管理理念;四是針對 上年度按揭貸款檢查中存在的風險點， 及時開展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風險是否控制到位，各項措施是 否得到有效建立，進一步促進了聯社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了 及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務工作存在的問題和困難， 對授 信業(yè)務適時開展了一次專項檢查， 通過檢查準確掌握了授信貸款業(yè)務 的運行情況，達到了促進聯社審慎經營，完善授信工作機制，規(guī)范授 信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī) 范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx 年 5 月份審 計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現場專項檢查， 及時糾正 了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題; 七是對銀行承兌匯票開展專項檢 查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務無真實貿易背景、逆程序操作等現象 進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部 門監(jiān)管要求，開展了對聯社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有 效規(guī)避了隱藏風險; 九是按照聯社安排對上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務費用管理，提高成本核 算水平，審計稽核部對上半年財務收支情況進行了專項檢查，并對其 中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張 xx、xxx、 xxx 三名貸款經辦人員經辦貸款分別進行了***8 次專項審計， 通過采 取與貸戶見面、采用電話核實、內部查閱相關資料等方式，共計核對 600 多筆，摸清了經辦責任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款 等，對違規(guī)經辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現的違規(guī)問題及 時移送紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經濟責任審 計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼 任網點主任的資產移交工作進行了監(jiān)交， 對離任網點主任任期內經營 管理及履職情況進行現場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則 對離任主任任期內的工作業(yè)績做出客觀公正的評價， 共形成離任審計 報告****份，并針對檢查中發(fā)現的問題提出了整改建議。通過資產交 接工作， 使離、 繼人主任責任進一步明確， 資產質量狀況進一步明晰， 為聯社各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關職能部門聯合開展檢查***次。一是聯合安全保 衛(wèi)部、財務會計部對春節(jié)期間現金、重要空白憑證、業(yè)務印章、安全 保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會 工作部、紀檢監(jiān)察室及各市場部在 5 至 10 月份開展了不良貸款風險 排查、清收工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯社;三是在 11 月份聯合財務、信貸、辦公室組成檢查組認真開展了“規(guī)范化管 理年”驗收階段檢查工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯社。
(二)扎實開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯社安全 運營。為貫徹落實銀監(jiān)會 20xx 年“內控和案防制度執(zhí)行年” 活動得 到有效貫徹落實， 審計稽核部全年負責了全轄 “執(zhí)行年”活動的安排、 協(xié)調、督導、檢查、考核、問責工作。一是通過制訂《“內控和案防 制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到 有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責任書，將案件防控責任落 實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標及任務， 為鞏固**聯社案件防控治理成果，構建案件防控長效機制提供了保 障; 三是通過督導營業(yè)網點及聯社各職能部門認真開展自查和檢查工 作，確保風險排查和整改到位;四是通過總結“執(zhí)行年”活動開展情 況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農村信用合作聯社呆帳認定 核銷操作規(guī)程 (試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴格審核。全年審計稽核部共 完成對 筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的 筆資料提出明確理由不予認定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。
? ? (一)是嚴格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審 計行為。
今年以來， 我部始終堅持按照上年末制定的 《審計工作程序》 規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現審計工作的標準化。一是在開展審 計前，嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案，在評估審計 風險的基礎上，圍繞審計目標確定審計的對象、范圍、內容、方法和 工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解 被審計單位整體運作情況、 經營管理狀況、 存在的主要問題和風險等。
審計實施過程中對發(fā)現問題及審計工作結果現場反饋被審計部門并 要求被審計單位簽字確認，確保審計工作質量;三是項目結束后要求 審計人員認真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議， 并及時將審計發(fā)現中的重要事項向有關業(yè)務管理部門及全轄通報， 確 保審計報告所提出的審計結論和建議得到有效實施; 四是按照審計工 作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風險化解到位， 各項措施落實到位。
(二)是嚴格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加 大嚴重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢 查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責力度。針對檢查中發(fā)現 的問題我部采取批評教育與經濟處罰相結合的辦法， 全年共發(fā)出整改 通知書*****份，并對違規(guī)的相關責任人，嚴格按照《**聯社稽核處 罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰 違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。
針對檢查發(fā)現嚴重違規(guī)的事項及時移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理， 全年 共計向監(jiān)事會提交內部監(jiān)督檢查移送函******份， 對存在嚴重違規(guī)的 *****人移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯 糾弊的作用，有效地遏制了經營管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機 制。
只有對業(yè)務學懂、 弄懂， 融會貫通， 才能在稽核工作中發(fā)現問題、 提出問題、解決問題，為了實現稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到 查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部 門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓， 一是定期組織部門人員 進行培訓， 通過購買相關書籍進行學習， 不斷增強部門稽核相關知識， 通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè) 心、責任感和法紀觀;二是積極選派人員參加上級聯社稽核工作，學 習他們的稽核經驗和方法，達到取長補短，為我所用的目的;三是隨 時與毗鄰兄弟聯社稽核工作人員保持溝通交流，對出現的新問題、新 情況做到心中有數，做到有效識別、規(guī)避風險的目的;四是部門依據 年初制定的 《審計稽核部工作分工》 對部門人員的分工進行了明確， ， 并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，明確檢查 責任，為提高審計工作質量打下了堅實基礎。
(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質量。20xx 年審計稽核進一 步由合規(guī)性審計向風險管理審計轉變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整 體工作質量的前提下， 對審計項目的風險點按照風險程度實行分類管 理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數據的分析、利用率，實現審計 進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調查、與被審計單位 談話，提取數據進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方 法， 實現了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉變?yōu)橐灾攸c評價 內部風險控制為基礎的抽樣方法，逐步提高了審計工作質量。
? ? 一年來，審計稽核部按照聯社上級主管部門的安排部署，圓滿完 成了各項工作任務，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績 的同時，也存在一些問題。
(一)是學習、認識不夠，對發(fā)現問題的敏感度不強，監(jiān)督管理 理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風險隱患查出不夠深入，風險防范 的前瞻性有待于進一步提高。
(二) 因綜合業(yè)務網絡系統(tǒng)中部分業(yè)務控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時 被發(fā)現， 造成存在風險不能在第一時間得到解決， 存在監(jiān)管缺失現象。
(三)是對部分發(fā)現問題的督促落實整改措施單一，部分問題未 得到有效整改。部分網點仍存在重經營輕管理的思想，特別是在防范 和化解風險上的認識不到位，違規(guī)操作的現象時有發(fā)生。
? ? 20xx 年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯社確立的總體工作思路， 以“安全經營、依法合規(guī)、風險為本”作為稽核審計理念，進一步完 善稽核審計制度， 加大稽核審計處罰力度， 不斷推進稽核審計制度化、 稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責任明晰 化、稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內部管理 水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風險為導向的內部控制稽 核審計方法， 推動內部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審 計轉變，進一步促進我縣農村信用社依法合規(guī)經營，穩(wěn)健發(fā)展。一是 繼續(xù)深入開展序時稽核。以風險控制為切入點，加強內控系統(tǒng)及業(yè)務 流程的審計，查找內控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重 點人員的檢查，以及對業(yè)務經營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現檢查 業(yè)務全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè) 務和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是 繼續(xù)做好離任主任的資產監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責任進一步 明，資產質量進一步明晰。四是扎實做好 20xx 年案件防控治理的各 項工作。確保聯社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤 檢查力度，確保措施得到落實、風險得到充分化解。六是進一步加強 稽核審計隊伍建設，提高稽核審計工作質量和效率，最大限度發(fā)揮稽 核審計職能作用，最大限度地為縣聯社健康發(fā)展保駕護航。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇四
今年以來，××省農村信用社聯合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創(chuàng)新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護航。
審計是一項政策性嚴、業(yè)務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。
辦事處主要負責對縣級聯社及一定比例基層社進行審計，縣級聯社主要負責對轄內網點實施全覆蓋審計。聯社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。
。該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務目標;對縣級聯社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯系點制度，審計科人員包聯社，負責檢查督導;聯社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯社審計部網實行分片包干責任制，負責對所包營業(yè)網點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯社監(jiān)事長、審計部經理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點。要求聯社監(jiān)事長年內對轄內所有營業(yè)網點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。
樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。
醫(yī)保稽核科工作總結篇五
光陰似箭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發(fā)現被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發(fā)展保駕護航。面對我市經營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。
一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。國家審計署長李金華曾這樣說。
醫(yī)保稽核科工作總結篇六
光陰似箭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發(fā)現被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發(fā)展保駕護航。面對我市經營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。
“一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。”
精彩演講，感受頗多。
醫(yī)保稽核科工作總結篇七
一、開展風險防控專項整治，優(yōu)化細化經辦規(guī)程落實
一是落實廉政風險防控機制。以《河南省社會保險業(yè)務經辦規(guī)程》為指南，查找崗位風險、業(yè)務流程風險為突破口，內控稽核按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風險防控措施，明確責任人，確保零差錯和零風險。對重要崗位進行重點監(jiān)控，進一步明確責任領導、責任人和防控措施，做到“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”。
二是專項整改措施得力。我局風險防控專項整改工作領導小組成立以來，嚴格落實全市社會保險風險防控專項整治工作要求，召開專題會議研究制定問題整改方案，建立工作臺賬，定期報送工作進展，堅持統(tǒng)籌防控、重點突破，對本單位的業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)、內控管理與監(jiān)督等方面的工作實施自查自糾和專項整改，通過進一步梳理與篩查，優(yōu)化細化各項業(yè)務經辦和崗位設置，加大對干部職工基金風險防控教育力度，提升全體工作人員業(yè)務經辦能力，防范了基金風險，維護了基金安全和人員安全，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險事業(yè)健康發(fā)展。
二、內控制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推進
一是拓展稽核范圍，開展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科參與4號文補繳審查，工作小組按照河南省社會保險中心關于貫徹落實豫人社規(guī)〔2020〕4號文件若干問題的通知精神，嚴格審查單位申報資料，對符合文件規(guī)定的補繳申請，審查通過即時簽字；對偽造、涂改原始憑證的，經審查小組統(tǒng)一意見將申請資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強了對企業(yè)養(yǎng)老保險政策的認知和敬畏，維護了政策的權威和單位的形象。
二是資格認證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險待遇正常領取，自2021年以來，我局根據上級主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機人臉識別認證，對2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開展養(yǎng)老保險領取資格認證工作。對臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認證服務，備份上門認證的視頻資料；對長期異地居住，不會使用智能手機認證的退休人員提供遠程服務協(xié)助認證；指導康養(yǎng)中心等托老機構為老年人提供資格認證服務。通過多種形式的認證服務為基金支付安全提供保障，對比認證結果，暫停逾期未參加領取資格認證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人，恢復發(fā)放完成資格認證485人。
三是實地稽核工作。2020年度繳費基數申報工作開展前，我局結合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè)，對全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進了實地稽核，實地稽核人數達到企業(yè)參保職工總人數的48%。
三是完成部、省、市、縣四級疑點數據核查5批次7000余人次。加強橫向互聯，建立與人社、公安、民政、司法部門信息聯系渠道，通過信息互聯減少死亡瞞報和服刑人員違規(guī)領取養(yǎng)老保險待遇的風險。通過核查疑點數據，追回死亡冒領養(yǎng)老待遇56人84萬元。
三、
下年度工作打算2、擴大實地稽核范圍，配合擴面征繳工作，督促參保企業(yè)如實申報參保人數和繳費基數；
4、加強高風險業(yè)務事中稽核，進一步防控經辦風險；
5、按時按要求完成四級風險防控疑點數據核查工作。
2021.12.30.
養(yǎng)老保險稽核科崗位職責
失業(yè)保險稽核科崗位職責
稽核工作總結心得體會
稽核會計工作總結
銀行年度稽核工作總結
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇八
（一）完善崗位責任制，落實稽核包片責任。
1、制定崗位責任制，按照省聯社相關管理制度，結合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，實行稽核審計責任追究制度，進一步夯實了管理責任，增強了稽核人員工作責任心。
2、年初制定了《2010年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據周工作安排的工作任務完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務完成情況嚴格考核兌現，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細化檢查內容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《陜西省農村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業(yè)務操作流程、信貸風險防范、安全保衛(wèi)工作、內控制度執(zhí)行以及業(yè)務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現象，與聯社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內容和要求，達到了統(tǒng)一規(guī)范。
（三）認真做好各項稽核檢查工作。
2、全面完成全年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務的學習，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現場檢查事實確認書xx份，發(fā)現存在問題568條，現場糾改223條，限期整改345條，現場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風險，并將序時稽核用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據省聯社的通知要求，組織實施了我縣農村信用社2010年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質量，促進了信貸管理工作。
4、對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務部、風險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
（四）認真做好各項內部審計工作。
1、由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計xx人次，開展職工離崗審計xx人次，作到了離崗必審計。
2、認真實施財務審計工作。根據聯社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社2007年下半年，2010年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農村信用社財務管理行為。
3、按照聯社安排，組織實施對聯社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。
（五）及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監(jiān)管體系，實現對農村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預警。一是加強與業(yè)務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯社組建農村合作銀行提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
（六）認真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認真做好接待工作；二是認真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇九
今年在集團公司的正確領導下，稽核部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部稽核管理制度》。根據集團公司20__年度工作的總體要求和稽核計劃，內部稽核工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年稽核工作計劃和領導交辦的稽核任務，現就20__年度稽核工作總結如下:
一、完成主要工作
20__年共完成稽核項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況稽核12項，專項經營考核稽核1項，任期經濟職責稽核2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行稽核與財務收支稽核并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行稽核，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對稽核報告的存在問題，提出
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇十
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
我們在年初就和部領導溝通督改室的整體工作思路，并不斷進行修正和完善，從整改工作制度到整改標準制定;從非現場差異化督改到協(xié)同化整改機制的確定;從現場核整改到非現場督改案例分析;從問題庫的建立到內外部檢查對比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進。
短短的一年的時間，現在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當然專家也是有級別的，但起碼我們行宇在內審培訓時能做到和同業(yè)銀行就督改進行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點之處的。在這個轉變的過程中，我們也學到了很多東西：特別是我室兩位年紀較小的員工，行宇從現場室過來，做過督改后更多地領會到如何在現場檢查問題確認的同時就應更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對督改工作流程的梳理過程中，理清了當前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關于整改工作標準問題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關于整改工作制度、實質性復核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的;記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導意見。正是在大家的共同努力下，20xx年的督改工作呈現了前所未有的新局面，突出表現在以下12個方面：
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式
7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式
8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報告的機制
10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法
11.建立現場核查與現場協(xié)調整改相結合的工作方法
12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制
12個事項中創(chuàng)新類就有10項，上述工作的成效就是全年對至20xx年度3746余個內外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個百分點，督改成效非常明顯。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇十一
今年以來，聯社保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)緊緊圍繞上級稽核主管部門及縣聯社的總體工作部署，結合農村信用社稽核工作管理的有關規(guī)定，不斷地加強了對農村信用社的稽核監(jiān)督力度，發(fā)揮了積極的職能作用，確保了我縣農村信用社各項業(yè)務健康穩(wěn)定的發(fā)展。現將全年稽核工作總結如下：
一、工作開展情況。
年初以來，我們按照制訂的稽核工作計劃，結合不同時期農村信用社的經營管理實際，在聯社領導班子的關心支持下，在財務電腦部及各單位的大力配合下，按計劃有步驟的開展了對轄屬網點機構現場稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見11條。其中常規(guī)檢查81次(重要憑證及庫存現金),專項稽核檢查4次，共提出整改意見10條，簡易檢查1次，離任審計5次，后續(xù)稽核檢查4次，提出整改意見1條。
(一)、現場稽核檢查。
1、常規(guī)稽核檢查的開展81次。
保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)全年共開展常規(guī)稽核81次，我們堅持按月對轄屬網點的庫存現金進行突擊抽查，總共實施41次;重要憑證的突擊抽查實施40次。
2、專項稽核的開展4次。
(1)、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財務電腦部的配合下，完成了對聯社會計事后監(jiān)督管理部門的檢查任務1次(提出整改意見3條)。
(2)、今年9月13日至22日，在財務部門的配合下，完成了對轄屬網點機構的內控制度執(zhí)行情況檢查任務3次(提出整改意見7條)。
2、離任審計的開展5次。
今年4月份開始，按照聯社主任的批示，嚴格按照《廣東省農村信用社各級主要負責人離任審計暫行辦法》的程序要求，先后組織了對原__分社等3個單位5位農村信用社主要負責人的離任審計5人次。主要采用問、聽、談、查等形式，重點審計其在任期內的業(yè)務經營狀況，信貸資產質量，財務費用開支及內控制度的執(zhí)行等內容，通過對其進行嚴格的離任審計后，做出客觀公正的評價。
3、簡易檢查的開展1次。
針對聯社信貸管理實際，于9月份開展了對聯社業(yè)務發(fā)展部的大額(單筆20萬元以上)貸款檢查，主要是貸款合規(guī)合法性檢查，提出整改意見1條，要求進行整改。
4、后續(xù)稽核檢查的開展4次。
12月份，按照稽核檢查的程序要求，組織對會計事后監(jiān)督管理等方面的后續(xù)稽核檢查4次。主要是對今年歷次稽核檢查下發(fā)現場稽核檢查意見書的整改結果進行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過場。
(二)、其他工作的開展。
按照今年勞動工資改革的考核需要，承擔全轄111名干部職工每月個人吸儲任務的統(tǒng)計、考核及檢查等各項工作，盡職盡力完成好聯社領導交給的其他工作任務。
二、制度及機構建設。
(一)、制度的建設。
我們針對稽核檢查存在的問題，根據有關文件精神，有針對性的對原部分制度、規(guī)定及辦法進行修改和補充。5月份，制訂出臺了總共十一章八十六條的《__縣農村信用社稽核工作管理實施細則》。該《實施細則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務及稽核人員的崗位職責;另一方面也對被稽核對象的工作職責做了詳細的規(guī)定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對信貸、出納、會計、聯行結算、計算機管理人員以及農村信用社主任等違規(guī)人員的經濟處罰，做了詳細的規(guī)定，改變了過去只查不罰，充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農村信用社各項內控制度更好的落實。
(二)、機構的'建設。
年初，在聯社領導班子的關心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺悟高，業(yè)務素質好，工作效率快的內部審計隊伍。
(三)、稽核人員的培訓。
為切實加強對我縣農村信用社稽核人員的業(yè)務管理，進一步提高全體稽核人員的業(yè)務水平，根據(__信合辦[200_]50號)有關要求，結合年初制訂稽核人員培訓計劃，在做好日常業(yè)務監(jiān)督檢查工作的同時，把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務技能培訓作為貫穿全年的工作來抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務技能培訓方案》，該培訓方案總共有12方面的內容，從而確保了今年培訓計劃的落實，現已完成全部的培訓任務。
三、經驗體會。
一年來，在上級市辦和聯社的正確領導下，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)在強化我社內控制度管理、規(guī)范業(yè)務操作行為，提高經營效益，消除隱患和防范風險等方面發(fā)揮了一定的作用，但檢查的力度和深度還需加強。另外，由于個別業(yè)務人員風險防范意識和自我約束能力不強、業(yè)務素質及思想覺悟不高等原因，導致違章違規(guī)現象時有發(fā)生。
四、明年工作計劃。
明年，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)將根據上級主管部門及縣聯社的總體工作部署，結合農村信用社有關稽核工作管理要求及改革的需要，加強稽核人員自身的業(yè)務培訓。在繼續(xù)抓好對轄內農信社常規(guī)稽核檢查的基礎上，積極開展形式多樣的專項稽核檢查，重點將抓好事前的預警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時，不斷地修改和完善有關的內控制度，以增強對各經營考核單位和各監(jiān)督對象的約束力，靈活運用各種稽核檢查手段，以檢查促規(guī)范，在規(guī)范中求發(fā)展。進一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務參謀、監(jiān)督約束和保駕護航等作用。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇十二
今年以來，xx省農村信用社聯合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創(chuàng)新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護航。
審計是一項政策性嚴、業(yè)務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。
辦事處主要負責對縣級聯社及一定比例基層社進行審計，縣級聯社主要負責對轄內網點實施全覆蓋審計。聯社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。
該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務目標;對縣級聯社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯系點制度，審計科人員包聯社，負責檢查督導;聯社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯社審計部網實行分片包干責任制，負責對所包營業(yè)網點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯社監(jiān)事長、審計部經理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點。要求聯社監(jiān)事長年內對轄內所有營業(yè)網點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。
樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。
醫(yī)保稽核科工作總結篇十三
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經典臺詞：20xx年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下，不斷汲取著魏總、默總等老領導的業(yè)務經驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對20xx年的工作做以下總結：
一、主要業(yè)務開展。
用三句話來概括，就是20xx年是個上會報告年，20xx年是個開拓創(chuàng)新年，20xx年是個制度規(guī)范年。
（一）20xx年是個上會報告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，20xx年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。
《1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《201季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。
《年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。
《2010年上半年內部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。
《20市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據部領導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現錯誤后其放大倍數較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。20xx年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得20xx年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現場室為我們統(tǒng)計各類數據；系統(tǒng)室將業(yè)務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后，認為不能全面地反映各業(yè)務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。我常想，部領導都這樣注重細節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的最好的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
（二）2010年是個開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
我們在年初就和部領導溝通督改室的整體工作思路，并不斷進行修正和完善，從整改工作制度到整改標準制定;從非現場差異化督改到協(xié)同化整改機制的確定;從現場核整改到非現場督改案例分析；從問題庫的建立到內外部檢查對比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進。短短的一年的時間，現在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當然專家也是有級別的，但起碼我們行宇在內審培訓時能做到和同業(yè)銀行就督改進行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點之處的。在這個轉變的過程中，我們也學到了很多東西：特別是我室兩位年紀較小的員工，行宇從現場室過來，做過督改后更多地領會到如何在現場檢查問題確認的同時就應更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對督改工作流程的梳理過程中，理清了當前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關于整改工作標準問題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關于整改工作制度、實質性復核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的;記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導意見。正是在大家的共同努力下，2010年的督改工作呈現了前所未有的新局面，突出表現在以下12個方面：
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。
7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式。
8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報告的機制。
10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法。
11.建立現場核查與現場協(xié)調整改相結合的工作方法。
12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。
12個事項中創(chuàng)新類就有10項，上述工作的成效就是全年對xx至2010年度3746余個內外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約94%，比xx年年度的綜合整改率提高了近15個百分點，督改成效非常明顯。
（三）2010年是個制度規(guī)范年。
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據新的稽核體制下新的業(yè)務流程特點，重新梳理。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇十四
__年是農村信用社改革與發(fā)展的關鍵一年。在過去的一年，聯社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯社領導的關心、支持下，認真貫徹執(zhí)行國家農村金融方針政策，恪守“規(guī)范經營、促進發(fā)展”的工作宗旨，以“風險管理”為重點，“審慎經營”為目標，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責”和服務與指導相協(xié)調，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結合的原則，扎實開展轄區(qū)農村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務經營常規(guī)性、專項性稽核，黨風廉政建設等各項工作。一年來，通過聯社稽核監(jiān)察科的嚴格監(jiān)督管理，實現了轄區(qū)農村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標，有力地促進了農村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實現農村信用社__年度全面完成各項指標作出了積極的貢獻?，F將一年來的工作作如下總結：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設
(一)整合稽核隊伍，進一步加強隊伍建設
結合市聯社對稽核員的要求，區(qū)聯社選派基層信用社業(yè)務骨干5人參加了市聯社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設，聯社對稽核科人員進行了調整和補充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。
(二)強素質、抓培訓，全力打造復合性稽核人才
為切實加強稽核員的素質建設，培養(yǎng)稽核員的綜合素質，區(qū)聯社稽核科把提高稽核員的綜合素質作為首要工作目標，采取多樣化的培訓方式，全力打造復合性稽核人才。一是定期舉行稽核學習例會，制定并實施了每周的學習計劃。二是積極選派稽核員參加市聯社舉辦的各類培訓。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學習了網絡知識，并參加了市聯社舉辦的稽核員培訓。三是加大稽核工作的經驗交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯社稽核經驗交流，取長補短，不斷更新知識層面，充實知識內容，填補知識空白。
(三)重“履職”，化“風險”，嚴格稽核員的履職監(jiān)督、考核
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯社稽核科于今年2月制定并組織實施了稽核員工作目標、任務考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現，實現了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進一步落實履職責任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務明確，措施到位、責任清楚。
二、樹立“規(guī)范”思維，扎實開展整社工作
為規(guī)范信用社業(yè)務經營，促進信用社健康發(fā)展，根據市聯社__年稽核工作意見及區(qū)聯社稽核工作安排，在聯社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經營、防范風險、促進發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結合、打防并舉的整改原則，采取內外結合、全面與重點結合、檢查與舉報結合、帳務檢查與實地調查結合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點、職工動員、問卷調查、賬務稽核、內外核對、交換意見、審計確認、問題公示等步驟，對農村信用社1997年1月至__年12月的業(yè)務經營及社務管理情況進行了認真、細致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務費用開支不嚴密、利息核算不準確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經濟處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進一步規(guī)范了該社的經營活動，促進了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴格“風險”管理，加大重點項目稽核
發(fā)展與風險并存。為切實規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經營風險，聯社稽核科以嚴格“風險”管理為龍頭，積極采取“點面結合，強調重點”的監(jiān)管方式，結合當前農村信用社在經營管理中存在的內控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務核算不準確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯社稽核科先后組織專項稽核達11次，檢查信用社144社次，檢查面達100%。其中：內控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務費用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規(guī)范了業(yè)務經營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標的順利實現。
__年區(qū)農村信用聯社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現在部分干部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進一步改善;稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高;業(yè)務發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
__年工作安排：
一、稽核工作安排：
(二)針對農村信用社經營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規(guī)范農村信用社經營管理，查堵經營漏洞。進一步完善對大額貸款，大額財務費用的監(jiān)管，特別是在大額財務費用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費用開支臺帳。
(三)嚴格實施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強對片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認真履職，加大對稽核員的考核力度。
(四)加強稽核員的素質培訓與隊伍建設，倡導稽核行業(yè)經驗交流，鼓勵開展稽核理論研討。
(五)完成領導交辦的其他任務。
二、監(jiān)察工作
(一)認真開展黨風廉政建設，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風的活動。
(二)加強對黨員干部，特別是黨員領導干部的思想教育工作，嚴格對重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測和監(jiān)督，防范內部案件的發(fā)生。
(三)加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調、督促有關部門嚴格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
(四)完成領導交辦的其他任務。
區(qū)農村信用合作聯合社
__年十二月三十一日
醫(yī)保稽核科工作總結篇十五
尊敬的公司領導：
首先在此感謝總部領導，戚總及領導班子近一段時間來對我工作的關心與指導，并感謝各位與我們并肩工作的員工，感謝你們對我工作的支持與幫助。
在影城即將開業(yè)的前期，我緊密團結在公司領導周圍，動員和帶領員工，團結一心，積極進取，在各位領導，員工同志們的共同努力下，基本完成了員工崗前專業(yè)技能知識培訓，取得了預期的效果，也為影城開業(yè)和今后更好的工作和更周到的服務，打下了良好的基礎，結合前期的工作，我從以下幾方面向各位領導述職如下，請審議：
一、工作收獲。
1、經過前期的工作，我的業(yè)務水平有了很大程度的提高，更可貴的是，我在平時到同行業(yè)去觀察他們的領導人員，在他們身上讓我學到了可貴的敬業(yè)精神。我時常告誡自己：珍惜每一個學習的機會，人人都是我學習的榜樣。在特種部隊服役期間，讓我養(yǎng)成了踏實誠懇，從一點一滴做起，不怕臟，不怕累，早起晚歸，以身做責，個人服從集體，以大局為重的工作態(tài)度，這也讓我更加容易和適應當前的工作。
2、前期參與了員工崗前專業(yè)技能知識培訓，對培訓工作制定了相應的計劃，按照計劃有序貫徹培訓流程，培訓各個崗位工作應該注意的細節(jié)問題，通過“問答，互動，實景模擬，影片觀看點評”等一些方式，解決實際工作中出現的問題，進行有針對性的理論和現場實際操作培訓，逐步拓展員工思維方式和服務技能，為影城經后的發(fā)展打下良好堅實的基礎。
二、存在問題和今后努力的方向回顧檢查自身存在的問題，我認為主要是：
1、現場設備工作原理的認識和了解不夠詳細，如售票機。平時多注意保養(yǎng)，如遇到問題可以及時維修，也可為公司減少損失。
2、創(chuàng)新意識不夠，主要原因是工作時間短，缺乏實踐經驗，在今后的工作中，我一定要努力做到以下幾點：
1、努力學習，勤于實踐。理論結合實際，提高綜合素質和業(yè)務能力，為本職工作做出自己最大的貢獻。
2、勇于創(chuàng)新，多學習，多吸取信息知識，將所學到的靈活的運用到工作中來。
3、繼續(xù)發(fā)揚黨員的艱苦奮斗作風，公司員工對我們公司的設施設備的保護，愛護公司財產，嚴于律己。并為公司培養(yǎng)多技能，全方位的崗位人才，高質量的完成好工作。
倡導。
作為公司領導班子成員，自己有責任，也有信心，不斷加強學習，提高自身管理水平，圍繞公司發(fā)展目標，求真務實，積極工作，全力支持配合公司領導的工作，與公司領導班子一道，正視困難，迎接挑戰(zhàn)，抓住機遇：我相信有我們這樣的強大的工作團隊，在我們共同努力下，我堅信，我們的天億國際影城將會打造成蘭州市一流的國際影城。以上是我的述職報告，如有不當之處，懇請領導批評指正，請審閱。謝謝大家！
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醫(yī)保稽核科工作總結篇十六
(一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務風險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務經營情況檢查的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數，掌握實情，規(guī)范操作，防控風險的基礎性工作，并根據各網點實際風險狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點對部分網點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結算業(yè)務合規(guī)性、重要空白憑證管理、現金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查，并對涉及內部管理及操作風險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務的規(guī)范辦理。
(2)根據業(yè)務運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風險，做到依法合規(guī)經營，審計稽核部全年根據業(yè)務運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢查****次，深入查找了聯社各項業(yè)務中存在的問題。
一是年初對20xx年度財務收支年終決算情況進行了專項檢查，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯社新增貸款質量情況進行了一次非現場檢查，通過對新增貸款質量的有效監(jiān)控，進一步摸清了新增貸款的質量和風險狀況，為領導決策提供了可靠依據;三是為推動全轄信貸資產和非信貸資產五級分類工作扎實、有序開展，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風險管理，促進聯社樹立審慎經營、風險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風險是否控制到位，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯社按揭貸款的'規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務工作存在的問題和困難，對授信業(yè)務適時開展了一次專項檢查，通過檢查準確掌握了授信貸款業(yè)務的運行情況，達到了促進聯社審慎經營，完善授信工作機制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務無真實貿易背景、逆程序操作等現象進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有效規(guī)避了隱藏風險;九是按照聯社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務費用管理，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務收支情況進行了專項檢查，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經辦人員經辦貸款分別進行了***8次專項審計，通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內部查閱相關資料等方式，共計核對600多筆，摸清了經辦責任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現的違規(guī)問題及時移送紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經濟責任審計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網點主任的資產移交工作進行了監(jiān)交，對離任網點主任任期內經營管理及履職情況進行現場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內的工作業(yè)績做出客觀公正的評價，共形成離任審計報告****份，并針對檢查中發(fā)現的問題提出了整改建議。通過資產交接工作，使離、繼人主任責任進一步明確，資產質量狀況進一步明晰，為聯社各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關職能部門聯合開展檢查***次。一是聯合安全保衛(wèi)部、財務會計部對春節(jié)期間現金、重要空白憑證、業(yè)務印章、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風險排查、清收工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯社;三是在11月份聯合財務、信貸、辦公室組成檢查組認真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯社。
(二)扎實開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實，審計稽核部全年負責了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調、督導、檢查、考核、問責工作。一是通過制訂《“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責任書，將案件防控責任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標及任務，為鞏固**聯社案件防控治理成果，構建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導營業(yè)網點及聯社各職能部門認真開展自查和檢查工作，確保風險排查和整改到位;四是通過總結“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農村信用合作聯社呆帳認定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。
(一)是嚴格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為。
今年以來，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現審計工作的標準化。一是在開展審計前，嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案，在評估審計風險的基礎上，圍繞審計目標確定審計的對象、范圍、內容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解被審計單位整體運作情況、經營管理狀況、存在的主要問題和風險等。
審計實施過程中對發(fā)現問題及審計工作結果現場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認，確保審計工作質量;三是項目結束后要求審計人員認真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議，并及時將審計發(fā)現中的重要事項向有關業(yè)務管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風險化解到位，各項措施落實到位。
(二)是嚴格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加大嚴重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責力度。針對檢查中發(fā)現的問題我部采取批評教育與經濟處罰相結合的辦法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對違規(guī)的相關責任人，嚴格按照《**聯社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。
針對檢查發(fā)現嚴重違規(guī)的事項及時移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內部監(jiān)督檢查移送函******份，對存在嚴重違規(guī)的*****人移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經營管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機制。
只有對業(yè)務學懂、弄懂，融會貫通，才能在稽核工作中發(fā)現問題、提出問題、解決問題，為了實現稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓，一是定期組織部門人員進行培訓，通過購買相關書籍進行學習，不斷增強部門稽核相關知識，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責任感和法紀觀;二是積極選派人員參加上級聯社稽核工作，學習他們的稽核經驗和方法，達到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯社稽核工作人員保持溝通交流，對出現的新問題、新情況做到心中有數，做到有效識別、規(guī)避風險的目的;四是部門依據年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確，，并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，明確檢查責任，為提高審計工作質量打下了堅實基礎。
(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風險管理審計轉變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質量的前提下，對審計項目的風險點按照風險程度實行分類管理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數據的分析、利用率，實現審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調查、與被審計單位談話，提取數據進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法，實現了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉變?yōu)橐灾攸c評價內部風險控制為基礎的抽樣方法，逐步提高了審計工作質量。
一年來，審計稽核部按照聯社上級主管部門的安排部署，圓滿完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時，也存在一些問題。
(一)是學習、認識不夠，對發(fā)現問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風險隱患查出不夠深入，風險防范的前瞻性有待于進一步提高。
(二)因綜合業(yè)務網絡系統(tǒng)中部分業(yè)務控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現，造成存在風險不能在第一時間得到解決，存在監(jiān)管缺失現象。
(三)是對部分發(fā)現問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網點仍存在重經營輕管理的思想，特別是在防范和化解風險上的認識不到位，違規(guī)操作的現象時有發(fā)生。
20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯社確立的總體工作思路，以“安全經營、依法合規(guī)、風險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度，加大稽核審計處罰力度，不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責任明晰化、稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內部管理水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風險為導向的內部控制稽核審計方法，推動內部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉變，進一步促進我縣農村信用社依法合規(guī)經營，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風險控制為切入點，加強內控系統(tǒng)及業(yè)務流程的審計，查找內控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查，以及對業(yè)務經營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現檢查業(yè)務全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責任進一步明，資產質量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實、風險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設，提高稽核審計工作質量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用，最大限度地為縣聯社健康發(fā)展保駕護航。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇十七
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
一、努力學習，提高綜合素質
作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發(fā)現被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發(fā)展保駕護航。
面對我市經營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。
經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。
另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。
適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。
通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。
在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯社臨時交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯社的六個基層信用社的檢查任務。
嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。
四、回顧過去，展望未來
“一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。
讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。
”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負責，才會取得些許成績;也正因為自己對工作負責，才會發(fā)現自己在工作及其他方面的不足與欠缺。
面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔負起稽核督導職責，使自己成為一名合格的稽核.
一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度
今年以來，結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。
3月3日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[20xx]20號文件(關于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[20xx]21號文件(關于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[20xx]22號文件(關于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作考核指標》)的通知。
按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《20xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。
隨著業(yè)務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓，使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。
二、稽核工作的開展情況
(一)認真做好社會保險年度申報稽核工作。
在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數、工資基數等數據進行嚴格核定，以確保真實準確。
把平時在繳費人數、繳費工資基數等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。
結合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。
截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
(二)全面做好社會保險登記證年檢工作。
《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的`規(guī)范性，確保20xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數據庫工作。
截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。
(三)進一步建立健全內控制度。
為進一步加強內部控制，按照要求，我局建立健全了相關工作制度，整理編印了涉及業(yè)務、財務、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內部制度匯編;在加強制度建設控制的同時，狠抓了業(yè)務經辦控制，各業(yè)務崗位嚴格劃分了工作權限，按照既定的工作程序和業(yè)務規(guī)程辦理相關業(yè)務，看似分散和獨立的表面下，其實已經形成了一張互為聯系、互相制約的網格;在財務會計控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認真做好信息網絡統(tǒng)計工作。
我局把信息網絡統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網絡的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。
為提高信息網絡和社會保險統(tǒng)計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。
針對業(yè)務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網絡統(tǒng)計工作任務和其它交辦的事項。
(五)獨立繳費人員實行銀行批量代扣成功。
為進一步規(guī)范全縣個體工商戶、自由職業(yè)者、靈活就業(yè)人員參保繳費，我局按照州局要求，積極與當地銀行組織協(xié)調，統(tǒng)一對獨立繳費人員的養(yǎng)老保險繳費實行銀行批量代扣，稽核科對其實行全程監(jiān)督，確保了此項工作的順利進行。
截止目前，我縣參加養(yǎng)老保險繳費銀行批量代扣的獨立繳費人員達199人。
(六)認真做好社會保險的待遇支付。
我局稽核科通過對社會保險待遇領取和支付的專項稽核，進一步促進了參保單位社保業(yè)務的規(guī)范化操作與管理。
截止20xx年2月底，共發(fā)放養(yǎng)老金41.5萬元、醫(yī)療保險費支出13.9萬元、失業(yè)保險費支出0.6萬元、工傷保險費支出0.08萬元、生育保險費支出1.8萬元，沒有虛報冒領社會保險待遇的現象。
20xx年里,按照州上的安排,在規(guī)定的時限內完成了年度退休人員領取養(yǎng)老金資格認證工作。
我縣共有離退休(職)人員195名，有47名離退休職工居住在異地，其中疆外居住的退休人員共有16人。
參加此次認證工作的退休職工共193人，已全部按要求完成了認證，認證合格率達100%，未參加認證的退休職工2人，因地址與聯系方式變更，無法取得聯系，已于去年7月份暫停發(fā)放養(yǎng)老金。
從此次認證來看，我縣不存在虛報、冒領養(yǎng)老金的情況。
(七)基礎管理工作進一步扎實。
基礎管理工作的好壞直接影響著社會保險的全盤工作。
我局從基礎工作入手，嚴格按照社會保險全國聯網的業(yè)務指標進行操作，進一步規(guī)范社會保險業(yè)務上機操作規(guī)程，建立健全了臺賬和業(yè)務檔案，不斷提高數據質量與社保經辦業(yè)務上機操作工作水平，入庫率及上機操作率均達到了100%。
三、稽核工作中發(fā)現的問題和不足
(一)城鎮(zhèn)個體工商戶及靈活就業(yè)人員參保覆蓋面仍比較窄，擴面工作進展較慢，有待于進一步加強。
(二)經費不足、人員配制相對緊缺，存在一人多崗的現象。
一、基本工作情況：
200*年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對**縣農村信用聯社進行了風險排查。
我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查;
3、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;
二、工作中的具體做法：
1、加強學習，努力提高自身綜合素質。
雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。
這種情況下，我要求自己：
一是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。
在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。
二是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間認真學習金融業(yè)務知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認真學習市辦及聯社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業(yè)務工作能力、綜合分析能力。
不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質由單一型向全面復合型發(fā)展。
醫(yī)保稽核科工作總結篇十八
xx年，按照省聯社和監(jiān)管部門的安排部署，聯社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業(yè)合規(guī)文化建設為切入點，以提高內控制度執(zhí)行力為著力點，扎實開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴肅查處各類違規(guī)違紀行為，規(guī)范業(yè)務操作和經營管理，有效控制和防范了經營風險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護航作用，促進了農村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標，明確工作職責。
一是周密部署早安排。年初，制定了“農村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務經營管理同安排、同檢查、同考核。聯社與信用社、信用社與分社(儲蓄所)簽訂案件和事故防范目標責任書份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控責任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強化隊伍建設，提高綜合素質。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改進稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式，重點加強對基層營業(yè)網點開展常規(guī)檢查和集中進行專項檢查。二是制定了《農村信用社聯合社稽核大隊管理暫行辦法》、《農村信用社聯合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務、職責、范圍、權限和紀律，實行責任追究制度，從而增強了稽核、守押人員的責任感，使稽核、守押人員的責、權、利實現有機結合。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務知識培訓班x期，以會代訓x次，著重學習時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。通過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質得以提高。
三、排查風險隱患，防范事故案件。
一是繼續(xù)抓好對公存款和票據案件風險排查發(fā)現問題的整改，及時查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對專項檢查、現場稽核和序時稽核后的整改落實情況進行了復查，先后就監(jiān)管部門和主管部門對案件風險排查、對公存款和票據案件風險排查發(fā)現問題進行了現場整改督促，逐項提出糾改措施，并對整改不力的x個單位及xx名員工予以通報批評和實施經濟處罰x元。二是全面開展貸款本息對賬工作，信用社從xx年x月xx日起采取換人對賬，多人多線對賬，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。同時聯社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對賬工作督查小組，對貸款本息核對工作進行督導。截止xx月末，已核對貸款本金xx戶、筆、xx萬元，分別占xx年末表內外各項貸款的x%、x%、x%;貸款利息已核對xx戶、筆、xx萬元，分別占應核對的%、%、%。在此期間，對有違規(guī)貸款的x名員工，依照相關規(guī)定予以嚴肅處理。三是積極開展對“九種人”的排查。針對“案件”和貸款本息對賬反映出的問題，5月份以來，聯社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經常出入高檔消費場所且日常消費與收入不匹配、無故不正常上班(曠工)或經常性出現違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯社及信用社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經商辦企業(yè)專項治理活動。按照省聯社紀委的統(tǒng)一部署，聯社自x月中旬起，組織農村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查，x名有經商行為的員工已在規(guī)定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進制度建設。
一是按照實施方案的安排部署，以省聯社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定，提交理事會等會議討論通過后，印發(fā)全轄實施。二是按照“一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現金、支付結算、貸款、中間和網上融資業(yè)務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產(低值易耗品)和抵債資產、現金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細化了每一筆業(yè)務的操作流程。三是強化培訓學習。聯社于x月份舉辦了培訓學習班，參訓人數xx人。各社也積極采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時，為檢驗學習效果，x月份，聯社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽;x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯社的制度學習考試，考試合格面達%。
五、開展專項檢查，規(guī)范經營行為。
1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據《xx省農村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社(含分社、儲蓄所)x年度業(yè)務經營真實性及財務支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。檢查發(fā)現等x個信用社轄內xx個機構以息轉貸x筆，金額x元;x信用社多提應付利息xx元;即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據相關規(guī)定對責任人進行了經濟處罰x元。
2、扎實開展離任、離職審計。按照農村信用社管理有關規(guī)定，今年，先后對全區(qū)等x名信用社的負責人及區(qū)內調動或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進行審計。通過現場檢查、測評、社會調查等方式對高管人員的經營管理水平、履職情況、經濟責任做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規(guī)責任貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯社組織對x個獨立核算信用社(含營業(yè)部)及所轄x個分社(儲蓄所)重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯一起使用現象;部分分社重空憑證未堅持雙人銷號;作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。
4、扎實開展“合規(guī)經營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動內容、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《農村信用社聯合社合規(guī)經營、合規(guī)操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經營、合規(guī)操作自查工作。并對照-xx年各項現場檢查發(fā)現的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對農村信用社各項現場檢查發(fā)現的主要問題》、《省聯社成立以來各種檢查發(fā)現的主要問題》一并轉發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內各營業(yè)機構自xx年6月25日以來接受銀監(jiān)部門、省聯社xx辦事處、區(qū)聯社及自查中發(fā)現的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改;同時，發(fā)動全體員工主動查找經營管理中存在的各類違規(guī)、違紀問題，通過自查發(fā)現涉及會計基礎、信貸管理、財務管理、抵貸資產等x個方面、xx個問題。三是抓復查。xx年7-9月，稽核大隊對全區(qū)x個機構網點的自查情況進行了復查，并通過對照檢查發(fā)現涉及x個方面、x類問題，發(fā)出整改通知書份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現象。
5、扎實開展賬務會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內分社(儲蓄所)的會計賬務、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x(社)次。
6、扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯社黨委和紀委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《農村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產和抵債資產的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環(huán)節(jié)的內部控制制度的執(zhí)行情況，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯社檢查未發(fā)現行業(yè)腐敗現象。
六、強化序時稽核，構建合規(guī)文化。
今年以來，聯社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業(yè)機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內部管理進行了現場稽核?；税l(fā)現：一是發(fā)現個別營業(yè)機構有弄虛作假，違規(guī)經營行為。二是個別營業(yè)機構會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現象依然存在，針對發(fā)現的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。
七、嚴格責任追究，嚴懲違規(guī)行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現的問題，一是聯社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的責任，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元;經濟處罰xx人次，處罰金額xx元;通報批評x人;調離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對整改不力，導致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負責人和相關人員予以嚴肅處理。截止目前，全區(qū)農村信用社未發(fā)現嚴重違規(guī)違制行為，促進了業(yè)務經營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農”服務、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風、內部管理等問題。我們本著嚴謹、負責、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復處理，信訪辦結率達100%，維護了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次;安全押送現金趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經濟實用的原則，對存在安全隱患的信用社的x個營業(yè)機構更換了符合安全標準的移動金庫;對信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新;聯社及x個主社與市公安局110報警聯網，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動。與區(qū)公安分局共建了經偵聯絡室，經偵聯絡室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區(qū)所轄網點未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農村信用社各項業(yè)務的安全、穩(wěn)健運行。
醫(yī)?；丝乒ぷ骺偨Y篇十九
在轉瞬過去的20xx年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務部和采購部做好財務審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導。
今年的物資供應方面，稽核部通過詳細的市場調查和網上詢價，將酒店客房部申購的布草供應價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應價格的前提下，提高了供應產品的質量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化，與財務部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認后方能更換，防止財產流失，在電腦耗材的的供應價格上，依據市場行情，每周及時詢價，保證供應價格的準確性，比前期供應價下降了15%~50%左右。
在固定設備的增補中，詳細了解一線部門的需求，在滿足經營需求的情況下，挑選質地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應價低了20xx多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產品品質，降低維修率，變相降低了運營成本，提高了酒店的服務品質。
在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應質量，也要防止供應商通過減少數量來變相提高供應價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質量不合格的產品4起。
在廚部原材料的供應上，嚴格把握產品質量關，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應商質量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質量上也嚴格按照配方卡要求，保證廚部的出品質量，維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關的人力資源進行了合理調配，以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學習和培訓，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應該加強業(yè)務技能的提高，避免出現一些低級失誤，對酒店物資供應的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關部門進行督導，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應做的貢獻。
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